scam


Представители BTC-e опубликовали план действий по погашению долгов перед клиентами

Представители биржи BTC-e опубликовали план действий, согласно которому будет производиться погашение долгов перед клиентами.

Как говорится в свежей записи на Bitcointalk, выход из текущей ситуации с арестованным фиатом представляется следующим образом:

«1. Последние 14 дней мы занимались борьбой за Ваши средства, удалось получить контроль над 55% средств (зависит от курса), остальные 45% это арестованные средства, большая часть в фиате. По мере снятия ареста со счетов сумма будет снижаться.

2. Какой вариант выхода из текущей ситуации мы видим:
2.1. Работать под текущим брендом BTC-e невозможна в связи с незакрытыми вопросами со стороны Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США.
2.2. В данный момент мы ведем переговоры с группой инвесторов (инвестиционной компанией) о покупке и скорейшем запуске сервиса и погашении долгов перед клиентами. Далее будет более детально описан процесс погашения долговых обязательств.
2.3. После того, как мы передадим все балансы инвестиционной компании, будет произведен пересчет балансов.
2.4. Процедура пересчета с учетом доступных 55% средств:
2.4.1. Все обязательства по фиату (USD, EUR, RUR) будут переведены в токены BTE (1 BTE равен 1 USD) по курсу на дату конвертации. Возможно, для более оперативного закрытия долговых обязательств, по токенам BTE будет проведено ICO.
2.4.2. Если у вас на балансе сумма в коинах, то у вас будет списано 45% баланса коинов и зачислено 45% BTE (1 BTE равен 1 USD). По курсу на день конвертации.
2.4.3. Если у вас баланс в BTE, то вам будет зачислено 45% в коинах (сумма будет разбита на 7 разных коинов поровну BTC, LTC, NMC, NVC, PPC, ETH, DSH) и списана сумма в размере 45% в BTE.
2.4.4. По факту всех перерасчетов у всех пользователей появится возможность вывести 55% своих средств из системы.
2.5. Инвестиционная компания работает с соблюдением KYC, AML и необходимых для этой деятельности лицензий, в связи с этим всем пользователям необходимо будет пройти верификацию.
2.6. Ориентировочные сроки запуска конец августа.



( Читать дальше )

Форекс-брокер Gerchik&Co прекратил работу с системой OKPAY после скандала с BTC-e

Форекс-брокер Gerchik&Co уведомил своих клиентов о том, что приостанавливает работу с платежной системой OKPAY на фоне скандального закрытия криптобиржи BTC-e. Последняя, в свою очередь, согласно некоторым заявлениям, была связана с деятельностью компании Mayzus Financial Services Ltd, являющейся материнской структурой по отношению к OKPAY. Об этом сообщила финансовая компания Phönix Gruppe в Telegraph.

«Сообщаем о временном приостановлении работы с платежной системой OKPAY на фоне скандала, связанного с закрытием биржи криптовалют BTC-e. Это вынуждает нас временно приостановить работу с данной платежной системой, а также системами, которые принимают OKPAY, с целью защитить средства клиентов от возможных проблем. До выяснения деталей возникшего конфликта, мы рекомендуем клиентам временно воздержаться от использования данной системы, либо быть максимально осторожными», — говорится в заявлении форекс-брокера Gerchik&Co.



( Читать дальше )

Актуальная информация по бирже BTC-E на 03.08.2017

1.   Мы смогли получить доступ к нашим базам данных и кошелькам, на данный момент мы проводим оценку данных и балансов по коинам, эта информация будет обнародована до конца следующей недели.

2.   Мы подтверждаем, что основные фиатные потоки попадали в сервис через Mayzus Financial Services Ltd и на данный момент они арестованы.


С уважением support btc-e
bitcointalk.org/index.php?topic=2063529.msg20598977#msg20598977

Новые правила Poloniex предусматривают отказ от коллективных исков против биржи

Базирующаяся в Делавэре крупнейшая криптовалютная биржа Poloniex обновила правила пользования своими сервисами. Об этом сообщается на сайте биржи.

В соответствии с пунктом 1 обновленных Правил, биржа может предоставлять свои услуги резидентам стран, на которых не распространяются санкции Министерства торговли США:

“Вы гарантируете, что вы не:

(a) находитесь под контролем, как гражданин или резидент страны, на которую США наложили торговое эмбарго;
(b) определены как «специально обозначенное лицо» (Specially Designated National) или © состоите в “перечне исключенных лиц”, составленным Министерством торговли США”, — указано в п.1 обновленных Правил.

