блокировка денежных средств

Добрый день, коллеги!

ЦБ РФ подал иск в суд против бельгийской компании Euroclear Bank ( далее — Компания)  обвинив их в нарушении обязательств и потребовал возмещения ущерба и упущенной выгода на сумме 16 миллиардов долларов США. ЦБ РФ обвиняет Компанию в том, что весной 2022 года были заблокированы активы ЦБ РФ на сумму около 200 миллиарда евро,
Многие росс инвесторы с заблокированными активами считают, что это всего лишь видимость активной деятельности ЦБ РФ
Интересно другое, в российских судах ЦБ РФ отказывается поддерживать нас инвесторов — более слабую сторону в споре, а выступил на стороне брокеров и придерживается такой позиции брокеров, что наши права не были нарушены так как мы остаемся собственниками заблокированных иностранных ценных бумаг ( далее ИЦБ), а также можем реализовать ИЦБ на внебиржевом рынке за копейки. Кроме того ЦБ РФ советует нам обращаться за индивидуальными лицензиями в тот же Евроклир, только заранее получить нужно ВНЖ и найти компанию в ЕС которая будет гарантом что подающий на лицензию инвестор является неподсанкционным лицом. 

( Читать дальше )

С 1 июня 2025 года в России вступили в силу важные изменения в закон о противодействии отмыванию денег. Теперь государство сможет блокировать подозрительные операции клиентов банков на срок до 10 дней — даже без предварительного уведомления. А если появятся доказательства, что деньги получены преступным путем или используются для отмывания, счет может быть полностью заморожен. Всё из-за закона 115-ФЗ, который обязывает банки выявлять подозрительные операции. Если раньше этот закон касался в основном бизнеса, то теперь под прицелом и физлица.

Я самозанятый и мне часто приходят разные суммы на счет, поэтому меня волнует вопрос блокировки счета и я решил копнуть эту тему глубже. В статье разберёмся, как работает эта блокировка, кто в зоне риска и что делать, если банк уже заблокировал вам счёт!

Почему банки блокируют счета?

115-ФЗ существует с 2001 года, но в последние годы его применяют особенно жестко. Основные цели закона:

• Борьба с отмыванием денег (например, если кто-то пытается легализовать доходы от преступной деятельности).

( Читать дальше )

Компания «Киви» объявила о невозможности полного исполнения обязательств по выкупу облигаций «Киви финанс» до 11 апреля. Это связано с блокировкой значительной суммы средств на счетах в Киви-банке после отзыва лицензии. Недостаток свободных средств препятствует исполнению обязательств перед обладателями облигаций.

В случае неисполнения обязательств до указанной даты, возможно возникновение временной неплатежеспособности у «Киви финанс» и «Киви», что может спровоцировать судебные иски со стороны кредиторов.

Компания ведет переговоры с основными держателями облигаций о возможности получения отсрочки по выкупу и о рефинансировании долга. В случае успешного завершения переговоров, планируется исполнение обязательств в другие согласованные сроки за счет различных источников, включая возврат средств займов и рефинансирование.

Источник: tass.ru/ekonomika/20495119