МОШЕННИЧЕСТВО

Случайно попалось на anekdot.ru Законы, по которым существует фондовая биржа, поддаются логическому анализу довольно плохо. В большинстве своём, новички доверяют советам тех, кто кажется им самой крупной и опытной «акулой» в этом безбрежном море. Да и большинство экспертов получают сумасшедшие гонорары совсем не за то, что разбираются в чём-то лучше других. Можно ляпнуть первое пришедшее вам в голову предположение, но с такой абсолютной уверенностью, чтобы ни у кого и тени сомнения не возникало – человек знает, о чём говорит. Джонатан Лебед с благословения родителей начал играть на бирже с тринадцати лет. Но, вместо того, чтобы постигать тонкости и нюансы этого дела, он по-быстрому открыл сотни фальшивых аккаунтов на площадках вроде Yahoo и E*Trade, и закидал посетителей этих сайтов советами о том, в какие из недавно появившихся ценных бумаг им надо срочно вложить деньги. Идея была довольно простой: он скупал ничего не стоящие бумаги по ничтожной цене, потом рассылал всюду свой спам и ждал, когда люди последуют его совету. И народ послушно «вёлся» – кому же придёт в голову, что человек будет врать ради собственной выгоды? После того, как несколько доверчивых идиотов начинали лихорадочно скупать рекомендованные Лебедом акции, цены на них резко подскакивали, и наш герой, спокойно продавал их с баснословной прибылью. Например, он скупил акции компании Firetector, заплатив по 2,45 долларов на штуку. После этого разослал сообщения, в которых говорилось, что эти бумаги вот-вот поднимутся в цене, по меньшей мере, до 20 долларов. Наивные люди поверили незнакомцу из интернета, и их доверчивость принесла Лебеду чистую прибыль в 19 тысяч долларов. Через пять месяцев у Лебеда скопилось что-то около 800 тысяч долларов. К этому времени им уже заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам (которая занимается соблюдением законов и правил деятельности бирж и финансового рынка и защитой инвесторов от мошенничества). Так 15-летний Джонатан Лебед стал самым юным человеком, который когда-либо представал перед судом по обвинению в биржевом мошенничестве. Но наш герой был не так-то прост. Вместо того, чтобы краснеть, шмыгать носом и бубнить под нос обещания типа «больше так не буду», Лебед пошёл в наступление. Отец обвиняемого, страшно раздражённый тем, что какая-то Комиссия посмела обвинять его «гениального отпрыска», заявил, что его мальчик «всё это заслужил». Аргументация была следующей: «Он проделал колоссальную работу. Он не слонялся неизвестно где, не курил травку, не пил и не снимал колёса с машин, как многие его сверстники». На последнем аргументе был сделан особенный акцент – видимо отцу Лебеда откуда-то было доподлинно известно, что воровать колёса гораздо легче. Самое удивительное, что аргументы сработали. В результате Лебеда обязали вернуть 285 тысяч долларов, оставив 500 тысяч на счету подростка. В этом месте должна быть какая-то мораль, но мы, пожалуй, предложим нашим читателям вывести её самим. mixstuff.ru/archives/4776

Бывший трейдер Goldman Sachs Тюрре (Fabrice Tourre) признан виновным в мошенничестве на 1 ярд во время кризиса 2007-08. Дело было не уголовное, а гражданское. Дяде грозит штраф и запрет на работу в финсекторе.

Дело о миллиардном мошенничестве с акциями на ММВБ передано в суд

Столичная полиция завершила расследование уголовного дела о миллиардном мошенничестве с акциями, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве Елена Молотилкина. Она пояснила, что в ходе совместной работы сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве и ГУЭБиПК МВД России установлено, что обвиняемый зарегистрировал фиктивную организацию и выпустил акции, которые не обеспечивались активами общества, а их действительная стоимость не соответствовала заявленному проспекту ценных бумаг.
В ноябре 2009 г. обвиняемый вывел необеспеченные акции указанной организации на фондовый рынок ММВБ и через подконтрольные ему компании создал искусственное повышение спроса на данные акции, тем самым привлек к ним интерес инвесторов. В период с ноября 2009 по январь 2010 г. обвиняемый совершил более 7000 сделок с акциями фиктивной компании на фондовом рынке, в результате которых получил незаконный доход на общую сумму не менее 1 млрд руб. По данному факту в феврале 2011 г. следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Ведомости

А сколько их еще торгуется, при таком профессиональном подходе со стороны биржи и ФСФР?

