обнал


Что произошло с Ломбард Мастер? Мысли вслух, гипотеза

История с облигациями Ломбард Мастер вроде как заканчивается благополучно. Однако вопрос, что произошло и почему ЦБ РФ решил закрыть ломбард остаётся открытым. Я владел облигациями до первых упоминаний о судебном иске, всё продал и с тех пор внимательно наблюдаю за ситуацией. 

Одно из моих увлечений — это “схемотехника”, я в качестве образовательных целей изучаю различные схемы налоговой оптимизации, обнала, схемы судебного поведения и защиты, схемы картельных сговоров, предпринимательских уловок и тому подобное.

В деле с Ломбард Мастером меня “резануло” несколько фактов и я хочу поделиться своей гипотезой что могло произойти на самом деле.

А предположение у меня примитивно простое — Ломбард Мастер являлся “обнальной помойкой” группы Октоторп.

А теперь доводы и факты:

Изначально Ломбард Мастер в 2014 году создавался как “помойка”. Для большей гарантий безопасности в 2017 году участником общества стал оффшор из Люксембурга АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕЮФС ИНВЕСТМЕНТС С.А… Кстати который был зарегистрирован в том же году, в 2014, и никаких других дочерних обществ не создавал. Сделано это было специально, чтобы можно было применить схему банкротства через оффшор. Именно эта схема стала триггером во взаимоотношениях ломбарда и ЦБ РФ.



( Читать дальше )

Лучшие хиты Миши Ж.: Слом, Crypto Capital, онлайн-казино и путешествия

Михаил Жуховицкий давненько не набрасывал по теме «серых» платежей и переводов, но сегодня разродился весьма годным чтивом. Как обычно, рекомендую автора и его тексты к прочтению. Там всегда весело, а в комментариях иногда и крайне познавательно.

= = = = =

Раньше я делал весьма интересную работу. Я мог прилететь в какую-нибудь страну, открыть там юридические лица и счета, через которые, в дальнейшем, шел поток денег из РФ. Деньги капали на счета, им меняли назначение, после чего они уходили в любую точку мира. Это называется «слом». Фактически, слом нужен для отмыва денег.

Главное во всем этом – это найти общий язык с банком. Для этого нужен человек, который может завести тебя в банк, к руководству. В банках ключевые решения по такой работе принимают всего несколько человек: пред, зампред и казначей. Все остальные – обслуживающий персонал, которые исполняют приказы. Заводящий человек должен поручиться за тебя. И поручиться за банкиров. И сам быть значимым для обеих сторон.

( Читать дальше )

Бэнкинг по-русски: ЦБ убил в зародыше идею получения налика в кассах магазинов


Бэнкинг по-русски:  ЦБ убил в зародыше идею получения налика в кассах магазинов
В
ряд ли такие лимиты понравятся как клиентам, так и самим торговым точкам. 
Визгу много, а шерсти мало © 

Смерть и налоги :Обнал. Ошибки. Последствия

Обнал. Ошибки. Последствия

Смерть и налоги :Обнал. Ошибки. Последствия

 

1. Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2020 N 305-ЭС20-7122 по делу N А40-108194/2019

Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительным решения налогового органа.

Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о доказанности налоговым органом совокупности обстоятельств, свидетельствующих о направленности действий заявителя на получение необоснованной налоговой выгоды.

 

Обратимся к истории дела, именно там в большей степени отражается суть дела.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.07.2019 по делу N А40-108194/19-140-1990

Требование: О признании недействительным Решение ИФНС N 3.

Решение: В удовлетворении требования отказано.



( Читать дальше )

ФНС: 1Q - АСК НДС-2 и ФГИС Меркурий расхождения в более чем 50% деклараций

Теперь тоже самое, но более понятными словами, и казалось бы, причем тут банки...



