манипулирование акциями

Сегодня мы все являлись свидетелями массированных продаж, организованных кукловодами в каждой из бумаг.
В какой бы стакан не глядел, в каждом на границе спреда на продажу стоял очень крупный лот на продажу. То есть чтобы значит не думали даже пытаться отскакивать, указывали специально направление, что надо вниз двигать.

Понятное дело, что всех плечевиков сегодня по маржину похоронило. Тех кто держался все эти дни до последнего, и надеялся выжить. Но после такого утра, кукловоды зарезали всех. 

Кукловоды ведь тонко чувствуют рынок, маркетмейкер видит все стаканы в позиции.

И лили то при спокойном внешнем фоне, фьюч сипы нейтральный, чуть растущий. Рубль крепкий.

Повторяю — этим утром было манипулятивно организованное падение.

А вот инвесторам хорошо сегодня было. Они просто докупились по вкусным ценам и ещё на шаг ближе приблизились к финансовой свободе.

Банк России установил факты манипулирования рынком в 2018-2021 годах на организованных торгах ряда ценных бумаг Пермяковым Алексеем Николаевичем по собственному торговому счету и торговому счету Верещагина Владимира Алексеевича, а также Смирновым Александром Алексеевичем, Байрамовой Еленой Юрьевной.

Пермяков А.Н., Смирнов А.А., Байрамова Е.Ю. использовали для получения положительного финансового результата стратегию pump&dump: сначала совершались сделки по покупке актива, цена на который искусственно завышалась за счет выставления ими «агрессивных» заявок на покупку (со значительным сдвигом в цене), а затем происходила продажа пакета актива по такой завышенной цене.

Подобная схема действий повторялась указанными лицами несколько раз за торговую сессию.

Банком России вынесены постановления о наложении штрафов ...

( Читать дальше )

Телеграм Канал РДВ с более 140 тыс. подписчиков сегодня написал 2 поста о том, что акции Мать и Дитя могут подорожать в 2 раза до мультипликаторов ЕМС.

EMC планирует получить на IPO оценку 14х EV/EBITDA — Мать и Дитя торгуется по мультипликатору ниже 7х EV/EBITDA.По 14x EV/EBITDA торгуются медицинские центры в Бразилии, ближайшем аналоге российского рынка медуслуг.

В результате манипуляции низколиквидные акции MDMG выросли более чем на 4,5%.

Так же ВТБ опубликовал рекомендацию MDMG:

Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену ГДР MD Medical Group на 30%, рекомендация Покупать

Прогноз: 13 $ (`935 руб.)
Срок: 12 месяцев

Причины для роста:

🔹Третья волна заболеваемости коронавирусом повысила загрузку мощностей госпиталя в Москве.

🔹Рост выручки в 2021 г. может составить 31% в том числе за счёт Лапино-2 и повышения результатов региональных клиник.

🔹Развитие клинического кластера Лапино и расширение числа клиник позволит обеспечить двузначный среднегодовой рост.

🔹Чрезмерный дисконт к аналогам: 45% по EV/Ebitda, 70% по P/E.

Телеграм канал Незыгарь опубликовал информацию, якобы Мошкович бежал из России, с Русагро прекращены контакты на федеральном уровне, вычеркнули из списка участников ПМЭФ.

Мои источники сообщают, что Мошкович в офисе, Россию не покидал, на ПМЭФ все так же собирается.
Об этом же пишут Invest Heroes со ссылкой на информацию Русагро.
Предпосылок для подобного также не видим.
Ранее телеграм каналы размером поменьше уже предпринимали подобные попытки вбросов, которые не подтвердились.

Скорее всего имеет место информационная атака на компанию, вероятно связано с M&A активностью компании.

Вот скрин вброса:

     Центральный Банк Собирается ограничить действия неквалифицированных инвесторов в момент возможных манипуляций с ценами.

     В последнее время количество манипуляций с котировками неликвидных акций резко возросло. Мы, доверчивые и наивные инвесторы, пришедшие на рынок сравнительно недавно, спешим разбогатеть за 1-2 месяца, потому как очень надо и деньги срочно нужны. Этим с усердием пользуются недобросовестные личности.
     Открываю я такой брокерский счёт, вваливаю туда заработанные и сэкономленные на пирожках 27 тысяч 538 рублей. Далее подписываюсь на группы контактов, лицекниги и телеграмм-каналья. После чего спешу всем рассказать какой я предприимчивый, модный и дальновидный. Теперь я – акционер. Нет! Я –АКЦИОНЕР. Вот таким вот буквами. И понеслась.
     Оппаньки, в телеграмм-канальях пишут, что нужно покупать акции компании. Бежим покупать. Ой, они падают, ещё падают. Ладно, продадим. Вот вот! Пишут,  что нужно брать вот эти акции. Ух сколько аргументов то. Точно котировки вырастут. Бегу покупать… и так постоянно.

