Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена добавить в информационную систему ведомства программы, с помощью которых станет возможным отслеживать криптовалютные транзакции. Указанные меры служба будет осуществлять в рамках борьбы с финансовым махинациям и финансированием терроризма.

По данным сайта госзакупок, механизм обработки криптовалютных транзакций должен появиться к концу 2018-го года. Таким образом, в единой базе данных появится информация и о криптовалютных активах подозреваемых в совершении финансовых преступлений.

Разработкой аналитического инструмента занимается Институт проблем безопасности и анализа информации (SPI), уже разработавший широко используемую правоохранительными органами, кредитными организациями и страховыми компаниями программу iRule. Обновления аналитической системы обойдутся ведомству в 195,5 млн рублей.

Напомним, что в прошлом году замглавы ведомства Павел Ливадный сообщил, что Росфинмониторинг считает операции с биткойнами максимально рисковыми в связи с их анонимностью.

( Читать дальше )

Известный аналитик Fundstrat Том Ли на одном из последних интервью на CNBC отметил, что между рынком цифровой валюты и развивающимися экономиками существует корреляция. Таким образом, по мнению Ли «год может закончиться взрывным ростом криптовалют».

Руководитель отдела исследований в Fundstrat Global Advisors сказал, что он «все еще верит в возможность» роста биткойна до $25 000 в этом году. В своем прогнозе Ли основывается на взаимосвязи цены BTC и биржевым фондом iShares MSCI Emerging Markets компании BlackRock, который отслеживает средние и крупные компании на развивающихся рынках.

Данная корреляция, по словам Ли, заключается в том, что оба рынка работают параллельно: оба пережили рекордные значения цены в начале 2018г, и оба с тех пор пребывают в нисходящем тренде. По словам Ли, последние торговые данные показывают, что хедж-фонды прекратили вкладывать средства в развивающиеся рынки, что, в свою очередь, приводит к снижению спроса и на биткойн. Как считает Ли, изменение направления тренда на развивающихся рынках будет означать аналогичное изменение и для биткойн-рынка.

( Читать дальше )

Известный представитель онлайн-рынка для майнинга NiceHash возместил своим клиентам около 60% от общей суммы похищенных в декабре 2017 года биткоинов. Оставшуюся криптовалюту планируется выплатить до конца 2018 года.

В результате хакерской атаки на платформу NiceHash злоумышленники завладели 4,700 BTC на сумму $63.92 миллиона. В ходе расследования был установлен факт взлома платежной системы торговой площадки, именно благодаря этому преступникам удалось украсть цифровые активы с криптовалютных кошельков пользователей.

Спустя две недели после атаки руководство компании опубликовало план программы компенсации ущерба. В рамках этой программы 2 февраля клиентам вернули 10% от суммы украденных денег и пообещали выплатить оставшиеся Bitcoin в течение ближайшего времени. На данный момент пользователям возместили уже 60% от суммы ущерба, по словам представителей NiceHash, 40% будут выплачены в течение нескольких месяцев, то есть до конца года все пострадавшие получат полное возмещение убытков.

( Читать дальше )

Основатель Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано утверждает, что в краткосрочной перспективе курс ведущей криптовалюты продолжит падение и достигнет отметки в $3 000. Так же эксперт добавил, что более ранний прогноз о $50 000 за единицу Биткоина опередил события примерно на 4 года. Сценарий медвежьего рынка в настоящий момент он считает наиболее вероятным.

В июле основатель Morgan Capital Management Марк Юско заявил, что до конца года цена биткоина может подняться к уровню $25 000 и превысить $500 000 в ближайшие 6 лет.

Однако Помплиано утверждает, что, изучив дополнительные данные, он был вынужден пересмотреть свой оптимистический прогноз: «Параболический рост цены требует всё больше времени – каждый такой взлёт измеряется отрезком от предыдущего исторического максимума до нового. Первый стремительный рост цены занял немногим больше 300 дней (2010-2011), второй – больше 900 дней (2011-2013). Последний параболический рост цены достиг пика на $20 000 (2013-2017) и занял почти 1 500 дней».

( Читать дальше )

В Китае по-прежнему наблюдается усиление цензуры в сфере криптовалют. Ранее сообщалось, что популярный мессенджер WeChat заблокировал несколько крупных тематических СМИ. Подобной политики собирается придерживаться китайский поисковик Baidu, который намерен запретить обсуждения в области криптоиндустрии на платформе социальной сети Baidu Tieba.

