euroclear

Российские частные инвесторы начали искать европейских брокеров для продажи разблокированных активов в Euroclear без необходимости открытия счета в ЕС или наличия паспорта или ВНЖ. Важно, чтобы брокер имел статус контролируемой иностранной компании (КИК). Эта схема позволяет инвесторам, имеющим только российское гражданство, продавать разблокированные активы через брокера в Европе.

Новая схема разблокировки активов

Сергей Гландин, партнер BGP Litigation, объяснил, что российский инвестор может заключить договор с брокером на Кипре, зарегистрированным как КИК, для выкупа заблокированных активов. Договор вступает в силу после получения бельгийской лицензии. Этот процесс не требует обращения в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями, достаточно подать заявку в Казначейство Бельгии.

Елена Рязанова, заместитель директора юридического департамента инвестиционного банка «Синара», подтверждает, что схема работает только при подаче заявки на продажу активов, а не их перевод. Брокер направляет в Euroclear платежное поручение и, после перестановки бумаг, выплачивает цену российскому инвестору.

«Эти действия направлены на разблокировку замороженных активов», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

20 июля стало известно, что арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление МКБ к Euroclear на 11,448 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Источник: tass.ru/ekonomika/21411833

Международный депозитарий Euroclear в июле 2024 года сделает первый взнос в размере около 1,55 млрд евро, полученных в результате инвестирования заблокированных активов РФ, в европейский фонд для Украины, говорится в отчете компании.

Euroclear по итогам первого полугодия 2024 года получил 3,4 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов.

https://m.interfax.ru/971523

В продолжение к предыдущему посту: t.me/maxinvest_pro/146

На днях Euroclear дал официальные пояснения по требованиям к выводу заблокированных активов после введения американских санкций на ММВБ и НРД.

Как и ожидалось, многим инвесторам придется теперь помимо индивидуальной лицензии от казначейства Бельгии обращаться еще и за разрешением в американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Делать это потребуется в том случае, если запрашиваемые к выводу активы «имеют связь с юрисдикцией США». На практике это означает любые ценные бумаги, номинированные в USD, даже если эмитент не из США.

Также, юристы говорят о вероятной необходимости получения разрешения OFAC даже на денежные средства в USD.

К сожалению, все это означает и увеличение стоимости услуг, и увеличение сроков.

Некоторые юристы рекомендуют обращаться в казначейства Бельгии и в OFAC одновременно, чтобы выиграть время. Другие, напротив советуют сначала получить бельгийскую лицензию, и только после этого обращаться к «американцам», поскольку наличие одобренной европейской лицензии может существенно облегчить и ускорить процедуру получения лицензии в OFAC.

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана попросил своих клиентов до 1 августа 2024 года вывести российские ценные бумаги из своего номинального держания. Это связано с блокирующими санкциями США в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России.

В уведомлении казахстанского депозитария говорится, что все транзакции с участием НРД должны быть завершены до конца июля, чтобы избежать заморозки активов после 13 августа 2024 года, когда истекает лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Сроки вывода активов обусловлены необходимостью проведения обычных и необходимых сделок по отчуждению долгов и акций в пользу лиц, не включенных в санкционные списки США. Казахстанский депозитарий просит клиентов направлять приказы на вывод финансовых инструментов, выпущенных в России, до 1 августа.

Эксперты отмечают, что это не собственное требование казахстанского депозитария, а рекомендация Euroclear, с которым у Центрального депозитария Казахстана установлен мост, как и с НРД. В случае несоблюдения указанных сроков активы могут быть заморожены.

В последнее время часто обсуждаем с клиентами тему заблокированных⛔️ активов.

Это понятно: идет уже 3й год, как активы в Euroclear заблокированы (у инвесторов, покупавших иностранные ЦБ через российскую инфраструктуру с местом хранения бумаг в НРД).

При этом, мы узнаем о все большем количестве полученных ✅ инвесторами индивидуальных лицензий на разблокировку от казначейства Бельгии.

По этому поводу решил написать пост с актуальной информацией:

🔶 Большинство клиентов российских проф участников с заблокированными активами в цепочке НРД – Euroclear могут подать заявку на получение индивидуальной лицензии в казначейство Бельгии. Естественно, заявитель не должен быть в санкционных списках

🔶Для получения лицензии нужно формально соблюсти 3 основных условия:

1️⃣ Все документы должны быть оформлены правильно, должна быть показана вся цепочка владения и хранения активов

2️⃣ Активы не должны покидать пределы «Европы». Уже фактически получены лицензии с последующим выводом активов как в страны ЕС, так и в Швейцарию и Великобританию.

Казначейство Бельгии по-прежнему продолжает рассматривать подаваемые заявления на «разморозку» активов, а ранее поданные заявки одобряются и на этой неделе.

Для новичков же добавилась нагрузка — теперь, при получении бельгийской лицензии Euroclear будет требовать лицензию OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Минфина США). Это значит, что на американские ценные бумаги, которые физически хранятся в Euroclear, депозитарий будет просить отдельное разрешение.

По оценкам участников рынка приоритет будет отдаваться, как и прежде, лицам с европейскими документами. Иначе говоря, если у претендента европейские документы и санкционный брокер, решение депозитария может быть двояким. Если не совсем европейское резидентство — Турция, Эмираты и санкционный брокер, вероятность отказа возрастает. Если российский паспорт и санкционный брокер, надежд еще меньше. Правильная комбинация – европейский ВНЖ и несанкционный брокер.

Гражданам, у кого двойное гражданство, о российском лучше не упоминать. Демонстрируется один приоритетный паспорт. Тот же киргизский имеет больше шансов.