all silver, Читать разучился. Это один пункт приказа. 1.12. Там разные признаки в разных пунктах) Это не домыслы, а факт. 
Чтобы знать почему 70к не перевели, мне нужно знать все детали. Кто куда, как часто и т.п. 

all silver, Вы читайте оригинал, а не то что вам пишут разные авторы. Там не идет речи о блокировке переводов самим себе.

1. Вы переводите сами себе по СБП свыше 200 тысяч руб.

2. В течение суток делаете на любую сумму перевод третьему лицу (кому не делали перевод в течение последнего полугода).

Эти два события должны произойти сразу, а не отдельно, тогда вторую транзакцию могут остановить для проверки. Про блокировку "сами себе по СБП свыше 200 тысяч руб." там не идет речи. Вот выдержка из приказа 

Наличие информации о поступлении денежных средств на сумму более 200 тысяч рублей на банковский счет (вклад) физического лица с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России с банковского счета (вклада) указанного физического лица, открытого другим оператором по переводу денежных средств, в период менее чем за 24 часа до момента направления распоряжения о переводе 8 денежных средств физическому лицу, в адрес которого ранее в течение 6 месяцев не совершались переводы денежных средств указанным плательщиком.

Юрий Маркин, Так там сказано. С карты на карту себе, с последующим выводом другому физ. лицу. Всё вместе.  А не просто перевод себе или перевод другому физ. лицу. Теи более, там еще и физ. лицо должно быть новым, т.е. 6 месяцев ему никаких переводов не было. 

Petr S, Нужно отделять мух от котлет. Есть меры, которые направлены на сокращение налички. Их я не приветствую. Но перевод с карту на карту, +200к и сразу перевод их другому физ. лицу — выглядит крайне странной операцией) И временные блокировки таких операций не затронут 99,99999% пользователей вообще. 
Невозможно поставить на каждый банкомат по охраннику, а к каждом телефону приставить консультанта, говорящего пользователя, что ему звонят мошенники. 

Юрий Маркин, Перекинуть себе их дают. 

YouScriptor.com (вайб-хайринг), айфон — это устройство собирающее полную информацию о пользователе. Так же как телефоны на андроиде. Открой ЛЛМ и задай вопрос — «как отранжировать пользователей по какому-то признаку зная их интернет запросы» и почитай. 

Ветерок, Тебя так веселят убийство людей? Хотя не удивительно, учитывая, что ты придерживаешься идеологии почти повторяющей немецкий нацизм. Человек со здоровой психикой такого не напишет. 

Так это не два условия. А одно.

Наличие информации о поступлении денежных средств на сумму более 200 тысяч рублей на банковский счет (вклад) физического лица с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России с банковского счета (вклада) указанного физического лица, открытого другим оператором по переводу денежных средств, в период менее чем за 24 часа до момента направления распоряжения о переводе 8 денежных средств физическому лицу, в адрес которого ранее в течение 6 месяцев не совершались переводы денежных средств указанным плательщиком.

Вы что тут, все по 200к и более с карты на карту кидаете, а потом сразу же куда-то физлицам эти деньги переводите? Тут правильно ЦБ внёс операцию эту в подозрительные. Типичная мошенническая операция.  

Эдуард, Я раньше работал с людьми, которые лишились денег через мошенников, краж или копирований карт, взлом интернетбанков и т.д.  И никто из них не сказал бы, что такие меры вводят  «дол… бы». Наоборот, все жаловались на то, что деньги ушли, а способов остановить их нет.  

YouScriptor.com (вайб-хайринг), В общем ничего не изменилось. Даю 500%. А вот что плохо. Попытка собрать вообще все данные о людях, как сейчас это делают в России например, заводя всё в один государственный сектор. Вот это реально позволит управлять толпой государству. 

YouScriptor.com (вайб-хайринг), Для того чтобы отранжировать людей по какому-то критерию, нейросети вообще не нужны. Есть друге алгоритмы и способы. Нейросети дорого и неэффективно.

YouScriptor.com (вайб-хайринг), Это чатам далеко пока до уровня Гугла или эппл например. Гугл собирает профили людей. Не просто рекламу похожую ищут. Они знают буквально все. Где ты работаешь, где живешь. Какие видео тебе нравятся, когда ты летишь в отпуск и куда. Да буквально всё.  Чатам еще далеко до этого уровня.   

Очнулся. Гугл это уже 25 лет делает. На этом и зарабатывает. ИИ вообще никак и ничего не изменил, кроме того, что теперь другие люди собирают информацию о тебе. 

Ветерок, Ты там видать сидишь в своем мирке закрытых ТГ каналов и пропагандиских голов и видать забыл совсем, что значит общаться по человечески...  Как обещается человек с интеллектом и уважением к себе и как общается глупец поверхностный, выставляющий свой позор на показ. 
  

Eridanoy, Да миллион причин почему от этой системы отказались везде. Потому что на хорошие места будут ставить своих детей.  Потому что человек отправленный в ссылку не имеет мотивации хорошо исполнять свои обязанности. Потому что человек с мозгами не пойдет играть в лотерею. Все это приведет к оттоку умных студентов. 
Почему вообще устраивается такая рабская повинность. Ты вот на работу страиваешься, знаешь условия, место, з.п. и т.д. Или ты подписываешь договор, а потом узнаешь что должен 3 года в ссылке пробыть в жопе мира?  Так почему студенты не должны этого знать?  У нас что рабство вернули? Хочется решить проблему кадров. Конкретно создавайте квоты, под конкретные места. чтобы студенты при поступлении точно знали на какие места они идут и где будут отрабатывать. 

Ветерок, кто такие криптохахлы?

ГС, это торги. Сейчас он выторговывает себе лучшие условия. Там ненавидящих его полно. Почти вся страна.

Дмитрий Киреев, Я тоже думаю уйдет, но только если условия ему дадут комфортные. Сам не побежит в РФ прятаться до конца жизни. 
 Все диктаторы одержимы идеей власти. Некорых это и гудит — не могут последним шансом воспользоваться и уйти в нужный момент. Вопрос то не в идейности, а в том, готовы ли там люди за воевать за него. Я там не жил, но вроде как люди там сильно то не радуются режиму, а денег, чтобы купить преданную армию у него нет. 

ГС, Ну с очень большой долей вероятности, он свалит. Для него это лучший вариант со 100% почти гарантиями. А так велик шанс, что закончит жизнь в камере или в земле и очень скоро. Думаю если его условия устроят, то на неделе убудет куда-то на покой. 

Дмитрий Киреев, «Из телеги» — это как «бабка на базаре сказала».  Ничего не говорящее сообщение. Там есть как надежные каналы, так и полное спидинфо, а ты все в кучу смешал выходит.