С лета прошлого года все производители, логисты, переработчики, импортеры, дистрибьютеры и наконец розничные продавцы мясо-молочной продукции обязаны зарегистрироваться в АС Цербер, а передачу каждой партии товара отражать вФГИС Меркурий (аналог электронного учета оборота алкоголя, только Россельхознадзора)

-----------------
Электронный ВСД – это электронный документ, сформированный во ФГИС «Меркурий», главный реквизит которого — уникальный идентификатор UUID. Электронный ВСД создается на каждую позицию накладной. Бывает производственным и транспортным. В производственных фиксируется факт того, что из определенного сырья произведен такой-то товар. Их не нужно гасить. Транспортные отражают факт перемещения продукции, причем как со сменой собственника, так и нет, например с производства на склад. Получатели, в том числе и промежуточные, обязаны гасить такие ВСД и оформлять новые, когда отправляют товар для дальнейшей реализации.

( Читать дальше )

Как можно использовать биржу для обнала.

Приведем пример, как биржевые технологии могут помочь в решении некоторых финансовых задач, в частности, конвертации безналичных денежных средств в наличные (в простонародье обнал или обналичка). Схема достаточно трудоемкая и долгая, по этому, редко используется, но для примера подойдет.

Юридическое лицо открывает брокерский счет на московской бирже, переводит на него денежные средства, покупает какие-нибудь ликвидные акции, выводит их в депозитарий, в депозитарии оформляется договор купли-продажи этих акций физическому лицу за наличный расчет, физическое лицо заводит эти акции на свой счет у другого брокера, продает их на бирже и выводит наличные денежные средства через кассу. Каждый этап этой схемы является абсолютно законным. Фин.мониторинг брокера, за счет включения в цепочку депозитария, не может отследить весь путь и выявить истинную суть операций.

Современные схемы намного быстрее и проще в реализации.

Конечно, это не чистый обнал, т.к. с помощью подобных схем нельзя уйти от налогов, но они хорошо помогают устранить риск блокировки счетов по 115-ФЗ.


ВЛАДИМИР БАКС

vk.com/club193831889 vk.com/club193831889 vk.com/club193831889 Здравствуйте хотела поделиться! с вами дорогие
друзья " У меня сложилась ситуация что? даже кушать не было ребенка на кормить, Я сама живу в селе «Акуневка, Это Тюменская область! родных нет вообще, так как я сама с детдома, муж бросил! живем на детские пособия!!! и еще подрабатываю в магазине, Случилось так? что нужны стали деньги на лечения моего Ильюши сына ) ему три года простыл » не знала куда обратиться, что делать " в сети интернета искала помощи что бы хоть кто сколько то с мог перевести! кругом предоплаты одни " а платить я не могу не чем! нашла в сети интернета! владимир бакс, так он перевел 22 тыс ему 50 процентов отдала и себе! храни вас Бог _ вы спасли моего сына! и у на есть деньги на что купить кушать vk.com/video294055848_456239064 vk.com/club193831889 vk.com/club193831889 vk.com/club193831889


Слава Жуховицкому! :D

Мегарегулятор планирует проапдейтить регулирование:

«дать банкам право отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание»

И не только www.kommersant.ru/doc/4258762

Бэнкинг по-русски: Набиулинский "Финтех". Регулятор создает единую базу оконечных устройств клиент-банков...

Достаточно своеобразный и неоднозначный проект запускает наш мегарегулятор.
В рамках ПОД/ФТ Банк России планирует сформировать единую базу учета идентификаторов оконечных устройств с которых осуществляется вход и управление в дистанционные системы банков.

Пока это коснется исключительно юридических лиц и ИП, но с развитием финтеха вполне может перекинуться и на физиков.
Проект называется «Сервис анализа технических устройств», его ключевая задача — протестировать технологию сбора и анализа отпечатков, которая должна противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Нормативная база:

При реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма кредитная организация обязана принимать меры по классификации клиентов с учетом критериев риска, по которым осуществляется оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее — риск клиента), а также по определению риска вовлеченности кредитной организации и ее сотрудников в использование услуг кредитной организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW