Постов с тегом "уголовное дело": 23

уголовное дело


Дело о трейдерах из нашего Сити. Ниточки таганско-британского правосудия тянутся к «старшим товарищам» из рядов банка «Открытие»?

    • 12 октября 2016, 16:03
    • |
    • Vlad
  • Еще
Уголовное дело против мошенников, облапошивших один из крупнейших российских частных банков «Открытие», слушается сразу в двух судах: в Таганском районном и Королевском суде Саусварк в Лондоне. Несмотря на один и тот же финал, обвинения в судах представлены разным людям. В России за решеткой оказались Дмитрий Посохов, Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев. Еще двое — Сергей Кондратюк и Руслан Пинаев — арестованы заочно. В Лондоне судебного вердикта ожидают Георгий Урумов, его жена Юлия Балк, Владимир Герсамиа и Алессандро Герци. Ранее Урумов и К уже проиграли арбитражный суд, который обязал их заплатить «Открытию» около 200 млн долларов.

Согласно предъявленному обвинению, подозреваемые украли у кредитного учреждения 100 млн долларов. И без того беспрецедентная для российского бизнеса история судебного преследования своих бывших сотрудников может стать первым интересным примером «синхронного преследования» разных групп людей за одно и тоже преступление.

( Читать дальше )

Пирамида Vanuta рухнула. Заведено уголовное дело .

Пирамида рухнула 3 года назад, всё это время мошенник морочил вкладчикам голову: то начисляя несуществующие проценты, то мораторием на вывод денег. В конечном итоге просто закрыл сайт где люди могли открыто общаться между собой. В начале 2014 пообещал до мая 2014 вернуть вложенные суммы и до конца года начисленные им проценты. До настоящего времени Vanuta не в состоянии вернуть даже внесённые людьми деньги и это при падении курса рубля в два раза. Давно заведено уголовное дело по нескольким статьям: ст.171 Незаконное предпринимательство, ст.172 Незаконная банковская деятельность, ст.174 Легализация (отмывание) денежных средств, ст.210 Организация преступного сообщества, ст.159 Мошенничество При этом мошенник, c его слов: thewalltrade.ru — пишет каждый день, отвечает на почту, встречается с инвесторами, отвечает на звонки… Vanuta 2015-03-22 00:07:59 Дело ведёт следователь Главного следственного управления ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Левандовский Г.В. 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д,145/2 Приемная 712-21-80.

На заместителя гендиректора «Аэрофлота» завели уголовное дело

    • 18 июня 2013, 16:40
    • |
    • madmax
  • Еще
Следственный комитет на транспорте сегодня провел обыски в офисе «Аэрофлота». Причина: на заместителя гендиректора компании Андрея Калмыкова завели уголовное дело по ст. 201 ч. 1 УК (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщил пресс-секретарь СК Владимир Маркин. Конкретная формулировка – «нанесение обществу ущерба в особо крупном размере». Органы считают, что Калмыков три года назад «предоставил явные преимущества» компаниям ООО «Санрайз тур групп» и ООО «Санрайз тур», которые, как выяснилось, связаны с его близкими родственниками. Компании в период заключения сделок с «Аэрофлотом» принадлежали ООО «Санрайз эссет менеджмент», учредителями которого являлись в равных долях супруга Калмыкова и его мать. 15 марта 2011 года при участии Калмыкова авиакомпания «Аэрофлот» заключила договор о реализации блочных перевозок с «Санрайз тур групп», предусматривающий реализацию 85 866 мест по маршруту Москва – Анталия – Москва на сезон лето-2011. Цена реализации одного места экономкласса составила $221. И это несмотря на то, что 10 марта «Аэрофлоту» поступило сопоставимое коммерческое предложение от ООО «Компания «Тез тур»» о покупке 46 тысяч мест экономкласса на данном маршруте по цене $320 за одно место экономкласса. Отклонение предложения «Тез тур», как утверждают следователи, привело к неполучению обществом выручки на сумму 4,58 млн долларов США. В соответствии с выводами исследования компании ЗАО «ЭчЛБиПАКК-Аудит», общий ущерб государству как основному акционеру «Аэрофлота» по этой сделке составил 78,23 млн рублей. «Аэрофлот» примет решение в отношении замгендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова только после окончания расследования, участником которого он стал, сообщил гендиректор перевозчика Виталий Савельев журналистам на авиасалоне в Ле-Бурже.
http://slon.ru/fast/russia/na-zamestitelya-gendirektora-aeroflota-zaveli-ugolovnoe-delo-954965.xhtml

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн