Совет директоров Банк Кузнецкий рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.

Акция: Банк Кузнецкий-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,00146643915 руб.
Общая сумма: 33 000 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 24.05.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 07.04.2021 г.
2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 09.04.2021 г., № 3.
2.3. Кворум заседания Совета директоров:
Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 5. Кворум для принятия решения имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
1. Утвердить внутренний документ Банка: «Политика ПАО Банк «Кузнецкий» по противодействию коррупции». Ввести в действие внутренний документ Банка: «Политика ПАО Банк «Кузнецкий» по противодействию коррупции» с 07.04.2021г.
Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
2. Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий» Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
3. Принять к сведению результаты самооценки. Признать работу Правления Банка по реализации стратегии развития и финансового плана Банка эффективной Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
4. Утвердить внутренний документ Банка: Дивидендную политику ПАО Банк «Кузнецкий. Ввести в действие внутренний документ Банка: Дивидендную политику ПАО Банк «Кузнецкий» с 07.04.2021 г.
Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
5.Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2020 финансовый год и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
6. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и определить: дату проведения собрания – 13 мая 2021 года, форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование, дату окончания приема бюллетеней для голосования – 13 мая 2021 года.
Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»– 19 апреля 2021 г. по состоянию на конец операционного дня Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66 8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2020 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2020 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2020 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
5. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
7. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
8. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий».
Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, о его проведении осуществляется в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания в следующем порядке: путем направления сообщения каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, — заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей путем передачи сообщения АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий за 2020 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2020 год;
3. Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4. Сведения о кандидатах в Правление ПАО Банк «Кузнецкий»;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»;
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
7. Отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»;
9. Заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий»;
10. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий;
11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; Правления ПАО Банк «Кузнецкий»;
12. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
13. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка по результатам 2020 финансового года и порядку его выплаты;
14. Предложения Совета директоров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
15. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Банке;
16. Список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 20 апреля 2021 года по 12 мая 2021 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104.
Акционерам -клиентам зарегистрированных в реестре акционеров Банка номинальных держателей акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, предоставить путем передачи сообщения держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий». Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка, – заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законом порядке Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
12. Утвердить отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
13. Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 финансовый год на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
14. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить в пределах 49,46 % от чистой прибыли к распределению для выплаты дивидендов за 2020 финансовый год в сумме 33 000 000 рублей или 0,00146643915 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 мая 2021 г
Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66 15. Вынести вопрос о распределении прибыли ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2020 финансового года на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
16. Вынести следующую кандидатуру аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» на 2021 год на утверждение годового общего собрания акционеров для оказания услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2020 год:
— Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787.
Определить размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности за 2021 год до проведения годового общего собрания акционеров в сумме 335 000 рублей Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
17. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Ларюшкин Николай Иванович, Голяев Евгений Викторович, Есяков Дмитрий Сергеевич Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
18. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Дралин Михаил Александрович, Журавлев Евгений Александрович, Макушина Яна Викторовна, Зейналова Любовь Гамлетовна, Власов Вадим Николаевич Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
19. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Шматкова Оксана Витальевна, Садчиков Алексей Вячеславович, Норкина Анна Валентиновна. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» вознаграждение в размере в сумме 25 000 (Двадцать пять) тысяч рублей каждому в год.
Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
20. Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
21. Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на II квартал 2021 года.
Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
22. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
Дивиденды Банк Кузнецкий: https://smart-lab.ru/q/KUZB/dividend/

Совет директоров Норильский Никель ГМК рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.

Акция: НорНикель ГМК-4-ао
Дивиденд на акцию: 1021,22 руб.
Дата закрытия реестра: 01.06.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
Дивиденды Норильский Никель ГМК: https://smart-lab.ru/q/GMKN/dividend/

Совет директоров Таттелеком рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.

Акция: Таттелеком-2-ао
Дивиденд на акцию: 0,0393 руб.
Общая сумма: 819 168 272.5 руб.
Дата закрытия реестра: 01.06.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На заседании совета директоров присутствовало 6 членов совета директоров ПАО «Таттелеком», в соответствии с п.10.10. статьи 10 устава ПАО «Таттелеком» получено 1 письменное мнение. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:

По первому вопросу «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком»»

Информация раскрывается в сообщении о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента» на странице в сети Интерфакс www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814

По второму вопросу «Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» по распределению чистой прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2020 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком».»

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам финансовой деятельности за 2020 год:
— направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли– 819 168 272,52 руб. (0,03930 руб. на 1 акцию);
— распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2020 год в размере 818 977 583,69 руб. в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО «Таттелеком».

По третьему вопросу «Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 г.»

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года – «01» июня 2021 года.
По четвертому вопросу «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Таттелеком».

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Таттелеком».

По пятому вопросу «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».

По шестому вопросу «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Таттелеком», рассмотрение аудиторского заключения»

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Таттелеком» за 2020 год.
2. Аудиторское заключение ПАО «Таттелеком» за 2020 год принять к сведению.

По седьмому вопросу «Утверждение «Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» ПАО «Таттелеком». Практика корпоративного управления в Обществе, оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики».

1.Утвердить «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» ПАО «Таттелеком».
2.Принять к сведению практику корпоративного управления в Обществе, оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики.

По восьмому вопросу «Утверждение «Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Утвердить Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По девятому вопросу «О ходе выполнения Стратегии развития Группы компаний ПАО «Таттелеком» на 2020-2025г.г.»

Информацию о ходе выполнения Стратегии развития Группы компаний ПАО «Таттелеком» на 2020-2025 годы принять к сведению.
По десятому вопросу «Утверждение плановых показателей деятельности ПАО «Таттелеком» на 2 квартал 2021 г.»

Утвердить плановые показатели деятельности ПАО «Таттелеком» на 2 квартал 2021 г.
По одиннадцатому вопросу «О результатах работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» за отчетный период».

Информацию о результатах работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» за 2020 год принять к сведению.

По двенадцатому вопросу «Разное»: все вопросы, вынесенные на голосование, одобрены советом директоров.


2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0HM5C1

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
Дивиденды Таттелеком: https://smart-lab.ru/q/TTLK/dividend/

Совет директоров Банк Санкт-Петербург рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.

Акция: Банк СПб-3-ао
Дивиденд на акцию: 4,56 руб.
Дата закрытия реестра: 07.06.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета.
Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2020 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2020 год.
«За» -9; «Против» — 0; «Воздержался» — 0.
Решение принято единогласно.

2.2.2. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2020 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме:
-по обыкновенным акциям в размере 4 руб. 56 коп. на 1 обыкновенную акцию; -по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2021 года.
«За» -9; «Против» — 0; «Воздержался» — 0.
Решение принято единогласно.

2.2.3. О предложениях по аудитору Банка на 2021 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить аудитором на 2021 год АО «Делойт и Туш СНГ».
«За» -9; «Против» — 0; «Воздержался» — 0.
Решение принято единогласно.

2.2.4. О проведении годового Общего собрания акционеров в 2021 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и определить:
1.1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: заочное голосование.
1.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 27 мая 2021 года.
1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.
1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru/.
1.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 02 мая 2021 года 2. Утвердить:
2.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2020 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2020 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2021 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
14. Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Некоммерческом партнерстве «Российская гильдия риэлторов».
2.2. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно предложенной редакции.
2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.bspb.ru/ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции.
«За» -9; «Против» — 0; «Воздержался» — 0.
Решение принято единогласно.

