Binance

Доброе утро, всем привет!

Второй день все бегают, волнуются… что с Бинансом, что с Бинансом...

( Читать дальше )

Не так давно занялся криптой. Более-менее решив основные проблемы, занялся разработкой стратегии игры на крипте, взяв самую распространенную -биткоин. Опять-таки, более-менее сделав модель, выяснил, что, да, работать с криптой можно, однако...
Встал вопрос с эффективностью такой работы.
Для начала посмотрим на МОЕХ и возьмем для примера фьючерсы Сбербанка SBRF. ГО фьечерса ~3000 р ( не будем считать копейки.) ) С одним фьючерсом за день можно совершить порядка 10-ти сделок с суммарной прибылью ~300 р. За вычетом комиссий (будь они неладны) останется где-то 200 р.  Запомним все эти цифры.

Теперь возьмем биткоин. Его стоимость (тоже не будем считать копейки) составляет ~15000 баксов. Примерное  внутридневное движение коина ~100 баксов (тоже не мелочимся). Пусть, в оптимистичном варианте, мы совершаем с коином те же 10 сделок в день на споте, без комиссии, на сумму 50 баксов (эквивалент ГО SBRF). Дневная прибыль у нас составит 10*100/15000*50 = 3.3 бакса, или, по курсу 60 р/бакс, все те же 200 р., что мы имели на фьючерсе SBRF.

( Читать дальше )

Полтвиттера подсели на измену в ожидании очередного банкротства – но самые панические опасения, похоже, не подтвердились.

В крипте сегодня был очередной микро-скандал: Binance приостановил возможность вывода стейблкоинов USDC с клиентских счетов.

Видимо, на волне слухов о том, что помимо Сэма Бэнкмана-Фрида американские регуляторы концептуально не против возбудить уголовные дела еще заодно и против главного бинансиста Чанпэна Чжао – многие клиенты сочли нелишним на всякий случай свои деньги подвывести.

При этом друг на друга наложились два фактора:

1. Бинанс месяца три назад официально объявил, что будет как бы автоматически конвертировать все USDC в BUSD на своей площадке 1-к-1, а все криптовалютные пары отныне будут котироваться именно к BUSD (писал про это здесь). Но возможность вывести с биржи USDC при этом остается.
2. Криптаны в целом привыкли, что на блокчейне всё должно работать 24/7, без перерывов и выходных.

( Читать дальше )

Только что!!! По сути речь идет об организации СЕО FTX — Сэмом, пирамиды по типу МММ.
Вашингтон, округ Колумбия, 13 декабря 2022 г. 
www.sec.gov/news/press-release/2022-219

SEC обвиняет Сэмюэля Бэнкмана-Фрида в мошенничестве с инвесторами на платформе FTX для торговли крипто-активами
Ответчик скрыл перевод средств клиентов FTX в компанию по торговле криптовалютой Alameda Research, при этом получив от инвесторов более 1,8 миллиарда долларов.
 

Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня обвинила Сэмюэля Бэнкман-Фрида в организации схемы по обману инвесторов в акции FTX Trading Ltd. (FTX), криптовалютной торговой платформы, генеральным директором и соучредителем которой он был. Расследования в отношении других нарушений законодательства о ценных бумагах и в отношении других организаций и лиц, связанных с предполагаемым неправомерным поведением, продолжаются.

Согласно жалобе SEC, по крайней мере с мая 2019 года FTX, базирующаяся на Багамах, привлекла более 1,8 миллиарда долларов от инвесторов в акционерный капитал, в том числе около 1,1 миллиарда долларов от примерно 90 инвесторов из США. В своих выступлениях перед инвесторами Бэнкман-Фрид продвигал FTX как безопасную и ответственную платформу для торговли криптоактивами, особенно рекламируя сложные автоматизированные меры риска FTX для защиты активов клиентов. В жалобе утверждается, что на самом деле Bankman-Fried организовал многолетнее мошенничество, чтобы скрыть от инвесторов FTX (1) нераскрытое перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research LLC, его частный хедж-фонд для криптовалют; (2) нераскрытый особый режим, предоставленный Alameda на платформе FTX, включая предоставление Alameda практически неограниченной «кредитной линии», финансируемой клиентами платформы, и освобождение Alameda от определенных ключевых мер по снижению рисков FTX; и (3) нераскрытый риск, связанный с подверженностью FTX значительным запасам переоцененных неликвидных активов Alameda, таких как токены, аффилированные с FTX. В жалобе также утверждается, что Bankman-Fried использовала смешанные средства клиентов FTX в Alameda для нераскрытых венчурных инвестиций, щедрых покупок недвижимости и крупных политических пожертвований.

