Постов с тегом "HSBC": 80

HSBC


Британский банк HSBC ввел дополнительные проверки и ужесточил правила обслуживания для клиентов, которые как-либо связаны с РФ

Новые правила касаются как частных лиц, так и корпоративных клиентов HSBC.

Обладатели российских паспортов или двойного гражданства, а также лица, указавшие в банковских документах российский адрес, подвергаются дополнительным проверкам и могут получить отказ при попытке открыть счет или получить кредит в банке.

HSBC перестал учитывать доходы клиентов в рублях при рассмотрении заявок на кредиты.

Бизнес-клиентов, которые как-либо связаны с Россией, в HSBC сейчас также проверяют намного более тщательно, особенно при снятии или внесении на счет крупных сумм, а также отказывают им в предоставлении новых займов.

Подозрения у сотрудников банка могут вызвать клиенты, связанные с Белоруссией.

Банк проводит глобальную проверку данных о своих клиентах, чтобы установить, связаны ли они с физическими и юридическими лицами, в отношении которых действуют санкции.

— Reuters

Reuters: HSBC ужесточил правила для клиентов, которые связаны с РФ — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)


FCA оштрафовала HSBC Bank plc на £63,9 млн за недостаточный контроль мониторинга транзакций

FCA оштрафовала HSBC Bank plc (HSBC) на 63 946 800 фунтов стерлингов за недостатки в процессах борьбы с отмыванием денег.

Dec 17, 2021

HSBC использовал автоматизированные процессы для мониторинга сотен миллионов транзакций в месяц для выявления возможных финансовых преступлений. Тем не менее, FCA обнаружила, что три ключевые части систем мониторинга транзакций HSBC показали серьезные недостатки в течение восьми лет с 31 марта 2010 года по 31 марта 2018 года.

В частности, HSBC не удалось:

  • рассмотреть вопрос о том, охватывали ли сценарии, используемые для выявления показателей отмывания денег или финансирования терроризма, соответствующие риски до 2014 года; и проводить своевременную оценку рисков для новых сценариев после 2016 года;
  • надлежащим образом проверять и обновлять параметры в системах, которые использовались для определения того, свидетельствует ли та или иная операция о потенциально подозрительной деятельности;
  • проверять точность и полноту данных, поступающих в системы мониторинга и содержащихся в них.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • HSBC

Крупные банки оштрафованы за незаконный обмен валют в Европе

👉 Европейская комиссия оштрафовала UBS, Barclays, RBS, HSBC и Credit Suisse за картельный сговор суммарно на $390 млн

👉 Торговцы иностранной валютой в этих банках обсуждали конфиденциальную информацию и торговые планы. Это позволяло им принимать согласованные решения о покупке или продаже валюты

👉 UBS получил полную защиту, поскольку объявил регулятору о существовании картеля. Больше всех задело британский HSBC — $196 млн


Отчет иностранного эмитента (6-K) - HSBC HOLDINGS PLC

Компания с кодом HSBC выпустила отчет иностранного эмитента, форма 6-K.

Прочитать его можно по ссылке: https://www.sec....

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • HSBC

Отчет иностранного эмитента (6-K) - HSBC HOLDINGS PLC

Компания с кодом HSBC выпустила отчет иностранного эмитента, форма 6-K.

Прочитать его можно по ссылке: https://www.sec....

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • HSBC

Отчет иностранного эмитента (6-K) - HSBC HOLDINGS PLC

Компания с кодом HSBC выпустила отчет иностранного эмитента, форма 6-K.

Прочитать его можно по ссылке: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1089113/000165495421009562/0001654954-21-009562-index.htm

Дата публикации: 31.08.21 02:22 PM (NYT)
  • обсудить на форуме:
  • HSBC

Отчет иностранного эмитента (6-K) - HSBC HOLDINGS PLC

Компания с кодом HSBC выпустила отчет иностранного эмитента, форма 6-K.

Прочитать его можно по ссылке: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1089113/000165495421009564/0001654954-21-009564-index.htm

Дата публикации: 31.08.21 02:29 PM (NYT)
  • обсудить на форуме:
  • HSBC

Отчет иностранного эмитента (6-K) - HSBC HOLDINGS PLC

Компания с кодом HSBC выпустила отчет иностранного эмитента, форма 6-K.

Прочитать его можно по ссылке: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1089113/000165495421009562/0001654954-21-009562-index.htm

Дата публикации: 31.08.21 02:22 PM (NYT)
  • обсудить на форуме:
  • HSBC

Отчет иностранного эмитента (6-K) - HSBC HOLDINGS PLC

Компания с кодом HSBC выпустила отчет иностранного эмитента, форма 6-K.

Прочитать его можно по ссылке: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1089113/000165495421009564/0001654954-21-009564-index.htm

Дата публикации: 31.08.21 02:29 PM (NYT)
  • обсудить на форуме:
  • HSBC

Отчет иностранного эмитента (6-K) - HSBC HOLDINGS PLC

Компания с кодом HSBC выпустила отчет иностранного эмитента, форма 6-K.

Прочитать его можно по ссылке: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1089113/000165495421009377/0001654954-21-009377-index.htm

Дата публикации: 24.08.21 12:29 PM (NYT)
  • обсудить на форуме:
  • HSBC

....все тэги
UPDONW