Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikБлокчейн
В США дали реальный срок криптовалютному трейдеру
- 12 июля 2018, 14:14
- |
По обвинению в легализации незаконных доходов и проведении нелицензированных денежных операций привлекли к ответственности трейдера из Калифорнии. Обвинение требовало наказания в виде 2,5 лет тюремного заключения. Сегодня суд вынес решение.
Ранее мы писали о криптотрейдере Терезе Тетлей из Лос-Анджелеса. На площадке Localbitcoins у нее был псевдоним Bitcoin Maven. В Министерстве юстиции США посчитали, что за время своей деятельности она провела операций с криптовалютой на сумму от $6 млн до $9,5 млн. Тетлей заработала около $300 тысяч. Следствие изъяло в ходе обыска 40 Биткоинов, 25 слитков золота и $292 264 наличными.
Вина Терезы Тетлей в том, что она не зарегистрировалась в Системе борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также проводила операции с деньгами, связанными с наркоторговлей. Следствию удалось доказать, что Тетлей знала о происхождении денег.
«Bitcoin Maven признала вину в отмывании криптовалюты и участии в нелицензированном обмене средств, связанных с наркоторговлей. За это ее приговорили к наказанию в виде 1 года и 1 дня тюремного заключения, а также к 3 годам ограничения свободы и штрафу в 20 000 долларов», — говорится в заявлении суда.
Дело вели Управление по борьбе с наркотиками и Следственное управление при Налоговой службе США. Учитывая, что Тетлей получила значительно меньше запрашиваемого срока, при том что ее вина была полностью доказана, скорее всего, имела место сделка со следствием.
- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 3 )
Президент TenX прогнозирует курс Биткоина в $60 000
- 12 июля 2018, 12:57
- |
Руководитель проекта TenX Джулиан Хосп считает, что курс ведущей криптовалюты может превысить отметку в $60 000 до конца 2018 года.
Специалист утверждает, что он следует своим более ранним прогнозам, озвученным еще в 2017 году. Тогда он назвал возможными уровни в $5000 и $60 000 в 2018. Хосп по-прежнему уверен в своей аналитике.
Таким образом росту Биткоина до $60 000 должно предшествовать снижение курса до отметки в $5000, чего пока не происходило. К слову криптовалюта достигала уровня $5900 некоторое время назад.
Для того чтобы перебороть тренд должно произойти «особое» событие. Эксперт считает, что катализатором может послужить «чрезвычайно позитивная» новость. Он не исключает, что ей может стать запуск торгов Биткоин-фонда ETF.
Волатильность цифрового актива связана с наличием множества несущественных проектов. Хосп замечает, что пока рынок от них избавится, пользователи будут наблюдать взлеты и падения цены.
Сооснователь TenX так же прокомментировал действия японских властей. Он заявил, что регуляторам не следует разрабатывать новые административные барьеры, поскольку это мешает развитию индустрии.
Дональд Трамп решил заняться криптовалютой
- 12 июля 2018, 11:54
- |
Президент США обратил свое внимание на частые случаи мошенничества в криптосекторе. Трамп подписал распоряжение о формировании специальной группы, которая займется этим вопросом.
В группу войдут эксперты с разной специализацией. Совместно им предстоит разработать рекомендации по борьбе с мошенничеством в криптосекторе. Специалисты проработают методы противодействия незаконному обогащению, финансированию терроризма, уходу от налогов и легализации доходов посредством криптовалюты.
Впрочем, это не единственные задачи «рабочей группы по вопросам целостности рынка и обмана покупателей». Как следует из опубликованного на сайте Белого дома приказа, эксперты также займутся случаями мошенничеством с фиатными деньгами.
Стоит отметить, что в данном случае вопрос регуляции не поднимается, криптовалюты в приказе упоминаются только в контексте мошеннических операций. Поэтому группа не будет разрабатывать законодательные нормы и сосредоточится на практическом противодействии преступникам. Один из приоритетов, согласно документу — это создание «руководства для правоприменения и расследования случаев, связанных с мошенничеством».
Правительство США уже начало работу над регуляцией криптовалютного рынка. Министерство юстиции ранее сформировало рабочую группу по кибербезопасности, кроме того, было заявлено о разработке общего регулирования для рынка криптовалют.
В Twitter обещают $1 000 за ретвит каждому, если курс Биткоина вырастет до $12 000
- 11 июля 2018, 20:41
- |
Криптотрейдер решил оригинальным способом повлиять на курс первой криптовалюты. В своём аккаунте в Twitter он пообещал подарить $1 000 каждому, кто сделает ретвит, в том случае, если в ближайшие два года курс Биткоина вырастет до $12 000. Желающих уже много.
Подобные сообщения «сделаю что-то, если…» периодически появляются в Сети. Большая часть из них остается незамеченной, но некоторые приобретают вирусную популярность. Тогда автору сообщения приходится несладко. Что будет в случае с криптотрейдером, предположить пока сложно.
Провокационный твит появился 6 июля и поначалу не вызвал особого ажиотажа. Со временем количество ретвитов выросло почти до 3 тысяч и, можно не сомневаться, еще будет расти. Таким образом, если Биткоин все-таки поднимется до $12 000, что вполне возможно, учитывая его высокую волатильность и недавний максимум в $20 000, незадачливому трейдеру придется заплатить примерно 3 миллиона долларов.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс