btc-e

ссылка на оригинал
перевод — гугл

Первое мероприятие Казначейства против бизнеса, связанного с иностранными деньгами

FinCEN Fines BTC-e Virtual Currency Exchange $110 Million for Facilitating Ransomware, Dark Net Drug Sales

 

Первое мероприятие Казначейства против бизнеса, связанного с иностранными деньгами

 

ВАШИНГТОН — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), работающая в координации с прокуратурой США в Северном округе штата Калифорния, оценила сегодня штраф в размере 110 003 314 долл. США против BTC-e a / k / a Canton Business Corporation (BTC-e) За умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (ОМЛ). Российский национальный Александр Винник, один из операторов BTC-e, был арестован в Греции на этой неделе, и FinCEN оценил штраф в размере 12 миллионов долларов против него за его роль в нарушениях.

( Читать дальше )

Власти США оштрафовали биржу BTC-e  
forklog.com/vlasti-ssha-oshtrafovali-birzhu-btc-e-na-110-mln-za-sodejstvie-prestupnoj-deyatelnosti/ 

Гражданин России, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег с помощью биткоинов, был связан с биржей биткоинов BTC-E. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства называют его «ключевой фигурой», стоящей за биржей BTC-e. О том, что задержанный отмывал деньги именно через BTC-E, также пишет греческий сайт DailyThess. Биржа BTC-E, которую называют одной из крупнейших в России криптовалютных бирж, не работает с 25 июля. В ее твиттере сказано, что на сайте идут непредвиденные технические работы. Задержанного зовут Александр Винник, ему 38 лет. Он был задержан по запросу США, где его подозревают в управлении с 2011 года «одним из самых значимых с точки зрения электронной преступности сайтов в мире» и отмывании как минимум четырех миллиардов долларов. О задержании в Греции россиянина, обвиняемого в США в отмывании четырех миллиардов долларов с помощью биткоинов, стало известно 26 июля. Биржа криптовалют BTC-E работала с 2011 года. Сайт о биткоинах Bitnovosti писал, что компанию основали российские программисты Алексей и Александр, которые якобы до этого работали в технопарке «Сколково». В 2016 году BTC-E была заблокирована в России по решению суда.

( Читать дальше )

Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce



https://twitter.com/btcecom?lang=ru

Возможно, что арест Винника — это позитив для криптосообщества, т.к. пойман вор, обокравший MtGox в 2011-2013 гг. А биржа BTC-E вернется в строй, если не повязана с ним намертво.

Charlie Lee запостил в твиттере ссылку на статью о похищенных средствах с хакнутой в 2011 году биржи MtGox. Как видно, большая часть из них попала на счета в BTC-E.



( Читать дальше )

Биржа заморожена -> крупная сумма биткоинов заморожена -> дефицит ->  цена вверх
будем посмотреть

За последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на «внеплановые технические работы» закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют — BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах.
Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:
Что вам еще известно об Александре Виннике?
Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.

( Читать дальше )

На бирже xBTCe сегодня на BTCUSD случился крэш-флэш до нуля. Как видно, причина в отсутствии объемов.
xBTCe использовала ликвидность BTC-e, которая со вчерашнего дня в оффлайне.
Из их твиттера: xBTCe switches to alternative liquidity sources due to current unavailability of btc-e. #xBTCe.

https://www.xbtce.com/ru/?type=exchange

Биржа BTC-E.com накрылась, судя по всему, медным тазом. Отсюда невеселый вывод, храните биткоины в сберегательной кассе, если они у вас есть конечно. То есть дома на компе с бэкапами, конечно, множественными. Как вариант, в частном облаке можно бэкапы хранить.