mind money

«Мы смотрим на то, чтобы… бумаги инвесторов из недружественных стран без соответствующего разрешения не выходили на рынок и следим, чтобы эти условия (получение разрешения – ред.) выполнялись»

— заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

«И истощения… как вы его назвали – обменного фонда? Да нет, нет»

— ответила Набиуллина на вопрос о том, могли ли незаконные обмены замороженных акций истощить обменный фонд активов нерезидентов на счетах типа «С»

Контекст (дела о мошенничестве): В конце мая суд арестовал главу брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко по делу, связанному с обменом замороженных ценных бумаг: smartlab.news/read/192196-siloviki-zaderzali-glavu-investicionnoi-palaty-alekseia-seduskina-i-glavu-evropeiskogo-brokera-mind-money-iuliiu-xandosko-po-delu-o-mosennicestve-za-organizaciiu-razblokirovki-zamorozennyx-aktivov-rbk

На рынке появилось мнение, что сильное падение индекса МосБиржи (более 20% за 15 недель до минимума с февраля 2023 года) может быть связано с притоком дешёвых бумаг, выведенных в обход санкций.

( Читать дальше )

Две недели назад вышла новость о том, что в России арестованы руководители кипрского брокера Mind Money (Юлия Хандошко) и российского брокера «Инвестиционная палата» (Алексей Седушкин). А сейчас появилось чуть больше подробностей от ФСБ о том, в чем их, собственно, обвиняют.

TLDR: Мошенничество с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей: нарушение российского антисанкционного законодательства (запрета на обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов на зарубежных фондовых рынках), обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний с использованием поддельных документов.

О чем речь: в апреле 2022 года в России приняли закон, который запретил торговать депозитарными расписками на российские акции на зарубежных площадках. А чуть позже появилась возможность превратить эти АДР в «настоящие» российские акции на Мосбирже в рамках процесса расконвертации.

( Читать дальше )

Я обычно пишу о дефолтах, новых проектах законов и судебной практике, но тут просто не удержалась и решила поделиться такой новостью — наслаждайтесь.

Пока диванные аналитики с умным видом гадают, когда же им легально разблокируют активы, серьезные ребята решают вопросы радикально. ФСБ накрыла руководство кипрской конторы «Mind Money Limited» (они же бывшие «Zerich Securities Ltd.») и их подельников. Цена вопроса — более 7 миллиардов рублей.

Схема была гениальна в своей наглости. В обход всех антисанкционных запретов на обращение иностранных депозитарных расписок, эти деятели вступили в прямой сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата». Да-да, с той самой организацией, которая у нас ассоциируется с официальным процессом обмена заблокированных активов.

С помощью банальных поддельных документов они меняли «замороженные» американские расписки на реальные акции российских топливно-энергетических и телеком-гигантов.

( Читать дальше )

Пресса написала за что грохнули Mind Money:

Лили заблочку разблокированную по поддельным документам (как я понял) = типа акции принадлежали до даты, после которой сделки с разблокировкой были заморожены

t.me/newssmartlab/122740



Внимание, вопрос!
А они одни так делали?
Или эти просто кому-то конкретному дорогу перешли?

ФСБ сообщила о пресечении мошеннической схемы с акциями российских компаний на сумму более 7 млрд руб. Главное в деле — попытка получить права на бумаги российских эмитентов через обмен замороженных американских депозитарных расписок в обход контрсанкционного законодательства.

По данным Центра общественных связей ФСБ, к схеме могут быть причастны руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, ранее Zerich Securities Ltd., и их сообщники. Речь идет об акциях российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний.

В ФСБ утверждают, что фигуранты вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и использовали поддельные документы для обмена замороженных ADR на акции российских компаний. Это, по версии следствия, причинило ущерб в особо крупном размере.

Суд отправил троих подозреваемых под стражу, еще двоих — под домашний арест. Следственные действия продолжаются.

 

Источник: tass.ru/proisshestviya/27757519

29 мая 2026 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Решение о мере пресечения вступит в силу 2 июня. 

