Банк России установил факты неоднократного манипулирования акциями семи эмитентов на Московской бирже с марта по декабрь 2015 года, говорится в сообщении ЦБ.
Манипулированием занималась компания ООО «Альпари» (не связана с международной группой Alpari), зарегистрированная в Калининграде, и ее основной владелец и гендиректор Виктор Прохор.
Речь идет об акциях «Ростелекома», ИСКЧ, «ЧЗПСН-Профнастил», банка «Авангард», «
Банк России установил факты неоднократного манипулирования на торгах ПАО Московская Биржа (далее — Биржа) рынками обыкновенных акций ПАО «ИСКЧ», ПАО «Ростелеком», ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО «Волгоградэнергосбыт», ПАО «ЕТС», ПАО «Владимирэнергосбыт», а также привилегированных акций ПАО «Волгоградэнергосбыт» (далее совместно — Акции) в период с 03.08.2015 по 25.12.2015 Прохором Виктором Георгиевичем и компанией ООО «Альпари» (ИНН: 3904602244, г. Калининград).
Сделки Прохора В.Г. и ООО «Альпари» с Акциями привели к существенным отклонениям параметров торгов.
По итогам анализа торгового поведения Прохора В.Г. и ООО «Альпари» на рынке ценных бумаг установлено, что серии сделок заключались в режиме основных торгов Биржи по следующей схеме: в результате одной или нескольких сделок Прохор В.Г. приобретал у ООО «Альпари» определенный пакет Акций, после чего заключались одна или несколько сделок в обратном направлении с тем же количеством Акций по более высокой цене. Данные сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и минимальной разницей во времени, которые подавались с одного персонального компьютера.
Банк России установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО «ГК «Роллман» (далее — Акции) на торгах ПАО Московская Биржа в период с 19.12.2012 по 20.05.2016.
В ходе проверки Банк России установил, что сделки, являвшиеся манипулированием рынком Акций, совершались двумя группами лиц — клиентами различных профессиональных участников рынка ценных бумаг.
В первую группу входили 7 физических лиц — Архангельский Юрий Владимирович, Бурчихин Федор Николаевич, Воробьев Антон Александрович, Воробьева Ольга Михайловна, Гусев Андрей Александрович, Марьечкин Денис Иванович, Ставничук Наталья Алексеевна — и 2 юридических лица — ЗАО «ПГ «Эдельвейс» и ООО «КЦ «Магистр», связанные с ПАО «ГК «Роллман». Вторая группа состояла из юридического лица ООО «ЕВРОФИНАНС» и 10 физических лиц — Адыловой Натальи Анатольевны, Бучинской Юлии Юрьевны, Воеводина Михаила Михайловича, Голихина Алексея Геннадьевича, Дегтевой Виктории Николаевны, Романова Дмитрия Александровича, Савука Сергея Юрьевича, Сорокина Никиты Сергеевича, Стремедловского Дмитрия Викторовича, Толмачева Максима Александровича.
Банк России в ходе проверки установил, что Гревцев Владимир Викторович в период 2014-2015 годов регулярно совершал серии операций с низколиквидными финансовыми инструментами с ООО «ФинЭко» и ОАО Инвестбанком «БЗЛ» (далее — Участники), получая гарантированную прибыль за счет нанесения Участникам прямого убытка.
Были установлены множественные взаимосвязи между Гревцевым В.В. и Участниками и наличие у Гревцева В.В. физического доступа к торговым терминалам Участников.
Доход, полученный Гревцевым В.В. в результате указанных операций, составил свыше 4 млн руб., что согласно Уголовному кодексу Российской Федерации соответствует крупному размеру дохода.
Системность операций между Гревцевым В.В. и Участниками, а также установленные в ходе проверки взаимосвязи свидетельствуют о наличии предварительного соглашения при заключении данных сделок.
Американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) согласилась на мирное урегулирование иска, выдвинутого против Игоря Ойстачера и его чикагской фирмы 3Red Trading LLC, до начала судебного разбирательства, назначенного на январь.
CFTC предъявила Ойстачеру обвинения в манипулировании рынком в течение как минимум 51 дня в период с 2011 по 2014 г. посредством выставления ордеров, которые он не намеревался исполнять, с целью создания ложной видимости глубокого рынка. Для этого он размещал тысячи рыночных заказов и тут же отменял их в течение миллисекунд.
Как жалуются сами трейдеры, спуфинг относится к разряду рыночных манипуляций, за которые трудно привлечь к ответственности. Спуферы генерируют огромное количество фальшивых ордеров, вводя других игроков в заблуждение относительно направления движения рынка и тем самым обеспечивая прибыльность собственным позициям, а затем отменяют свои ордера.