преступление

ЕК поясняет, что пять банков создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами — евро, фунтом стерлингов, японской иеной, швейцарским франком, долларами США, Канады, Новой Зеландии и Австралии, а также кронами Дании, Швеции и Норвегии.

«Еврокомиссия вынесла два решения. Первое решение (так называемый картель Forex — Three Way Banana Split) налагает общий штраф в размере €811 197 000 на Barclays, Королевский банк Шотландии (RBS), Citigroup и JPMorgan, — отмечает ЕК. — Второе решение (так называемый картель Forex-Essex Express) влечет наложение штрафа в размере €257 682 000 на Barclays, RBS и MUFG».


До каких пор международные банки будут ГРАБИТЬ простых трейдеров и кто будет компенсировать их УБЫТКИ?

Выяснилось, что количество BTC, которые скопило правительство Болгарии, оказалось на втором месте после накоплений создателя Биткоинов. Такое количество власти страны смогли скопить благодаря конфискации цифровых активов в рамках преследования преступной группировки в прошлом году.

Напомним, что весной 2017 года преступники оказывали услуги по уходу от налогов. Делали они это с помощью криптовалюты. Выследив мошенников, сотрудники правоохранительных органов конфисковали более 213 тысяч BTC. По курсу Биткоина на сегодня это количество криптовалюты равно сумме более $1,3 млрд долларов.

В том случае, если правительство Болгарии по-прежнему хранит Биткоины, то их запас превышает разве что накопления создателя Биткоина Сатоши Накамото. Так как власти Болгарии отказались обсуждать судьбу конфискованной криптовалюты, то судьба конфиската остается неизвестной. Аналитики предполагают, что монеты все еще находятся в казне правительства, так как обычно о перемещениях больших сумм государственных денег принято сообщать, но официального заявления так до сих пор и не было сделано.

Напомним, что больше всего BTC находится в кошельке у самого Сатоши Накамото. Ранее он смог добыть 1,1 млн Биткоинов, так как поначалу никто не майнил BTC, кроме него. Эксперты поговаривают, что для анонимности BTC, принадлежащие Сатоши, были распределены по разным биткоин-кошелькам.

В Южной Корее финансовые регуляторы приняли новый регламент работы, по которому все криптовалютные биржи будут регулироваться так же строго, как коммерческие банки. По похожему пути готовы пойти и власти Канады.

В Южной Корее сложилась такая ситуация, что криптовалютные биржи не могла контролировать даже Комиссия по свободной торговле, главный регулятор финансовой деятельности в стране. Все дело в том, что биржи здесь регистрировались как коммуникационное агентство. А такие предприятия не входят в сферу надзора Комиссии. В результате, заплатив всего $40 за лицензию, криптовалютные биржи могли спокойно существовать по своим правилам.

Финансовая разведка Южной Кореи (KFIU) решила прекратить такую опасную практику. По предложенному ведомством законопроекту, биржи приравняют к банкам. Со всеми вытекающими последствиями. Например, необходимость в верификации и идентификации пользователей, если транзакция совершается на крупную сумму. Также предусмотрена обязанность бирж сообщать властям обо всех таких транзакциях.