Михаил Жуховицкий от общих тем перешел к конкретике и набросил не только на очередное скам-МФО, но и на известного клоуна от инвестиций Александра Журба и его истеричку-жену Елену Курочкину. Наброс оказался результативен в том плане, что Курочкина выпилилась из фейсбука. 

= = = = = 

Часть 1.

Лопнула МФО СлонФинанс. Набрали 400 млн рублей. Прибежал один из 80 инвесторов. Вопрос: «что делать?» Поговорили. Выяснил детали, дал четкую инструкцию. Единственную рабочую в этой ситуации. 

Но кинутые инвесторы – это коллективный разум. Т.е, тупой. Они решают делать, что угодно, только не действовать эффективно.

Вводные такие: прошлый год Слон привлекал бабки под 36% годовых. Этот – под 30%. Это в два раза выше рыночной ставки. Что совершенно не смущало наших инвесторов. Хотя, это первостепенный признак чистейшего пирамидоса. Вот уже лет пять МФОшки и КПК не вытягивают ставки около 17% и лопаются.

( Читать дальше )

Криптокотики, тут появился новый скам-аттракцион неслыханной борзости, о котором имеет смысл вас предупредить. Идея несвежая, но обертка новая и умиляет своей наглостью.

Итак, попадает, допустим, в Facebook вот такая вот ссылочка.



Выглядит красиво. Раздел «Финансы» Рамблера, Павел Дуров, все дела. Открываете ее. Все выглядит настоящим. Кроме маленькой детали в адресной строке. Ну и при попытке перейти по любой другой странице вы попадаете на неизвестный мусорный сайт.

( Читать дальше )

Вы будете смеяться, но Ашан фактически открыл у себя «форекс-кухню». Или «криптобиржу». Суть одинакова: рисованный курс и грандиозный срач как следствие. А если к этому еще прибавить иск ротенберговского «Авиапарка» к Ашану (долги в 110 млн. рублей за аренду площадей) — то картина смотрится еще веселей.

= = = = = 

Еще одной причиной для стресса сотрудников, по мнению источников MarketMedia, близких к компании, может быть ситуация со специальным фондом. «Туда всех сотрудников сети обязывают делать отчисления от зарплаты. Эти отчисления люди могут забрать при увольнении, а также могут покупать на них акции компании. Но какое-то время назад «Ашан» внутренний курс обвалил. Люди не могут вернуть то, что отчисляли», — сообщил собеседник MarketMedia. 

= = = = =

Детали здесь

Но одной переписки в телеге будет явно не достаточно

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.

====

К = Криптокритик

R = Red Reptilovich

====

Red Reptilovich: Надо сказать, что по Битфинексу ничего интересного нет вообще. Там все ровно по классике — я давно еще рассказывал тебе.

Криптокритик: Мне скорее любопытно, когда они это дело свяжут с другими биржами в виде уголовки. Техничка-то одна на шестерых была. И она не первая, технички периодически менялись.

Red Reptilovich

( Читать дальше )

Давно не писал про положение дел с QuadrigaCX (скам-криптобиржа, при схлопывании которой «хомяки» влетели на сотни миллионов долларов, и у которой якобы умер совладелец, а вдова всё никак не могла вспомнить пароль от его ноутбука). Но CryptoMedication бдит и внимательно следит за этой канадской версией MtGox.

Из судебных материалов выяснилось, что Джерри Коттен (якобы умерший в Индии от болезни Крона) и некий Аарон Мэтьюс (внезапно всплывший в качестве временного CEO данной скам-пирамидобиржи) обсуждали партнерство Квадриги с довольно мутным сервисом Flexepin («купи наши ваучеры за кэш, а мы их обменяем тебе на крипту») не менее мутной австралийской конторы Novatti для того чтобы «иметь одну из немногих возможностей гонять много бабла в обход банков».

Помимо прочего эти двое обсуждали, что надо бы не забыть потереть на своих ноутах и телефонах скриншоты, фотографии и прочий палевный стафф (не уточняя какой именно). Заодно Коттен успокаивал всего собеседника, что они «не занимаются ничем таким противозаконным» (LOL) и на границе того никто не примет.

Ожидаемо, суд установил факты подставных сделок и ведение левых торговых аккаунтов, которые позволяли Квадриге рисовать объемы и вводить в заблуждение хомяков. Ну и понятное дело, недобиржа вовсю работала по обналу. «Мы не занимаемся ничем таким противозаконным», ага.

Позже сторонние исследователи нашли связь между печально известной прокладкой Crypto Capital Corp (через которую гонялось бабло еще и в Coinapult, Bitfinex, Exmo, Cex и т.д.) и Havelock Investments (за которым стоит Panama Fund, которым владели Джеймс Грант и Джозеф Дэвид Тот из Arbit и скам-биржи Cavirtex, несколько лет назад ставшей частью Kraken) c Decentralised Capital. Из любопытного: Crypto Capital ранее называлась Crypto Financial, а деятельность фонда Havelock, «успешно слившего» депозиты клиентов и чьи следы ведут к Эрику Вурхесу, расследовалась правоохранительными органами в 2013 году.