( Читать дальше )

Вчера на Reuters вышла новость о том, что между прокурорами Министерства юстиции США, участвующими в расследовании о соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег, произошел раскол.

Одна часть федеральных прокуроров считает, что у них есть убедительные доказательства для агрессивных действий против крупнейшей в мире биржи криптовалют и возбуждения уголовных дел против ее руководителей, включая основателя Чанпэна Чжао (CZ). Другая часть говорит, что им требуется больше времени для изучения доказательств по делу. Стоит отметить, что само расследование идет с 2018 года.

Источники Reuters сообщают, что адвокаты Binance из американской юридической фирмы Gibson Dunn в последние месяцы провели ряд встреч с представителями Министерства юстиции. Обсуждения включали возможные сделки о признании вины, согласно некоторым источникам.

( Читать дальше )

АКТ 1️⃣ — щемим неподконтрольные «тебе» направления и особенно выскочек, который слишком много зарабатывают, покупают твой Форбс и активно выводят твою ФРС из равновесия. Что требуется для рейдерского захвата? Твоё карманное писательское издание — Reuters

Прокуратура США планирует предъявить обвинения криптобирже Binance и ее руководителям в отмывании денег и нарушении санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. В издании утверждают, что Министерство юстиции также обсудило возможные сделки о признании вины с юристами Binance

По словам источников, расследование началось в 2018 году. Некоторые федеральные прокуроры считают, что уже собрали достаточно доказательств, чтобы начать процесс

АКТ 2️⃣- защита, а именно материал Reuters — очередной FUD (Binance)

Binance опровергла статью Reuters в которой утверждается, что биржа якобы готова пойти на сделку с Министерством юстиции США.

( Читать дальше )

Действия главы Binance все чаще вызывают недоумение у профессиональной части криптосообщества. Сперва Чанпэн Чжао (CZ) намекнул на недобросовестные действия Coinbase в части публикации резервов, за что получил порцию заслуженной критики. Теперь же в попытке продемонстрировать comme il faut (как подобает), криптобиржа выкатила финансовый отчет, содержащий всего три показателя.

Отчет о резервах – больная тема для криптоиндустрии. Пять лет назад Tether активно раздавала кредиты криптопроектам (включая спасение Bitfinex), печатая стейблкоины в обмен на долговые расписки. Для компании это обернулось рядом судебных разбирательств, репутационными издержками и снижением рыночной доли.

Источник изображения: tether.io

Как видно из аудиторского отчета, полтора года назад доля коммерческих бумаг в структуре резервов Tether достигала 50%. Сейчас компания уверяет, что практически полностью избавилась от этой статьи баланса (0,07% по состоянию на 30.09.22).

( Читать дальше )

www.reuters.com/technology/binance-ceo-says-paused-withdrawals-after-ankr-hack-2022-12-02/

История заработка на p2p связках не нова, но наиболее интересно читать про те, что работают прямо сейчас. Я нашёл свою, где за 1 круг получается заработать 3% от капитала (1500$ в моём случае) и я хочу сегодня её раскрыть. Связка связана со SWIFT переводами, так что в основном надо много ждать, а реальной работы на несколько часов в месяц. За месяц максимум 2 круга у меня получается делать, иногда даже только 1.

 

Начну с начала, прилетев на Бали в конце лета, я открыл счёт в Permata банке. Почти все иностранцы открывают счёт именно в нём и, похоже, что 99% русских именно в этот банк получают рупии, продавая свою криптовалюту (USDT). А я напротив, продаю им индонезийские рупии, забирая USDT, так как нашёл способ более выгодного ввода денег в Индонезию. Давайте разбираться как.

В целом для схемы понадобится:

• Счёт в Тинькофф банке (Россия)
• Аккаунт Binance
• Мультивалютный счёт в Permata банк (Индонезия)
• Аккаунт “Цифра брокер” (открывается удаленно)
• Мультивалютный счёт Raiffaisen банк (Россия)
• Для заработка желательно не менее 10к долларов, лучше 50-100к

( Читать дальше )