Как уже сообщалось, недавно был арестован Александр Винник, обвиняемый в отмывании биткоинов на сумму $ 4 миллиарда через «одну из крупнейших в мире электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем», — криптовалютную биржу BTC-e. Биржа ограничила доступ на торговую площадку прежде, чем была обнародована информация об его аресте, оправдывая простой проведением «внеплановых технических работ», с заявлением, что биржа вернется к работе в течение 5-10 дней.
Большинство пользователей биржи считают, что BTC-e закрылась навсегда, поскольку при посещении веб-сайта, всплывает информация, что домен был конфискован властями США. При попытке доступа к веб-сайту мы получаем следующее:
FinCEN Fines BTC-e Virtual Currency Exchange $110 Million for Facilitating Ransomware, Dark Net Drug Sales
Первое мероприятие Казначейства против бизнеса, связанного с иностранными деньгами
ВАШИНГТОН — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), работающая в координации с прокуратурой США в Северном округе штата Калифорния, оценила сегодня штраф в размере 110 003 314 долл. США против BTC-e a / k / a Canton Business Corporation (BTC-e) За умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (ОМЛ). Российский национальный Александр Винник, один из операторов BTC-e, был арестован в Греции на этой неделе, и FinCEN оценил штраф в размере 12 миллионов долларов против него за его роль в нарушениях.