Кроме того, как обратили внимание представители сообщества, в обновленном пользовательском соглашении прописан отказ от участия в коллективных исках против биржи:



( Читать дальше )

Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox

FOR IMMEDIATE RELEASEWednesday, July 26, 2017

ссылка на оригинал
перевод гугл

Российская национальная и биткойнская биржа обвиняется в обвинительном заключении в 21 граф за операционную предполагаемую международную схему отмывания денег и якобы отмывает фонды от взлома Mt. GOx
Ответчик Александр Винник был арестован в Греции в связи с обвинениями в Соединенных Штатах; Биткойнская биржа заявила, что получила депозиты на сумму более 4 млрд долларов

САН-ФРАНЦИСКО — Большое жюри в Северном округе Калифорнии предъявило обвинение российскому гражданину и организации, которую он якобы эксплуатировал, BTC-e, за эксплуатацию нелицензируемого бизнеса по обслуживанию денег, отмывание денег и связанные с этим преступления. Объявление было сделано прокурором США Брайаном Стретчем для Северного округа Калифорнии; Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Кеннета А. Бланко из отдела уголовного розыска министерства юстиции; Служба внутренних доходов (IRS) Главный уголовный розыск Дон Форт; Иммиграционное и таможенное правоприменение (ICE) Расследование национальной безопасности (HSI) Исполняющий обязанности исполнительного директора Derek Benner; Федеральный бюро расследований (ФБР) Специальный агент, ответственный за дивизию Луисвилля Эми Гесс; Служба секретной службы Соединенных Штатов (USSS) Специальный агент, ответственный за уголовный следственный отдел Майкл Д'Амброзио; Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC), Управление Генерального инспектора, Генеральный инспектор Джей Н. Лернер; И исполняющий обязанности директора Департамента казначейства США по защите финансовых преследований (FinCEN), Джамал эль-Хинди.



( Читать дальше )

Петиция на Change.org призывает власти США вернуть пользователям BTC-E их средства

Петиция на Change.org призывает власти США вернуть пользователям BTC-E их средства

петиция btc-e

Как уже сообщалось, недавно был  арестован Александр Винник, обвиняемый в отмывании биткоинов на сумму $ 4 миллиарда через «одну из крупнейших в мире электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем», — криптовалютную биржу BTC-e. Биржа ограничила доступ на торговую площадку прежде, чем была обнародована информация об его аресте, оправдывая простой проведением «внеплановых технических работ», с заявлением, что биржа вернется к работе в течение 5-10 дней.

Большинство пользователей биржи считают, что BTC-e закрылась навсегда, поскольку при посещении веб-сайта, всплывает информация, что домен был конфискован властями США. При попытке доступа к веб-сайту мы получаем следующее:



( Читать дальше )

Клиенты биржи BTC-E, обжегшись на молоке - дуют на воду.

Можно сказать точнее: Клиенты биржи BTC-E, обжегшись на молоке — дуют!

Дуют с других бирж — куда глаза глядят!

У меня на BTC-E хранилась половина моих криптовалютных сбережений. 

Резон был такой: 

1 Мне удобно торговать на BTC-E — ибо мне удобно ориентироваться по графикам, которые транслирует биржа на Metatrader.

2 Высокая ликвидность.

3 Русскоязычная поддержка.



( Читать дальше )

Сегодня вывел остатки битков с биржи Poloniex.

Сегодня вывел остатки битков с биржи Poloniex.
начало смотреть тут

Занимаюсь спасением биткоинов с биржи Poloniex.

Завершил вывод битков, оставил только немного догов на лендинге.
Специально выводил порциями менее 1000 долларов в сутки, чтобы не дразнить злых роботов.
Как ни странно, при комиссии всего 10 000 сатоши, переводы проходили достаточно быстро, не более 30 минут, кроме самого первого, но это изза ремонта на бирже ВТС-Е.
-
Вывел все битки на ВТС-Е.
Ибо неспокойно на душе и испытываю фрустрации.
Начитался всяких каментов, типа:
3 недели уже нет подтверждения и 2 из них техподдержка не отвечает… как быть?
-
Причем здесь выводятся не выводяться? Чат отключили поддержку отключили четвертая часть аккаунтов заблокирована! А переливать с пустого в порожнее......
-
5 дней висит. Ответа нет. Обрабатывается начиная с 4 дн. 4 ч #253366 AWAITING APPROVAL
-
Специально попробовал другие монеты. Все выводы висят.
-

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW