Министерство внутренних дел России завело еще одно дело на Александра Винника, основателя крупнейшей биржи BTC-e. Теперь по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Суд постановил арестовать Винника, который сейчас находится в Греции, где ранее был арестован по запросу США.

Решение об аресте Останкинский районный суд принял еще 1 июня, но известно о нем широкой общественности стало только накануне. Ходатайство об аресте было подано ГУ МВД Москвы. Заочный арест — это новая возможность начать процедуру экстрадиции россиянина.

Илиас Спирлиадис, защищающий Винника в греческих судах, подтвердил, что речь идет о его подзащитном. Тимофей Мусатов, еще один адвокат Винника, о решении Московского суда ничего не знал, но, тем не менее, подтвердил, что это весомое основание для повторного запроса об экстрадиции.

Напомним, ранее Винник написал явку с повинной в Генпрокуратуру РФ. Бизнесмен признавал факты хищения на сумму 750 млн рублей. Тогда же правоохранительные органы страны стали добиваться его экстрадиции. Однако греческие полицейские, которые арестовали Винника по запросу США, не спешат отправлять Александра на родину. Суд Северного округа Калифорнии, где на Винника также заведено уголовное дело, требует выдать киберпреступника США. По американским законам Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.

Кому выдадут Александра Винника, и будет ли он экстрадирован из Греции вообще, предстоит решать министру юстиции страны. На начало июня, насколько это известно, Винник находится в тюрьме в Афинах.

Binance уже ведет активную работу по переезду на Мальту. Параллельно с этим крупнейшая криптовалютная биржа планирует ввести услугу обмена цифровых денег на фиатные. И в этом ей помогут банки островного государства.

Чанпен Чжао планирует до конца года не только договориться с банками, но уже полностью завершить проект. И власти Мальты, судя по всему, также настроены решительно. Правительство страны ранее уже заявляло, что планирует сделать Мальту лидером цифровой экономики будущего. Так что привлечение крупнейшей криптовалютной биржи под свою юрисдикцию будет логичным шагом.

Основатель Binance не сомневается в успехе: «Я думаю, что в ближайшее время мы сообщим о банковском партнерстве. Мальта очень прогрессивна, особенно в сфере регулирования криптовалют».

Ранее Чанпен Чжао в беседе с корреспондентами Bloomberg заявил, что Binance хочет как можно скорее предоставить услугу обмена криптовалют на фиатные деньги. Впрочем, нет никакой информации, как именно будет осуществлен этот проект. Обмен может стать функцией Binance, а может быть реализован посредством новой площадки.

Начиная с конца марта, биткоин-кошелек таинственного пользователя из Китая был пополнен на 93947 BTC. Таким образом, этот кошелек стал шестым в мире по величине активов. Больше Биткоинов на своих счетах держат только 5 бирж.

Кошелек находится по адресу 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7, и сейчас там хранится сумма в 85 947 BTC. Ранее ровно 8000 BTC таинственный владелец счета продал. BABI Finance заинтересовалась кошельком и провела исследование транзакций. Оказалось, что владелец счета покупал Биткоины на фоне падения курса.

Кошелек пополнялся значительными переводами с нескольких счетов. Один из крупнейших источников пополнения — биржа из Поднебесной Huobi. Еще 7800 BTC были переведены небольшими переводами с разных кошельков. Также владелец счета покупал Биткоины на еще одно китайской бирже HaoBTC.com, но в этом случае суммы были незначительными.

В Сети активно обсуждают эту историю. Один из участников профильного форума резюмировал: «Мы можем только догадываться, кому принадлежит эта загадочная учетная запись. Это несомненное преимущество сети Биткоин. Но, если брать в расчет традиционный финансовый рынок, владельцем этого счета может быть крупное инвестиционное учреждение».

Комиссия по финансовому надзору Польши (KNF) сообщила, что прямого запрета на торговлю криптовалютами не существует. Правовая система страны позволяет предпринимателям вести любой вид бизнеса, если он не запрещен действующим законодательством.

В заявлении польского регулятора говорится: «В законах Польши нет запрета на торговлю криптовалютами, следовательно, деятельность бирж или обменных пунктов криптовалют на территории Польши не запрещена и является законной».

С 13 июля в стране вступает в силу закон «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», который затрагивает сферу криптовалют. Согласно новым правилам, все субъекты криптоторговли обязаны будут получить официальный статус и работать в соответствии с этим законом.

В мае Комиссия начала кампанию против Биткоина. Были привлечены блогеры и лидеры мнений, который негативно высказывались в отношении криптовалют. Центральный банк запустил портал, посвященный рискам, связанным с инвестициями в криптовалюту. А местная биржа BitBay не смогла договориться о банковском обслуживании и переехала на Мальту.

Кристо Каарманн, соучредитель и главный исполнительный директор TransferWise — службы денежных переводов, заявил, что ведущая криптовалюта недостаточно гибка для того, чтобы применяться повсеместно.

Во время конференции в Амстердаме Арджун Харпал из CNBC попросил Каармана поделиться своим мнением о крипторынке. Кристо считает, если люди в конечном итоге будут использовать криптовалюту для покупки повседневных товаров, то это будет захватывающе.

В прошлом году Дэвид Хенрикус, также соучредитель и генеральный директор TransferWise, заявлял, что с 2016 года Биткоин мертв и не будет использоваться. Его популярность он сравнивал с золотой лихорадкой, а людей, которые приобрели Биткоин, Дэвид считал спекулянтами. С другой стороны он положительно отозвался о технологии блокчейн и уточнил, что это направление обладает потенциалом.

И хотя Кристо Каарманн не разделяет абсолютного скептицизма об использовании криптовалют, в настоящий момент он считает, что с Египетским фунтом можно сделать гораздо больше, чем с любым криптовалютным финансовым активом. Многие представители финансовой индустрии отмечали положительные стороны криптовалют, а также их серьезные перспективы в гонке с фиатными деньгами. Но, с другой стороны, их ценность подрывается в результате незаконных операций и их нестабильности, утверждает Каарманн.

Во время «Прямой Линии — 2018» с российским лидером Владимиром Путиным блогеры задали президенту вопрос о будущем криптовалюты в России. Многих интересует, будет ли на территории РФ своя криптовалюта, и если да, то будет ли государство её контролировать?

Президент считает, что такая постановка вопроса некорректна – у страны не может быть своей криптовалюты. В большинстве стран её не используют как платежное средство. Центральный банк РФ согласен с такой позицией, поскольку эти валюты ничем не обеспечены.

Была затронута и тема майнинга, в рамках которой Владимир Путин напомнил, что эта деятельность в настоящий момент не регулируется, поэтому нужно относиться к этому весьма осторожно. При этом нужно не забывать следить за развитием отрасли, думать, как это можно использовать во благо. Путин рассматривает криптовалюту как способ «избегать каких-то ограничений в международной финансовой деятельности».