ФК «Открытие» надеется полностью возместить убытки в 183 млн долл. от деятельности Джорджа Урумова через Высокий суд Лондона. Корпорация насчитала два случая, которые она расценивает как мошенничество г-на Урумова, один из которых связан с бонусами на 23 млн долл., а другой — с операциями с долговыми бумагами Аргентины уже на 160 млн долл. В дальнейшем «Открытие» хочет открыть уголовное дело в отношении г-на Урумова.
Заместитель гендиректора ФК «Открытие» Алексей Карахан рассказал РБК daily, что слушания будут идти несколько месяцев, а решение суда ожидается не раньше ноября. «Сейчас наша задача — вернуть деньги корпорации, затем надеемся в начале следующего года перевести дело в уголовную плоскость», — пояснил он.
Интересы ФК «Открытие» на суде представляет юридическая компания из лондонского Сити — Hogan Lovells, а г-на Урумова и его семьи — Farrer & Co. «Мы уверены, что добьемся справедливости и вина мошенников будет доказана», — заявил г-н Карахан. По его словам, вчера защита г-на Урумова отказалась от вступительного слова, так как им нечего было сказать.


( Читать дальше )

Сотрудники полиции Амурской области подозревают в мошенничестве компанию «Мани-Трейд», которая принимала у населения средства под доверительное управление и использовала их в торгах на рынках «Форекс», сообщает региональное управление УМВД.
По данным полиции, деньги привлекались от жителей разных уголков России. С марта текущего года уже поступило более сорока заявлений от людей, доверивших свои деньги ООО «Мани-Трейд». Ущерб превысил 4 миллиона рублей.
«По версии следствия, интернет-сайт „Мани-Трейд“ предлагал пользователям привлекать денежные средства под доверительное управление. Эти деньги участвовали в торгах на рынке акций или валют на мировых фондовых рынках „Форекс“.

РИА Новости http://ria.ru/incidents/20130507/936233869.html#ixzz2SbGEImWr

Думаю, тем кто работает тесно с финансами будет интересна данная темка, для сохранения и для вас, welcome.
(Кидайте интересный материал, добавлю)


Психологию мошенника можно почитать тут: http://media-mera.ru/articles/methods_of_manipulation

Истории, Финансовые махинации (банков, страховых агенств, ценными бумагами итп) тут - http://moldova.cc/fraude/indexrus.htm

Статьи о видах махинаций http://comber.ru/

В фокусе, здесь я узнаю о видах махинаций со стороны хакеров.
К примеру: Сейчас дистанционно взламывают кассы заправок и владельцы усиливают инвестирование в безопасность. www.xakep.ru

О собеседовании в компании ТКС — трейдинговая компания Санкт-Петербург.

Однажды днем раздается звонок.
Девочка:
— Приглашаем вас на собеседование на должность управляющего активами или клентского менеджера.
— А кто это? Расскажите подробнее? 
- ТКС — трейдинговая компания, филиал в Екатеринбурге.
— Первый раз слышу. Пытаюсь высянить какие условия, кто брокер, платформа и т.п.
— Приходите на собеседование всё узнаете.

Я давно иллюзий не испытываю, в моём возрасте в РФ я никому не нужен. За тарелку супа куда то ходить смысла тоже не вижу.

По пути было, думаю зайду, постебусь.

Пришел в офис в ТЦ Высоцкий.
Куча народу от каких то пациков до гламурных кис. Собеседуют прожженые тетки с HR, некоторые местами красивые.
Предложили заполнить анкету с адресом и всеми реквизитами.
Хотел спросить о защите перс. данных, не не стал выделываться.
Написал ФИО, телефон, скайп, email.

( Читать дальше )

Трейдер мошенничал с акциями Apple

Из-за спекулянта, действующего по собственной инициативе, брокерская компания потеряла около 5 млн долларов.


Бывший трейдер компании Rochdale Securities Дэвид Миллер (David Miller) был задержан из-за мошенничества с акциями американской корпорации Apple. После предварительного судебного заседания, его отпустили под залог в размере 300 тысяч долларов.

В ходе расследования оказалось, что Миллер хотел получить личную выгоду от несанкционированных сделок, проведенных с акциями компании.

Отметим, что 25 октября текущего года, когда корпорация Apple представила финансовый отчет за четвертый квартал, была совершена транзакция на сумму около миллиарда долларов. Инвесторов обеспокоила эта сумма, поэтому ценные бумаги компании начали падать в цене. В результате этого Rochdale Securities потеряли 5 миллионов долларов.

По словам бывшего трейдера, он планировал заполучить 1,625 тыс. акций по заявке одного из сотрудников Rochdale, в то время как «ошибочно» купил 1,625 млн акций.

Если при последующем рассмотрении дела в суде Миллер будет признан виновным, бывшему работнику Rochdale грозит тюремное заключение сроком в 20 лет.

Наткнулся на интересную статью о скрытых процентах в кредитных картах ТКС.
mikhayluk.livejournal.com/25410.html