Блог им. VAF_

Слава Жуховицкому! :D

Мегарегулятор планирует проапдейтить регулирование:

«дать банкам право отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание»

И не только www.kommersant.ru/doc/4258762
₽ 5
4 комментария
уже и решение суда для чиновников ничто 
avatar
Pringles, тут в первую очередь имеется в виду КТС :)
avatar
отказывать по исполнительному документу не получится, а вот антилегализационные меры предпринимать — это да...
де факте это и сейчас происходит — есть же специальные реестры у ЦБ и РФМ таких кейсов 

avatar
Ужесточение банковского контроля. Как избежать блокировки счетов?
Государство планомерно ужесточает контроль за движением денежных потоков и особенно за оборотом наличных. В результате, случайным образом, страдают вполне законопослушные предприниматели и даже физические лица. Банки блокируют счета и карты при малейших подозрениях. В последнее время начали блокировать счета у абсолютно «белых» фирм, которые ведут реальную производственную деятельность, платят налоги и официальную зарплату. 
Основные факторы, которые вызывают подозрения у банков: 
1. Наличные деньги снимаются с карты сразу после поступления . 
2. Сумма снятия наличных средств превышает 30% от суммы всех поступлений на счет юр.лица. 
После блокировки счета, предприятие попадает в черный список и открыть счет в другом банке становится невозможным. Зависшие деньги на заблокированном счету на период разбирательств вывести также проблематично. Однако, если использовать некоторые биржевые технологии, то многих проблем можно избежать. Себестоимость конвертации безналичных средств в наличные примерно 3%, за одни сутки, и все без риска блокировки по 115ФЗ. 
методы абсолютно законны и успешно применяются на практике. 
avatar

теги блога Андрей Волянюк

....все тэги



UPDONW