«В настоящее время компания ужесточает контроль за цифровыми валютами и не будет разрешать открывать подфорумы, связанные с этой темой, в соответствии с последними требованиями регуляторов», — говорится в публикации со ссылкой на близкие к компании анонимные источники.

Представитель Baidu Tieba заявил, что его «компания будет вести свой бизнес по управлению форумом в соответствии с законами Китая», однако отказался комментировать проблему криптовалют в частности.

В настоящее время поиск по запросам «цифровая валюта» и «виртуальная валюта» приводит к отображению следующего сообщения: «Этот форум временно закрыт в связи с соответствующими законами, требованиями и политиками».

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Власти Ирана в скором времени могут ввести новые нормы регулирования криптоиндустрии. Так же представители государственных структур завершили работу над законопроектом о разработке национальной криптовалюты. Президент республики Хасан Рухани уже обращался с распоряжением о скорейшей внедрении нормативной базы, для обхода экономических санкций со стороны США.

Созданием документа занимались эксперты Национального центра киберпространства Ирана. Саид Махдиюн, представляющий Совет по киберпространству, заявил, что специалисты центра уже далеко продвинулись в вопросе запуска государственной цифровой валюты и разработали схему обхода американских санкций с её помощью.

В сентябре этого года Центральный банк Исламской Республики разъяснит населению и бизнесу официальную позицию властей по отношению к криптовалютам. В настоящее время иранские банки и другие кредитные организации не могут совершать операции с криптомонетами.

( Читать дальше )

В результате проведения силовой операции бойцам СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области совместно с сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, полицейскими из Рязанской и Московской областей удалось задержать пятерых граждан ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении разбойного нападения на продавцов биткоинов.

В мае 2018 года в деревне Дрожжино Ленинского района Московской области подозреваемые, угрожая оружием, совершили разбойное нападение на двух мужчин и похитили у них 300 тысяч рублей и видеокарты для майнинга криптовалюты на сумму свыше 2 миллионов рублей.

Злоумышленниками оказались граждане ближнего зарубежья в возрасте от 26 до 34 лет. В ходе обысков обнаружена и изъята часть похищенного имущества.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи имеют основания полагать, что задержанные причастны к совершению аналогичных преступлений.

Источник

Биржевая ETN-нота представляет собой обязательство по возврату взятых в долг денежных средств, которая существует в виде биржевой расписки. Чаще всего ноты — это обязательства банков. Поскольку расписка торгуется на бирже, её стоимость привязана к цене определенного актива.

Следует отметить, что сторона, которая отвечает по обязательствам не обязана приобретать указанный актив на полученные денежные средства. К примеру банк, который выпускает биржевые ноты обязан погасить задолженность по окончанию срока расписки.

ETN-ноты, они же Echange Traded Notes, нередко путают с ETF. Биткоин-ETF представляет собой биржевой фонд, который осуществляет торговлю акциями, где в качестве базового актива используется ведущая криптовалюта.

В случае с Биткоин-ETN, в качестве актива с которым связана стоимость так же используется Биткоин, но этот инструмент является долговым. Это значит, что в его основе лежат обязательства, а не сам Биткоин. Базовый актив который существует для Биткоин-ETF, отсутствует в случае Биткоин-нот.

Оба инструмента необходимы для торговли на бирже и приобретаются в виде акций. Они обладают своими особенными рисками и несут разные выгоды для инвестора.

На этой неделе комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила 9 заявок на открытие фондов с Биткоин-ETF. Данная новость оказалась негативной для многих инвесторов, поскольку последние убеждены в том, что указанный инструмент может выступить катализатором для нового роста стоимости криптовалют. И вот представители SEC вновь выступили с заявлением и отметили, что могут пересмотреть свое решение по заявкам.

В среду SEC отклонила заявки компаний Proshares, GraniteShares и Direxion. Согласно последнему сообщению регулятора, он намерен пересмотреть своё решение, однако когда это будет сделано, пока не ясно.

Секретарь SEC Брент Филдс в письме к старшему юридическому советнику NYSE Group Дэвиду де Грегорио написал: «Это письмо служит уведомлением о том, что в соответствии с собственными процедурными правилами Комиссия пересмотрит уполномоченное действие. В соответствии с правилом 431 (e) приказ от 22 августа остаётся в силе, пока не будет отменён другим приказом Комиссии».

( Читать дальше )