обнал

Всем доброго послепраздничного утра!
из обзора сегодняшних СМИ - 




подробнее тут - https://iz.ru/888169/natalia-ilina/vkladoiskateli-banki-nashli-novuiu-prichinu-dlia-blokirovki-schetov

Самое забавное, что ревью по радио звучало пугающе, но прочитав статью полностью, я выдохнул, успокоился, и могу сказать что в лучшем случае материал высосан из пальца, в худшем его можно к фейковым новостям отнести.

Начнем с самого простого — на месте МКБ я бы тоже заинтересовался клиентом который копил средства в МСП банке и потом перевел из на депозит в МКБ )))) - 

МСП банк не работает ни с физлицами ни с ИП от слова вообще… (на транзитных счетах в качестве обеспечение тендеров могут быть средства ИП, но ни вкладов, ни депозитов там точно нет и никогда не было)


Читаем дальше:

Подобная история произошла и с другим человеком. Он копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке.

( Читать дальше )

Если тема интересна, могу расписать подробно с ссылками, явка и, паролями и документарно базой???

Для начала знакомимся с обзорной статьёй осени прошлого года
www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/09/10/780482-kupit-kriptovalyutu

Все это реально, я всех фигурантов знаю лично, но способ изложенные там не самый чистый и безопасный 

Есть более интересные, можете потихоньку начинать плюсовать))
----
Всем привет!
Очередное собрание клуба «Бэнкинг по-русски» объявляю открытым.
Тема дня «Как продать Биткоины с минимальными правонарушениями».
сформулирую ее именно так, ибо совсем ничего не нарушить будет достаточно сложно.
как я писал недавно в коментах:

По мне так, Bitcoin это лишь транзакционный инструмент.В основном для обхода китайцами валютных ограничений в своей стране. Тренд спроса задаётся оттуда. Ну остальной мир контрабандистов и оптимизатор ов периодически вносят свою лепту. Заходить и выходить в биток проще простого, через кэш....

Поэтому мы и будем рассматривать потенциальных покупателей нашего битка именно в этом сегменте.

( Читать дальше )

Всем привет.
Субботнее заседания клуба бэнкинг по русски обьявляю открытым.
С лёгкой руки Дарьи Алексеевны термин «условно-реалтный бизнес» © стал мейнстримом прям.

Часто это выглядит как то, что компания продала гипсокартон за наличные, выручку отдала посредникам, а на свой счет получила сумму, эквивалентную стоимости проданного гипсокартона, говорит финансист.

 

Это условно-реальная деятельность – товар продан, НДС уплачен, говорит собеседник «Ведомостей».

Попробуем подоступнее и поподробнее развернуть этот сегмен и поговорим об экономической сути, методах, проблемах и последствиях

Тезисы к докладу:

Красивая формулировка «при продаже нала торговыми сетями /автосалонами фактическая розничная продажа товара конечному потребителю (физику) за наличный расчет поменяется в отчетности продажей субьекту предпринимательства (юрику или ип) с включением их нереальных (бумажных потоков ндс) в реальный товарооборот.
Розничная продажа поменяется оптовой

( Читать дальше )

Позволю себе кусочек плагиата, да простит меня Тимофей.
Поднял он тут тему как рождаются, расцветают и умирают  бизнесы, вот решил я вставить свои  «пять копеек»

авторский текст в хвосте  топика

Эпилог...

Как зачистка банков изменила бизнес по обналичиванию денег

Зарплаты и материнский капитал, теневая инкассация и веерное обналичивание – описывает типичные схемы Росфинмониторинг
19 апреля 2019 года 00:35
Дарья Борисяк
Ведомости



Потоки наличных денег сместились из финансового сектора в торговый

«Слышала про обнальный перебой сегодня? Кэш не привезли из регионов, и еще обыски на рынках. Все в панике, клиенты копытом стучат. Все друг у друга занять пытаются, но пока безуспешно» – так в середине марта описывал трудности с поставкой теневых наличных в Москве мелкий финансист.

( Читать дальше )

Всем привет. 
Тут ЦБ отчитался об обьемах и структуре теневых операций:
Основная часть таких сомнительных операций в прошлом году проводилась компаниями строительного сектора (29%) и сферы услуг (охрана, клининг, реклама – 21%), следует из оценки Банка России.








( Читать дальше )

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.

====

К = Криптокритик

R = Red Reptilovich

====

Разговор начинается вот с этого поста Александры Баязитовой (канал «Адские бабки») про банк Тинькофф и 20% за закрытие счета.

Red Reptilovich: Так это старая тема. Приносить фотошопленые платежки на якобы уплату налогов с другого счета. Может не у этого конкретного клиента — но это обычная практика, и банкстеры привыкли.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Кто-нибудь в курсе как и за что происходит блокировка?
Кто-нибудь в курсе сколько в день реальных обнальщиков блокирует банк?
Кто-нибудь в курсе сколько денег утекают из-за незаблокированных операций?
Кто-нибудь хочет чтобы деньги из бюджетов компаний и государства продолжали утекать в карманы воров?

На всякий случай немного статистики:

ОБЪЕМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ ЗА 2018 Г. УВЕЛИЧИЛСЯ НА 44%, ДО 1,4 МЛРД РУБ. — ЦБ

КОЛИЧЕСТВО НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ ЗА 2018 Г. УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% — ЦБ

ЧИСЛО ХИЩЕНИЙ И ИХ ПОПЫТОК СО СЧЕТОВ ЮРЛИЦ В 2018 Г. УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В 7 РАЗ — ЦБ

Настало время восхитительных историй про криптобиржи от неутомимого и неугомонного CryptoMedication. На днях в очередной раз отказал вывод крипты в фиат с ряда бирж: CEX, QuadrigaCX, EXMO (та, где совладельца в лес заслуженно вывозили), Coinapult и (фанфары!) Bitfinex. У пары бирж еще и «внезапно легли» сайты, EXMO как обычно, ушла на дно во всех смыслах. По интересному стечению обстоятельств, за вывод-ввод фиата отвечала их общая панамско-швейцарская техничка CryptoCapital Co (ряд прошлых битфинексовских техничек успешно закрыли — например, в Польше) — у которой сейчас очевидные проблемы. И судя по всему, «прокладке» этой осталось жить недолго. Дошло до того, что они сейчас чистят с сайта любые упоминания о собственной работе с Bitfinex, дабы не подставить Финик под вероятные будущие уголовные дела об отмывке (а ведь еще грядут дела за манипуляцию рынком). Предполагается, что хвосты данной «прокладки» ведут как к самому Битфинексу, так и к Эрику Вурхесу (Coinapult, ShapeShift).

Вот например хотите купить вы БУшный гелик, участок в Репино или хату в Мурино.
Продаваны же кеш просят всегда вроде как? Я чето не помню, чтобы сделки по купле-продаже авто БУ оплачивались со счета на счет.

А где взять кэш честному человеку? Я посмотрел тарифы банка О., так он ваще больше 0,5 млн руб не выдает в месяц.
Банк А. выдает банкоматом до 1,5 млн руб, а в кассе возьмет процентов 5 от суммы, если бабки не кэшем же зашли на счет (пзц).
Ну а один чел ваще тут писал что банк Й при попытке взять законный кешик просто нах заблокировал все бабки и потребовал доказать, что бабло белое.

Как же все платят то?
Откуда кеш берут?