2.2.5. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») осуществить приобретение размещенных им акций, в соответствии с п.2 статьи 72 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, на следующих условиях:
1. Категория (тип) приобретаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, (государственный регистрационный номер 10300436В; ISIN код RU0009100945) (далее – «Акции»).
2. Количество приобретаемых Акций: 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) штук.
3. Цена приобретения одной Акции: Определить, что цена приобретения Банком 1 (Одной) Акции устанавливается в размере 58,00 (пятьдесят восемь рублей 00 копеек).
4. В случае, если общее количество Акций, в отношении которых от акционеров Банка поступили заявления об их продаже Банку, превысит 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) штук, Акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (округление количества приобретаемых Акций осуществляется до ближайшего меньшего целого числа).
5. Порядок уведомления акционеров о принятии решения о приобретении Акций:
Уведомление о приобретении Акций размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bspb.ru и на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 14 апреля 2021 г.
6. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Банку принадлежащих им Акций или отзыв таких заявлений: с 17 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г.
7. Не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Наблюдательный совет Банка утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Банком.
8. Форма и срок оплаты Акций, приобретаемых Банком у акционеров: Оплата Банком приобретаемых Акций, осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации после утверждения Наблюдательным советом Банка отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, но не позднее 06 июля 2021 г.
«За» -9; «Против» — 0; «Воздержался» — 0.
Решение принято единогласно.

2.2.6. Об оценке качества работы Службы внутреннего аудита Банка в 2020 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С учетом оценок по количественным и качественным критериям, признать работу Службы внутреннего аудита Банка в 2020 году эффективной.
2. Определить следующий размер нефиксированной части оплаты труда работникам Службы внутреннего аудита Банка по итогам 2020 года:
— директору- 2,14 ежемесячного фиксированного дохода;
— заместителю директора- 1,6 ежемесячного фиксированного дохода;
— прочим работникам- 1,6 ежемесячного фиксированного дохода
3. Директору Службы внутреннего аудита Банка предоставить право перераспределения нефиксированной части оплаты труда между заместителями директора / прочими работниками в пределах выделенного фонда.
«За» -9; «Против» — 0; «Воздержался» — 0.
Решение принято единогласно.

2.2.7. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2020-2021 гг.).
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению:
— отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2020-2021 гг.), утвержденный решением комитета по аудиту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 08.04.2021г. (протокол №13);
— отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2020-2021 гг.), утвержденный решением комитета по управлению рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 07.04.2021г. (протокол №10);
— отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2020-2021 гг.), утвержденный решением комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 07.04.2021г. (протокол №10);
— отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2020-2021 гг.), утвержденный решением комитета по стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 08.04.2021г. (протокол №9);
— отчет Комитета по цифровизации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2020-2021 гг.), утвержденный решением комитета по цифровизации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 06.04.2021г. (протокол №7).
«За» -9; «Против» — 0; «Воздержался» — 0.
Решение принято единогласно.

2.2.8. О работе Наблюдательного совета в 2020-2021 гг.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах деятельности за период 2020-2021 гг.
«За» -9; «Против» — 0; «Воздержался» — 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2021 года, Протокол №15.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
Дивиденды Банк Санкт-Петербург: https://smart-lab.ru/q/BSPB/dividend/

Совет директоров Левенгук рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.

Акция: Левенгук-1-ао
Общая сумма: 15 882 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 01.06.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Совета директоров Общества за 2020 год»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты по результатам 2020 финансового года»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: «О предложении общему собранию акционеров Эмитента, являющегося акционерным обществом установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров».
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров».
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидата в Ревизоры Общества для избрания годовым общим собранием акционеров»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: «О включении вопроса об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» на 2021 год»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «О возложении функций счетной комиссии Общества на Регистратора».
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря общего собрания акционеров».
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
— «ЗА» — 5 голосов
— «ПРОТИВ» — 0 голосов
— «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Кворум имеется.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента:
По первому вопросу повестки дня: утвердить отчет об итогах деятельности Совета директоров Общества за 2020 год.
По второму вопросу повестки дня: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
По третьему вопросу повестки дня: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества направить не более 15 882 000 рублей на выплату годового дивиденда по акциям Общества. Выплату дивидендов по акциям Общества осуществить в денежной форме.
По четвертому вопросу повестки дня: установить в решении о выплате дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2021 года.
По пятому вопросу повестки дня: включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 финансового года.
4.Определение количественного состава Совета директоров.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание ревизора Общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
По шестому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 финансового года.
4.Определение количественного состава Совета директоров.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание ревизора Общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
По седьмому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров 14 мая 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А, в форме собрания. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 11 часов 30 минут.
По восьмому вопросу повестки дня:
выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров в составе: Крылова Татьяна Всеволодовна, Епифанов Антон Валерьевич, Егоров Александр Геннадьевич, Иванов Александр Владимирович, Одинцова Мариам Борисовна.
По девятому вопросу повестки дня:
выдвинуть кандидата Ефимова Александра Владимировича в Ревизоры Общества для избрания годовым общим собранием акционеров.
По десятому вопросу повестки дня:
включить вопрос об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» на 2021 год.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 19 апреля 2021 года.
По двенадцатому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с представленными проектами электронных документов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров будет вручено лично под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров, либо направлено заказным письмом, не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового общего собрания акционеров.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет Общества;
2.Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; 3.Заключение аудитора; 4.Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества; 5.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты, убытков Общества по результатам 2020 финансового года; 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также о кандидате в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы; 7. Сведения о кандидате в аудиторы общества.
8. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 09:30 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А., а также во время проведения годового общего собрания. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
По шестнадцатому вопросу повестки дня: избрать секретарем общего собрания акционеров Перелыгина Илью Сергеевича.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2021 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2020 г. Протокол № 01-04/21 Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные, именные бездокументарные акции; серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31319
Дивиденды Левенгук: https://smart-lab.ru/q/LVHK/dividend/

