А что Бельгия?

Казначейство Бельгии по-прежнему продолжает рассматривать подаваемые заявления на «разморозку» активов, а ранее поданные заявки одобряются и на этой неделе.

Для новичков же добавилась нагрузка — теперь, при получении бельгийской лицензии Euroclear будет требовать лицензию OFAC (Office of Foreign Assets Control — подразделение Минфина США). Это значит, что на американские ценные бумаги, которые физически хранятся в Euroclear, депозитарий будет просить отдельное разрешение.

По оценкам участников рынка приоритет будет отдаваться, как и прежде, лицам с европейскими документами. Иначе говоря, если у претендента европейские документы и санкционный брокер, решение депозитария может быть двояким. Если не совсем европейское резидентство — Турция, Эмираты и санкционный брокер, вероятность отказа возрастает. Если российский паспорт и санкционный брокер, надежд еще меньше. Правильная комбинация – европейский ВНЖ и несанкционный брокер.

Гражданам, у кого двойное гражданство, о российском лучше не упоминать. Демонстрируется один приоритетный паспорт. Тот же киргизский имеет больше шансов.

Отдельный разговор про Британию. Если у клиентов портфеле лежат британские бумаги, нужна будет лицензия OFSI. Таких бумаг немного, но все же встречаются.

И тут есть проблема — в регламентах англичан по трактовке санкционных условий, любой российский гражданин по умолчанию является санкционным лицом. Это значит, что особо рассчитывать на успех в Британии гражданам РФ не следует. Есть риск и были прецеденты, что одна бумага в пакете испортит все дело.

Иначе говоря, такие бумаги предпочтительней не включать в заявки. Ирландские бумаги к британским не относятся – ожидаем, что по таковым допзапроса не будет.