«Инвестиционная палата» под руководством Седушкина с 2022 года выступала оператором механизма централизованного обмена заблокированными ценными бумагами между российскими и иностранными инвесторами.
В рамках этого процесса иностранные инвесторы выкупали у россиян зарубежные активы, которые были заморожены в европейских депозитариях (Euroclear и Clearstream) из-за санкций ЕС.
Оплата производилась средствами со специализированных рублёвых счетов типа «С».
За два этапа обмена компания провела сделки на 10,64 млрд рублей. 

Юлия Хандошко, в свою очередь, занималась помощью в получении лицензий европейских регуляторов для разблокировки иностранных ценных бумаг российских инвесторов.

( Читать дальше )

1 странно что так долго работала схема с заблочкой
2 поднимали рынок ровно 20-25% чтобы с вершин лить ДВА ГОДА ПОДРЯД
3 молчали в тряпочку — лишь бы не спугнуть физиков
4 если задержали — значит все кому схема была нужна — вышли и можно ее прекращать
5 или схема полностью отработала всю возможную заблочку какую удалось обменять


в общем если это конец истории про заблочку — то рынок может и начать расти до конца года к уровням начала этого года.


какую сказку теперь будут лить в уши если рынок продолжит падать также отвесно?)


одним словом — страна непуганых..
маразм во власти уже подходит к горбачевских времен и позднего ельцина  — все помним чем закончилось

     Возбуждено уголовное дело против главы брокера Инвестиционная палата и главы брокера Mind Money.


     По данным следствия, эти лица сорганизовались в группу, которая занималась замороженными активами иностранных и российских инвесторов. Эта деятельность привела к уголовному делу о мошенничестве, что грозит 10 годам лишения свободы и штрафом в 1 млн рублей.

     Инвестиционная палата, в главе с Седушкином, организовывали обмен между активами иностранных и российских инвесторов. На деньги со счетов типа «С» иностранцы выкупали у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, что были заблокированы из-за санкций.
     Mind Money был посредником по разблокировке активов россиян, помогая получать лицензии на разблокировки.

     В декабре 2025 года Инвестиционная палата начала предлагать обмен российских активов, принадлежащих европейцам, на иностранные активы, принадлежащие россиянам.
     Ещё в октябре 2025 года писали, что крупные брокеры сообщили клиентам материалы касательно этой процедуре и что это может стать причиной коррекции рынка. Шутка юмора в том, что в дату этой новости рынок был на нынешнем уровне:

( Читать дальше )

🥊 Сегодня по российской инфраструктуре был нанесён очередной удар, причём не со стороны новых санкционных ограничений ЕС и США, а изнутри.

Наша сторона, безусловно, пытается получить как можно больше информации и деталей произошедшего, однако в последнее время нас не покидает чувство, что наши публикации читают сотрудники не только Центробанка, но и других структур.

📝 В двух публикациях 2025 года мы подчёркивали те аспекты, которые казались нам недостаточно прозрачными в деятельности и процессах Инвестиционной палаты. Первый из них — это несоответствие отчёта по обмену иностранных ценных бумаг, а второй касался структуры обмена.

🗳 29 октября 2025 года наша команда опубликовала независимые результаты опросов, которые существенным образом отличались от цифр, указанных в публикациях Инвестиционной палаты.

👉 По нашим данным, большинство инвесторов получили от 5K до 8K ₽, меньшая часть — от 13K до 20K ₽, и лишь менее 1% инвесторов получили до 45K ₽. Суммы, озвученные представителем Инвестиционной палаты и другими сторонами, не соответствовали действительности для инвесторов с замороженными активами.

( Читать дальше )

⚡⚡⚡ Силовики задержали организаторов разблокировки «замороженных» активов россиян.

Задержаны глава «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин и глава брокера Mind Money Юлия Хандошко. В отношении них возбуждены дела о мошенничестве, рассказали источники РБК.

Деятельность Седушкина и Хандошко связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов.


max.ru/rbc/AZ5_prkRc6w




Добавьте посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы. Стоит подписаться:
smart-lab.ru/my/master1/ почитайте, кстати.