Совет директоров ПИК СЗ рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2020 года.

Акция: ПИК СЗ-2-ао
Дивиденд на акцию: 22,51 руб.
Общая сумма: 14 867 795 213.4 руб.
Дата закрытия реестра: 17.05.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ». Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ПАО «ПИК СЗ»», и порядка ее предоставления.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.5. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2021 год.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.6. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.7. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За:8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.9. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.10. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «ПИК СЗ» по результатам 2020 финансового года, о размере дивидендов по акциям ПАО «ПИК СЗ» и порядке его выплаты.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.11. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «ПИК СЗ» по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, о размере дивидендов по акциям ПАО «ПИК СЗ» и порядке его выплаты.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.12. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.13. О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ПИК СЗ» для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2021 году.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.14. Об утверждении Дивидендной политики ПАО «ПИК СЗ» в новой редакции.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
2.3.1. 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ». Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 07 мая 2021 года (при подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие не позднее 06 мая 2021 года); 2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК — Р.О.С.Т.».
3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –12 апреля 2021 года.
4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ» путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

2.3.2. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года.
3. О распределении прибыли ПАО «ПИК СЗ» по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
5. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» 7. Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ».
8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

2.3.3. 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 1).
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 13 апреля 2021 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

2.3.4. 1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 2).
2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Годового общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу- www.pik-group.ru и размещения на личной странице Общества на сайте аккредитованного агентства Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44.

2.3.5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «ПИК СЗ» утвердить внешним аудитором ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2021 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664).

2.3.6. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год.

2.3.7. Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.

2.3.8. 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».

2.3.9. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК — Р.О.С.Т.».

2.3.10. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 07 мая 2021 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года»:

«1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 26 471 321 603 (Двадцать шесть миллиардов четыреста семьдесят один миллион триста двадцать одна тысяча шестьсот три) рубля 73 коп. С учетом распределенных дивидендов по итогам 6 месяцев 2020 г. оставшаяся часть чистой прибыли за 2020 г. составляет 14 871 321 603 (Четырнадцать миллиардов восемьсот семьдесят один миллион триста двадцать одна тысяча шестьсот три) рубля 73 коп.
2. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2020 финансового года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 51 руб. (Двадцать два рубля 51 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 867 795 213 (Четырнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов семьсот девяносто пять тысяч двести тринадцать) рублей 44 копейки.
3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –17 мая 2021 года.
4.Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров — не позднее 28 мая 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 21 июня 2021 года».

2.3.11. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 07 мая 2021 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли ПАО «ПИК СЗ» по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов»:
«1. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 92 руб. (Двадцать два рубля 92 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 15 138 599 124 (Пятнадцать миллиардов сто тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 48 копейки.
2.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –17 мая 2021 года.
3. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров — не позднее 28 мая 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 21 июня 2021 года».

