Записи по тегу "уголовное дело"

Пенсионерка из Волгограда сколотила кредитную банду на 1 млрд рублей

Рубрика «Жесть как она есть».
Пока мы тут с вами занимаемся всякой мелкой лудоманской фигнёй типа влетания в IPO МТС Банка с аллокацией 3% и прибылью 4%, серьезные люди занимаются серьёзным бизнесом😎
Как сообщает РБК, пенсионерка из славного города-героя Волгограда организовала собственный мини-банк и оформила кредитов на 1 млрд рублей....Читать далее

Владелец девелоперской группы Гранель Ильшат Нигматуллин стал фигурант уголовного дела по даче взятки - Ведомости

Ильшат Нигматуллин, владелец девелоперской группы «Гранель», оказался фигурантом уголовного дела по статье 291 часть 5 УК РФ. По данным шести источников, включая руководство компании и партнеров Нигматуллина, ему была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, что является своеобразной версией домашнего ареста....Читать далее

Отток капитала. Точнее, сомнительные операции.

1. Следственный департамент МВД России продолжает расследовать уголовное дело № 315712 по фактам незаконного вывода денежных средств из России. Речь идет о схемах перекачки коррупционных как правило средств за рубеж по принципу «ландромата»(так его именуют в следственных кругах) через посредническую цепочку банков и подставных фирм- «однодневок»....Читать далее

Бывших топ-менеджеров Темпбанка судят в заочном порядке

Как стало известно “Ъ”, Лефортовский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров обанкротившегося Темпбанка Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко. Оба фигуранта обвиняются в особо крупной растрате средств финансового учреждения путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на общую сумму 170,5 млн руб....Читать далее

Судьба неудачного трейдера из Подмосковья

Многие из вас, регулярно исследующих просторы интернета в поисках вменяемого контента по теме инвестиций, вероятно сталкивались с подобным контентом. Он достаточно сильно отличается от контента топовых блогеров, снят или написан некачественно, а спикер не вполне адекватен:...Читать далее

Несмотря на протесты прокуратуры, арестованы сразу четверо фигурантов резонансного дела

Как стало известно “Ъ”, расследуя обстоятельства вывода средств из обанкротившегося Русского международного банка (РМБ), экс-владелец которого заочно арестован на родине и проживает в США, следствие вышло на многомиллионные хищения при возведении скандально известного жилого комплекса Sky House на Мытной улице....Читать далее

Первый уголовный срок за P2P-сделку: какие риски висят над криптанами в России

Парень торговал через peer-to-peer криптобиржи Garantex – в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл-центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем-то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P....Читать далее

Конфетинг по-Армянски: Риски облигаций Главторг01Б

Гендир и бенефициар Главторга под домашним арестом с 10 июня:
-------
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено дата Мещанским МРСО адрес по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ, в отношении Налбандяна К.С., при обстоятельствах, подробно изложенных в постановлении следователя....Читать далее

Уголовное дело против гендиректора ПАО Сибирский Гостинец

Ранее я писал уже, что против Сибирского Гостинца выступила их же Главбух
smart-lab.ru/blog/708936.php?nomobile=1
Какова же реакция властей? Конечно это проверки деятельности. Как итог — уголовное дело!
pskovsky--psk.sudrf.ru/modules.php?...Читать далее

Bitfinex и Thether: от чего горят задницы их юристов?

Пока все следили за «атакой хомяков» на NYSE и их дракой с хедж-фондами, вышла одна интересная статья, от которой у юристов скам-криптобиржи Bitfinex произошло интенсивнейшее возгорание.
Краткое её содержание:
1) Tether — это и есть крипторынок....Читать далее