Совет директоров Морион Пермь рекомендовал выплатить
дивиденды с нераспределенной прибыли прошлых лет.
Акция: Морион Пермь-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,042 руб.
Дата закрытия реестра: 29.10.2019
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Количественный состав членов Совета директоров ПАО «Морион» 9 человек.
Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров ПАО «Морион» в количестве 9 человек.
Согласно п. 13.17. Устава ПАО «Морион» кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Принять к сведению информацию по ожидаемым итогам выполнения ключевых показателей финансовой и производственной деятельности ПАО «Морион» за 9 месяцев 2019 года.
Результаты голосования:
«За» — отдано 9 голосов.
«Против» — отдано 0 голосов.
«Воздержался» — отдано 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. В соответствии с п. 13.2.8, п. 13.2.9 Устава Общества рекомендовать единственному акционеру Общества ООО «Рубикон»:
2.1.1. Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30493-D за счет нераспределенной прибыли за 2010 отчетный год, в размере 0,042 рубля на одну акцию.
2.1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29.10.2019.
2.1.3. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Результаты голосования:
«За» — отдано 9 голосов.
«Против» — отдано 0 голосов.
«Воздержался» — отдано 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. В соответствии с п. 13.2.24 Устава ПАО «Морион» избрать председателем Совета директоров ПАО «Морион» Ткаченко Георгия Александровича.
3.2. В соответствии с п. 13.2.24 Устава ПАО «Морион» избрать заместителем председателя Совета директоров ПАО «Морион» Лукашову Зульфию Хазинуровну.
3.3. Утвердить кандидатуру Марковой Дарьи Юрьевны на должность секретаря Совета директоров ПАО «Морион».
Результаты голосования:
«За» — отдано 9 голосов.
«Против» — отдано 0 голосов.
«Воздержался» — отдано 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2019, № 6.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30493-D, ISIN RU0009092431.
Ссылка на сущфакт:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1172
Дивиденды Морион Пермь:
https://smart-lab.ru/q/MORI/dividend/