2.3.12. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «ПИК СЗ», которое состоится 07 мая 2021 года, принять следующее решение:
«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 мая 2021 года»

2.3.13. 1. Установить, что в установленный законодательством срок предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2021 году не поступило.
2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2021 году по выборам в Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» следующих кандидатов:
1. Карпенко Алексей Александрович,
2. Бланин Алексей Александрович,
3. Гордеев Сергей Эдуардович,
4. Ильин Юрий Юрьевич,
5. Рустамова Зумруд Хандадашевна,
6. Баландин Илья Михайлович,
7. Тимофеев Дмитрий Александрович,
8. Джулиан М. Симмондс,
9. Грегор Уильям Моват.
3. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» в 2021 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» следующих кандидатов:
1. Антонова Анна Сергеевна,
2. Гурьянова Марина Валентиновна,
3. Молчанова Елена Александровна.

2.3.14. Утвердить Дивидендную политики ПАО «ПИК СЗ» в новой редакции (2021 год).

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» апреля 2021 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 02.04.2021 года.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP7J7".

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
Дивиденды ПИК СЗ: https://smart-lab.ru/q/PIKK/dividend/

Совет директоров Мвидео рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.

Акция: Мвидео-2-ао
Дивиденд на акцию: 38 руб.
Общая сумма: 6 831 192 626.0 руб.
Дата закрытия реестра: 18.05.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров ПАО «М.видео» (с учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, и членов Совета директоров, предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1, 3, 4 повестки дня:
За – 14 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
По вопросам № 1, 3, 4 повестки дня решения приняты единогласно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» Приняты следующие решения:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего собрания акционеров) – 07 мая 2021 года. Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.

1.2. Утвердить 13 апреля 2021 года в качестве даты определения (фиксации) лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
5. Об утверждении аудитора ПАО «М.видео».
6. Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции.

1.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
В срок не позднее 06 апреля 2021 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
— опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoeldorado.ru;
— направить в электронной форме регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

1.5.
1) Включить по инициативе Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году следующих кандидатов:
1. Блазе Андреас (Andreas Blase)
2. Лапшина Екатерина Викторовна
3. Преображенский Владимир Владимирович 4. Тынкован Александр Анатольевич 5. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel) 6. John Julian Browett 7. Riccardo Orcel
2) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году:
1. Блазе Андреас (Andreas Blase)
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Лапшина Екатерина Викторовна
4. Миракян Авет Владимирович
5. Преображенский Владимир Владимирович
6. Тынкован Александр Анатольевич
7. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel) 8. John Julian Browett 9. Riccardo Orcel.

1.6. В соответствии с пунктом 11.1.48 Устава Общества утвердить результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в Совет директоров Общества, согласно Приложению №2, и рекомендовать акционерам Общества голосовать по вопросу избрания Совета директоров Общества в первую очередь за кандидатуры независимых директоров.

1.7.
1) Включить по инициативе Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году следующих кандидатов:
1. Безлик Евгений Владимирович
2. Горохов Андрей Александрович
3. Рожковский Алексей Леонидович
2) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году.
1. Безлик Евгений Владимирович
2. Горохов Андрей Александрович
3. Рожковский Алексей Леонидович.

1.8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года:
«1. Распределить всю чистую прибыль ПАО «М.видео», полученную по результатам 2020 года, в размере 4 934 722 624,12 рубля на выплату дивидендов.
2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО «М.видео» прошлых лет в размере 1 896 470 001,88 рубля на выплату дивидендов.
3. Выплатить по результатам 2020 отчетного года дивиденды в размере 6 831 192 626 рублей.
3.1. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «М.видео»: 38 рублей 00 копеек на одну размещённую обыкновенную акцию ПАО «М.видео» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов); 3.2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме в безналичном порядке; 3.3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 18 мая 2021 года; 3.4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
— в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
— в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам».

1.9. На основании рекомендации Комитета Совета директоров по аудиту (Протокол № 93/2021 от 23.03.2021г.) рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу об утверждении аудитора Общества:
«Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год».

1.10. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №3.

1.11. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции согласно Приложению №4.