( Читать дальше )

По результатам проведенной Банком России проверки соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 

224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) установлены факты манипулирования рынком в период 2011–2017 годов на организованных торгах более 60 ценных бумаг Шарчилевым Дмитрием Викторовичем.

Шарчилев Д.В. имел доступ и выставлял заявки на совершение сделок с ценными бумагами по следующим брокерским счетам (далее в совокупности — управляемые счета):

• собственный счет;
• счет ООО «Авиафинанс» (ИНН 7731508709) (доступ на основании доверенности);
• счета АО «Управляющая компания «Аналитический центр» (ИНН 7714243273) (далее — Управляющая компания) как доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов АО «НПФ «ОПФ» (доступ в должности заместителя генерального директора — начальника Департамента управления активами Управляющей компании).

Данные обстоятельства позволяли ему систематически совершать согласованные действия по управляемым счетам, в том числе приводящие к существенным отклонениям параметров торгов такими ценными бумагами, в целях извлечения положительного финансового результата по собственному счету путем использования активов на счетах Управляющей компании и ООО «Авиафинанс» для создания прогнозируемого ценового движения на организованных торгах определенной ценной бумаги.

В результате указанных действий по собственному брокерскому счету Шарчилева Д.В. получен излишний доход.

Согласно выводам проверки действия Шарчилева Д.В. относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона, что является нарушением запрета, установленного частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Лицам, вовлеченным в манипулирование рынком, Банком России направлены предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Материалы проверки направлены Банком России в правоохранительные органы.

сообщение

У всех на слуху сильные движения неликвидных ценных бумаг на Мосбирже, рост на десятки процентов ежедневно и потом слив. И закономерно возникают вопросы куда смотрит ЦБ, это же явная манипуляция. Судя по всему, ЦБ в последнее время значительно продвинулся в работе на этом направлении.
Во вторник на сайте ЦБ появилась информация о направлении предписаний брокерам Сбербанку, ВТБ, Альфа-банку, Тинькофф-банку, БКС, «Открытие Брокер» и «Атон». Предписания касались приостановления совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам. Сразу после опубликования этой информации никаких разъяснений не последовало и вот сегодня появились некоторые разъяснения. Коммерсант пишет , что заблокированы брокерские счета более 60 физических лиц, которые через соцсети пытались совершить скоординированные действия по нерыночному ценообразованию бумагами эмитентов на Московской бирже. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил журналистам, что предписания касались блокировки брокерских счетов более 60 физических лиц. Он пояснил, что в пятницу, 5 марта, ситуационный центр Банка России зафиксировал нерыночное ценообразование акций «Россети Юг» (быв. «МРСК Юг»), в ходе выяснения ситуации было выявлено, что в сети Telegram ряд физических лиц были «вовлечены в скоординированные действия».

( Читать дальше )

Недавно стало известно, что брокер Freedom Finance якобы увеличивал процент аллокции, если клиенты покупали его акции.

Вот цитата: "В документах указано, как получить как можно больше акций. Помимо покупки акций Freedom и удержания их в течение трех месяцев, клиенты должны инвестировать в каждое предложение, которое оно рекомендует, а также часто торговать с использованием деривативов и заемных средств, организованных брокерской фирмой. Клиент, который делает все это, может получить 15% от запрошенного распределения по сравнению с 4,5% на нижнем уровне."

Вот ссылка на оригинальную новость на Yahoo — ссылка 

По сути, если мы говорим про IPO, то как такового локап периода быть не должно!!! А процент аллокации зависит от популярности проводимым IPO. 

Сейчас этим вопросом серьезно занимаются западные регуляторы. И вполне вероятно лишат лицензии брокера. 

Вот все эти дни ко мне за советом ломятся люди мол какого теперь брокера выбрать и т.д. Понятно, что IB тоже не вариант, поскольку в любой момент могут заморозить счет, да и граждан РФ, как мы знаем, США не очень-то «любит»!!!

( Читать дальше )