В общем, если кратко суммировать все эти сумбурные детали, то похоже мы идем вот к чему. Все эти американско-канадские криптогуру явно замешаны в обнале-отмыве и строении пирамид. И нынешние кумиры криптанов с большой долей вероятности — обычные форекс-разводилы (в кухонном форексе их корни еще не копали, а зря) и типичные аферисты-уголовники. С другой стороны, какие криптаны — такие и кумиры, хехе.

Есть ложь, есть наглая ложь, а есть интервью бывших ведущих сотрудников скам-прожектов. Например, Марии Маврех из Play2Live. Маша пытается с помощью своих подружек из агентства Vinci (детище еще одной пиарщицы-фантазерки Марии Лапук, ушедшей из ФРИИ) показать, что она милая, умная, пушистая — и к скаму не имела никакого отношения. Ну да, ну да. В общем, машины подруженции и друженции как будто пытаются прикрыть голый пылающий зад Маврех фиговым листочком.

https://vc.ru/vinci/61554-my-ne-spali-i-pitalis-marmeladkami-mariya-mavreh-o-rabote-v-play2live

Итак, цитаты.

"Сама по себе идея киберспортивной стриминговой платформы на базе блокчейна показалась невероятно интересной. Собственно, я пошла работать не к Алексею, я пошла в ПРОЕКТ, поверив в него безоговорочно." И тут же — "мне предложили вполне рыночную зарплату, был согласован бонус по итогу успешного завершения сборов в виде токенов P2L".Такой вот машин криптанский альтруизм.

"Я руководила в итоге не только маркетингом, но также отвечала за разработку и безопасность, параллельно занимаясь договорами c Group IB и аудитами с Sec-consult. Но я не имела никакого отношения к самому процессу сборов и переговорам с инвесторами

( Читать дальше )

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.

====

К = Криптокритик

R = Red Reptilovich

====

Разговор начинается вот с этого поста Александры Баязитовой (канал «Адские бабки») про банк Тинькофф и 20% за закрытие счета.

Red Reptilovich: Так это старая тема. Приносить фотошопленые платежки на якобы уплату налогов с другого счета. Может не у этого конкретного клиента — но это обычная практика, и банкстеры привыкли.

( Читать дальше )

Намечаются интересные дела, криптокотики! Я тут почитал CryptoMedication и его изыскания по теме рухнувшей пирамиды QuadrigaCX и прихожу к пренеприятным выводам. Которые не претендуют на истину, скорее на подозрение. Смерть Коттена, «утеря ключей» и вся эта возня с банкротством — понятно, что инсценировка. Другой вопрос, куда делось бабло. Так вот, забугорный «криптодетектив» обнаруживает миграцию битков и эфиров на кошельки в Cex.io и Bitfinex. А мы помним, что у них у всех была одинаковая техничка Crypto Capital Co, через которую шёл ввод-вывод фиата. И сам собой напрашивается вывод, что на самом деле бабки хомяков гнались в Битфинекс для поддержания ликвидности в Tether, который пахнет пирамидой сам по себе. Что у всех бирж и технички, что их обслуживала, одинаковые хозяева. И что все вместе взятые они образуют конструкцию, имеющую форму грандиозной финансовой пирамиды.

CryptoMedication подводит итоги своего копания в QuadrigaCX — и они печальны. Это фактически была не биржа, а грандиозная финансовая пирамида, чьи владельцы пытаются сейчас замести следы и слиться от ответственности.

К чему пришли на данный момент:

1. Если глава биржи Джерри Коттен умер 10 декабря, то зачем его замам надо было ждать 22 января для произведения необходимых бумажных процедур? Те, кто занимался похоронами, понимают, что это все чушь собачья и задержки в полтора месяца быть не могло, если только это все не постановка.

2. Более того, Джерри владеет только 40% этой биржи. Как же так вышло, что у него внезапно оказались все ключи к кошелькам и записи по движению средств по ним? Даже дети такую хрень не вытворят. Соответственно, версия про утерю ключей из-за смерти Коттена выглядит тотальной лажей.

3. Квадрига не может сообщить адреса резервных кошельков — это вообще феерично. Даже Bitfinex не отказывалась это делать и предоставляла их список. Подобная лапша про кошельки явно выглядит дешевой уловкой в надежде потянуть время, чтобы скрыть крупное мошенничество. При это 31 января 2019, в тот же день, когда QuadrigaCX заявила что не может определить адреса резервных кошельков, она ухитрилась предоставить точные цифры, сколько на них содержит крипты. Это как вообще? При этом сам автор и его последователи пытались найти за последние дни следы холодных кошельков Квадриги — и не нашли.

( Читать дальше )