1.12. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые в том числе должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №5.

1.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6.

1.14. Утвердить доклад Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №7.

1.15. Утвердить, что в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются следующие документы:
— Материал №1: Годовой отчет Общества за 2020 г. включая Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. N 06-52/2463, и Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— Материал №2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и аудиторское заключение о ней;
— Материал №3: Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2020 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское заключение о ней;
— Материал №4: заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета Общества за 2020 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
— Материал №5: Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
— Материал №6: Заключение, составляемое по итогам проведения внутреннего аудита;
— Материал №7: Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
— Материал №8: Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
— Материал №9: Письменные согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган Общества;
— Материал №10: Информация об Аудиторе Общества;
— Материал №11: Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
— Материал №12: Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, о рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
— Материал №13: Доклад Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
— Материал №14: Проект Устава ПАО «М.видео» в новой редакции;
— Материал №15: Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «М.видео» с текущей редакцией Устава ПАО «М.видео»;
— Материал №16: Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции;
— Материал №17: Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», с текущей редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео»;
— Материал №18: Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 17 апреля 2021 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoeldorado.ru, а также по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 5А. Указанная информация (материалы) будет также доступна в дату его проведения.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год» Принято следующее решение:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год согласно Приложению №11.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Общества» Принято следующее решение:
4.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №12.
4.2. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Публичного акционерного общества «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №13.
4.3. Утвердить Программу вводного курса для впервые избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества «М.видео» согласно Приложению №14.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2021г., Протокол № 200/2021.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
— акции обыкновенные именные бездокументарные
— государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
— дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
— международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
Дивиденды Мвидео: https://smart-lab.ru/q/MVID/dividend/

Совет директоров Распадская рекомендовал выплатить дивиденды с нераспределенной прибыли прошлых лет.

Акция: Распадская-4-ао
Дивиденд на акцию: 5,7 руб.
Общая сумма: 3 794 683 338.0 руб.
Дата закрытия реестра: 07.06.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2021 г.».
Принятое решение:
1. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2021 г.
Итоги голосования:
«ЗА» — 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 2 «Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».
Принятое решение:
2. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» — 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 3 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2020 отчетного года».
Принятое решение:
3. Принимая во внимание рост бизнеса группы компаний «Распадская» после приобретения ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», волатильность цен на уголь, увеличение долговой нагрузки группы «Распадская», а также с учетом утвержденных в марте 2019 года принципов дивидендах выплат, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская»:
«Распределить чистую прибыль ПАО «Распадская» согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» по состоянию на 31.12.2020 года следующим образом:
Направить 3 794 683 338 рублей на выплату дивидендов за счет:
— нераспределенной прибыли по результатам 2020 года в размере 142 402 574 рубля 56 копеек; -накопленной и нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2019 год) в размере 3 652 280 763 рубля 44 копейки.
Определить размер дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» в размере 5,7 рублей (пять рублей семьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2021 г. (20-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов).
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Итоги голосования:
«ЗА» — 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 4 «Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2020 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов».
Принятое решение:
4. Одобрить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2020 год, а также пакет раскрытия информации для инвесторов.
Итоги голосования:
«ЗА» — 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 5 «Выдвижение кандидатуры аудитора ПАО «Распадская» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».
Принятое решение:
5. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по избранию аудитора ПАО «Распадская» следующих кандидатов:
— аудитора годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2021 год — Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН: 7701017140);
— аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2021 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «О консолидированной финансовой отчетности» — Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203; ИНН 7709383532).
Итоги голосования:
«ЗА» — 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 6 «Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская».
Принятое решение:
6. Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» — 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 7 «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Распадская» за 2020 год».
Принятое решение:
7. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Распадская» за 2020 год.
Итоги голосования:
«ЗА» — 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 8 «Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская».
Принятое решение:
8.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Распадская» (далее – «Общество») в форме заочного голосования.
8.2. Определить дату направления лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: не позднее 27 апреля 2021 года.
Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме заочного голосования рассылаются акционерам Общества заказными письмами.
8.3. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме заочного голосования – 18 мая 2021 года; определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область — Кузбасс, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а).
8.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2021 года.
8.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2020 года.
3. Утверждение аудитора ПАО «Распадская».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».
8.6. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Распадская» в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.7. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет за 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, в том числе заключение аудитора.
3. Заключение внутреннего аудита.
4. Выписка из протокола Совета директоров от 29.03.2021 г., содержащая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторы Общества.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
7. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
8. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.8. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, начиная с 28 апреля 2021 г.:
— по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область — Кузбасс, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а), а также по адресу: 654027, Российская Федерация, Кемеровская область — Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33 с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени;
— на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.raspadskaya.ru 8.9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
8.9.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.raspadskaya.ru не позднее 26 апреля 2021 года.
8.9.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также иная информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России направляются номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская» путем их передачи регистратору Общества — АО «НРК — Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская».
8.10. Утвердить:
— форму и текст бюллетеней для голосования № 1, 2 на годовом Общем собрании акционеров Общества в количестве 2 (две) штуки согласно Приложению 2 к настоящему протоколу;
— формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
8.11. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК — Р.О.С.Т.». Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «НРК — Р.О.С.Т.».
Итоги голосования:
«ЗА» — 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 9 «Определение размера оплаты услуг аудитора».
Принятое решение:
9. Определить размер оплаты услуг аудиторов Общества согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» — 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2021 г., протокол б/н.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942
Дивиденды Распадская: https://smart-lab.ru/q/RASP/dividend/

