ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Главный контролирующий финансовый орган Великобритании, в чьем ведении находятся более 58 тысяч различных финансовых учреждений, выступил с предупреждением о рисках, связанных с Биткоином и другими криптовалютами. Регулятор выпустил соответствующие указания.

Управление по финансовому регулированию и надзору Британии (FCA) разослало главам банков свои рекомендации по работе с криптоактивами. Регулятор настоятельно рекомендует с особым пристрастием проверять клиентов.

В частности, в письме говорится об обязательном «выполнении всестороннего юридического контроля применительно к первым лицам организации клиента». Также необходимо проверить, как в компании обстоят дела с «обеспечением мер противодействия финансовым преступлениям, соответствующим специфики криптодеятельности, которой занимается фирма».

Управление считает, что степень риска при работе с разными компаниями или частными лицами также будет отличаться. Поэтому регулятор выделил некоторые индикаторы, на которые следует обратить особое внимание. Например, высокорискованной будет считаться операция, связанная с государственными криптовалютами, выпущенными для обхода международных санкций.

Другая категория клиентов, которые представляют особый риск — это частные лица, участвующие в токенсейлах и ICO с большими суммами. В FCA считают, что такие клиенты с большой долей вероятности могут стать жертвами мошенников.

Интересная новость вышла, походу олигархи будут искать себе новую страну для ПМЖ и перерегистрировать свой бизнес.
С Абрамовичем фиг с ним, он и так богат, а вот Чичваркина жалко. Надо было выбирать нейтральную страну, далекую от мировой политики.

Роману Абрамовичу не продлили британскую визу

Как стало известно The Bell, несколько недель назад у Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, а новую бизнесмену не выдали. Вчера из-за этого Абрамович не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его Chelsea одержал победу над Manchester United. О том, что бизнесмен лишился британской визы, The Bell рассказали его знакомый и два источника в его окружении.

Детали

• Двое собеседников The Bell говорят, что предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали. Еще одни источник в окружении бизнесмена утверждает, что официального отказа в выдаче новой визы не было, британские власти продолжают рассматривать документы Абрамовича.
• Представитель Абрамовича не стал комментировать эту информацию. Представители Home Office, департамента правительства Великобритании, который отвечает за иммиграционный контроль, отказались от комментариев.
• По данным базы ADS-B Exchange (в ней агрегируются данные с транспондеров самолетов по всему миру), в последний раз личный Boeing 767 Абрамовича был в Лондоне 1 апреля.
• Роман Абрамович в 2003 году купил футбольный клуб Chelsea и с тех пор проводил много времени в Великобритании, но вида на жительство у него не было. В феврале швейцарские СМИ сообщили, что миллиардер пытается получить ВНЖ в этой стране, причем первую заявку он подал еще в 2016 году, но летом следующего года по неизвестным причинам ее отозвал. Абрамович пытался через суд обязать СМИ удалить эту информацию, но получил отказ.
• В январе 2018 года британский таблоид The Sun сообщил, что Абрамович получил вид на жительство на острове Джерси, где действует собственная программа предоставления ВНЖ состоятельным иностранцам. Они должны гарантировать уплату не менее £145 тысяч налогов в год в казну острова. Джерси принадлежит британской короне, но в состав Великобритании формально не входит, и джерсийский вид на жительство в Британии не действует. Источник в окружении бизнесмена подтверждает, что у Абрамовича есть разрешение на получение ВНЖ от властей Джерси, но он им не воспользовался.

Конечно, криптоматы еще не так популярны, как традиционные банкоматы для фиатных операций, однако, как утверждают эксперты, их число по всему миру продолжает неуклонно расти день за днем и в ближайшее время достигнет отметки в 3000 устройств.

По результатам проведенного исследования выяснилось, что, на данный момент, на одну отдельно взятую страну в среднем приходится 1-2 банкомата. Конечно, так дело обстоит далеко не во всех странах, и более половины банкоматов (1746) приходится на долю США. Как отмечают авторы подсчетов, это совсем не стало для них никакой неожиданностью, учитывая, насколько развит крипторынок в Соединенных Штатах. Подобное положение дел, как считают исследователи, скорее всего, сохранится и в ближайшем будущем.

Если сравнивать этот показатель с показателями других стран, достаточно сказать, что только в Нью-Йорке и Чикаго криптоматов установлено больше, чем в трех лидирующих по этому показателю странах Европы — Австрии, Великобритании и Чехии вместе взятых.

Группа инвесторов совместно с венчурным фондом DST Global российского миллиардера Юрия Мильнера инвестировали несколько сотен миллионов долларов в британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России.

Фонд Мильнера возглавил раунд инвестирования, в котором также принимали участие Index Ventures и Ribbit Capital. Стартап был оценен в $1,7 млрд, а с момента основания компания привлекла уже более $330 млн.

Revolut был создан в 2015 году бывшим трейдером Николаем Сторонским и бывшим специалистом по разработке Deutsche Bank AG Владом Яценко. Компания занимается выпуском карт с несколькими валютными счетами, а сам сервис позволяет пользователям обменивать валюты с одной на другую по рыночному курсу без банковских комиссий. Примечательно, что работает сервис и с криптовалютами, — на площадке можно совершить обмен с участием Биткоина, Эфириума и Лайткоина. Как утверждают представители компании, на сегодняшний момент сервисом пользуются около 2 млн человек в разных странах мира.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков из Morgan Stanley, которые опирались в своих расчетах на данные сайта Coinmarketcap. По словам авторов исследования, таким показателям во многом способствуют правильные и прозрачные регулятивные меры на территории некоторых стран.

Как показали результаты исследования, крупнейшими странами по объему торгов оказались Мальта, Белиз, Сейшельские Острова, США, а также Южная Корея и Виргинские острова. Интересен тот факт, что если анализировать количество зарегистрированных в стране бирж, то здесь Мальта и Белиз занимают лишь 22-е и 24-е места соответственно, а лидерами становятся Великобритания, Гонконг, США, Сингапур и Турция.

По словам руководителя проекта Шины Шах, такую нестыковку в показателях очень легко объяснить постоянной сменой мест базирования крупных бирж из одной страны в другую, именно поэтому такие высокие места занимают Мальта и Белиз.