= = = = =

ЧАСТЬ 1.

= = = = =

ПРЕДЫСТОРИЯ:

Казнь MLM-криптофонда: Cryptonomics Capital и стойкий запах скама и пирамиды

Рубрика «криптоклоуны»: Евгений Хата, KPMG, CyberTrust, Bitfury, Bancor, ICOBOX и другие.

Новый Мавроди. Он захотел переплюнуть МММ. Деньги россиян в опасности.

Если вы думаете, что легализация доходов, полученных преступным путем — это удел банкиров, чиновников, продажных силовиков и мутных пацанов, крутящихся в обнале и транзите, то вы несколько узко смотрите на мир. Вот взять рынок эскорта, сиречь выездной проституции для инстасамок: если полученные охапки цветов объяснять не надо (их дарят и по доброте душевной), то внезапные новые айфоны, макбуки, тачки, хаты и вояжи надо как-то объяснять аудитории и потенциальным постоянным воздыхателям. Иначе они начнут задавать вопросы — а дальше отписки, снижение числа наивных подгонов и никакого признания. А в качестве ЦА только «папики», для которых ты — расходный материал. Поэтому легализация насосан… подаренного — это критически важно для благосостояния — что душевного, что материального.

И тут нашим девочкам, конечно, есть ещё над чем работать. Ну вот что это — «Это подарок от богатого мужика из твиттера / инстаграма / фейсбука! Да, девочки, они существуют! Нет, мы с ним не виделись!» — кто в это вообще поверит? Как-то без фантазии, дамы. Ведь можно выиграть в лотерею, быть посредником в сделке и получить процент, можно оказывать консультационные услуги (хехе) — есть масса вариантов показать себя востребованной бизнес-леди с честным вознаграждением за работу, чем женщиной с низкой социальной ответственностью. В конце концов, если есть сервисы «букет для инсты на час / салон вип-джета для инсты на 15 минут / ламба сфотаться типа вожу ее на 30 минут» и даже есть сервисы «прикинуться её парнем на 1 день для её родителей» — то должны быть и сервисы по отмыву ваших макбуков, мерседесов и вояжей в Дубай. Ну а если их нет, то у меня в друзьях в ФБ сразу несколько больших спецов по схемам.



Так что, девочки, тщательнее надо, тщательнее! А если что, умные мужи вам помогут. Правда они берут кэшем, дамы, натура не прокатит. Готовьте хрустящие зеленые купюры и биточки, девочки! И да будет вам «чистое белое прошлое»!

====

Рекомендуемое чтение:

Хакерский слив National Cayman Bank — что интересного про криптанов?

Лучшие хиты Миши Ж.: Криптотема сдохла, а криптобиржи еще нет.

Пропавшие деньги BTC-e: миллионы Майзуса, новосибирские энергетики и Bits.media

Как криптобиржи плодят скам и защекоины вместо нормальных ICO

А то что-то есть подозрение, что не только наркоденьги бегали через Bitfinex и пирамиду QuadrigaCX, но и мутные бабки от ногомячистов из Италии, Англии и далее везде.

Дано: Футбольный агент Джузеппе Пальяра (Giuseppe ‘Pino’ Pagliara) и скандал с организацией договорняков. В котором замешаны очень известные лица в футболе. Сам пациент, к слову, проживает в Манчестере (UK). Обвинения были предъявлены ему и его коллеге Даксу Прайсу (Dax Price). Естественно, в суде они все отрицают, понимая, что речь легко может пойти об уголовке. Сам Пальяра уже получал пятилетнее отлучение от итальянского футбола, будучи генменеджером клуба Серии Б Venezia в рамках «дела „Дженоа“ за организацию преднамеренного слива команде из Генуи. Тогда он вынес без палева чемодан с 250К евро со встречи с председателем правления клуба соперника. Легко отделался. Сейчас будет сложнее.

И вот почему. Пальяри по совместительству является вице-президентом европейского дивизиона вот этой технички. TCA Bancorp, которая естественно не банк, а прокладка для прогона мутного бабла. А чем она знаменита?

Рубрика «Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library».
Часть первая, в которой нас, конечно же, интересует Bitfinex.

Письмо от 20 ноября 2014 г.
Кто в переписке: Ювин Пун (Euwyn Poon), известный ныне сингапурский серийный стартапер
euwynpoon@gmail.com

Анита Гулд-Дэвис (Anita Gould-Davies), менеджер по развитию из Национального Банка Каймановых Острово (Cayman National Bank and Trust Company (Isle of Man)).
anita.gould-davies@cnciom.com
Direct line +44 (0) 1624 646944
Mobile +44 (0) 7624 270944

Суть: 
Ювин Пун пишет письмо от имени своей компании Delta Finacial (BTCDelta), где просит открыть для его компании долларовый банковский счет, необходимый для операций в первую очередь по выводу клиентских средств в фиат с Битфинекса через свою техничку. Фактически Пун пытался организовать криптобанк, причем со вкладами в битках для клиентов. Ранее они обсуждали темы вывода средств сразу с бирж, но банк не готов был подписаться ни на объемы ни на клиентов, чье бабло планировалось выводить (что логично в свете дела об отмывке наркоденег на Финике). Но Пун интересовала возможность водить и выводить бабки физиков через них объемами до 25 000 долларов за раз по 3-7 транзакций в неделю. Соответственно, он был готов, если банк идет на встречу подписаться под любые лимиты банка и требования по клиентам и их баблу.

Криптокотики, пока вы читали в Криптокритике (здесь, а также на Смартлабе), как звезда хоккея Малкин ICO проводил, и куда и в чьи карманы ушли собранные бабки, тут в Польше взяли главного по техничкам Битфинекса и еще пяти криптобирж (включая EXMO).

Причем в новости прямым текстом пишут, что вязли «члена наркокартеля». Ну, теперь глядишь до вас начнет доходить откуда бралось бабло на криптобиржах и зачем вообще биткоин был придуман.

Так вот, котаны, сейчас начнется криптомясо и крипторезня. Если конечно Молина успеет сдать своих по Bitfinex-у и прочим криптобиржам. Потому с такими знаниями не всегда удается дожить до досудебного соглашения. А сдавать-то есть за что. Отмывание доходов, полученных преступным путем, и наркоторговля — это только начало в списке.

https://wpolityce.pl/kryminal/470013-poszukiwany-ena-ivan-manuel-molina-lee-jest-juz-w-polsce

Эпичная история назревает. Очередной «типичный криптостартап» Paycase, будучи родом из Канады (как лопнувшая скам-биржа-пирамида QuadrigaCX) подает иск на биржу Торонто за то, что те прокатили их с совместным созданием новых инструментов на бирже, привязанных к крипте. И Paycase якобы так исстрадались и получили такие убытки и урон для репутации (ШТООО БЛ?!), что только 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ способны успокоить душу криптострадальцев.

Новость доходит до того самого CryptoMedication и он начинает копать расклад. Выясняется, что:

1) Paycase = Crypto Capital. Та самая техничка, чуть не обвалившая Bitfinex, еще пяток бирж, и через которую в том числе гонялись бабки с / на пирамиду QuadrigaCX.

2) Член совета директоров биржи Торонто был (внезапно!) коллегой Вайнберга из Paycase / Crypto Capital в рамках Shyft Network. Все свои, кароч.

3) Новость про судебный иск внезапно пропадает из СМИ.