Совет директоров Группа ЛСР рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.

Акция: Группа ЛСР-1-ао
Дивиденд на акцию: 39 руб.
Общая сумма: 4 018 178 385.0 руб.
Дата закрытия реестра: 11.05.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2020 года».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2020 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2020 года в размере 39 (Тридцать девять) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 4 018 178 385 (Четыре миллиарда восемнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят пять) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.05.2021 г.
– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
– утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей.

Вопрос № 3 повестки дня: «Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2021 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Аудит-сервис СПб» независимым аудитором отчетности Общества на 2021 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2021 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ, в размере 1 200 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить АО «КПМГ» независимым аудитором отчетности Общества на 2021 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2021 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, в размере 17 718 750 рублей без учета НДС и накладных расходов.

Вопрос № 4 повестки дня: «Анализ профессиональной квалификации, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
4.1. Принять информацию к сведению. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров Общества определить, что критериям независимости отвечают следующие кандидаты в Совет директоров Общества:
1. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
2. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор;
3. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
4. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор.
Определить, что все кандидаты в Совет директоров обладают профессиональной квалификацией и деловой репутацией, достаточными для выполнения возложенных на Совет директоров ключевых функций по управлению Обществом. У всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, отсутствует конфликт интересов.
4.2. Рекомендовать акционерам Общества при кумулятивном голосовании по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества равномерно распределять голоса между всеми предложенными кандидатами.

Вопрос № 5 повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 апреля 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: pos.vtbreg.ru/
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 апреля 2021 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е.
Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.

Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2021 год.

Вопрос № 7 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
7.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 29.03.2021 г.

Вопрос № 8 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
8.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
– аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
– оценка аудиторского заключения, подготовленная Комитетом по аудиту (Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту);
– заключение ревизионной комиссии Общества;
– заключение службы внутреннего аудита Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
– сведения об аудиторах Общества;
– рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2020 года, в том числе, по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– сведения о счетной комиссии Общества;
– проект решений общего собрания акционеров Общества;
– доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться с 29.03.2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, а так же на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос № 9 повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
9.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Вопрос № 10 повестки дня: «Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
10.1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества – Волчецкую Г.А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Богачеву И.Г.

Вопрос № 11 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
11.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год.
11.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год.

Вопрос № 12 повестки дня: «Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
12.1. Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которое будет проведено 29 апреля 2021 года.

Вопрос № 13 повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
13.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2021 г., № 4/2021.

2.5. Вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
Дивиденды Группа ЛСР: https://smart-lab.ru/q/LSRG/dividend/

Поступили новые сущфакты о дивидендах Группа Черкизово, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652