МОШЕННИЧЕСТВО

Сегодня в выпуске:

— Поставки СПГ в Европу приуныли.
— Имперскиетанкеры никак не хотят вставать в угол.
— Дела у Porsche идут не очень.
— Новое про мошенничества от Банка России



Доброе утро, всем привет!

С пятницей, дорогие друзья.



( Читать дальше )

Банк России удвоил количество критериев мошеннических операций, по которым банки смогут приостанавливать переводы. Теперь к ним относятся и сообщения от других банков, и от операторов связи, а также собственная база подозрительных операций, даже если клиент не заявлял о пропаже денег. При этом эксперты отмечают, что формулировки в приказе ЦБ достаточно размыты, что может привести к злоупотреблениям со стороны банков.

Подробнее — в материале «Ъ».

Федеральный суд Майами обязал нескольких физических и юридических лиц выплатить более 225 миллионов долларов за мошенничество с иностранной валютой и схему незаконного присвоения 

Федеральный суд также обязал сертифицированного бухгалтера из Джорджии выплатить 467 000 долларов в качестве денежных санкций для урегулирования обвинений в его причастности к мошенничеству

14 мая 2024

Вашингтон. — Комиссия по торговле товарными фьючерсами сегодня объявила, что достопочтенный Даррин. Гейлс из Окружного суда США по Южному округу Флориды вынес постановление о вынесении заочного решения в отношении четырех физических лиц и пяти компаний (девять ответчиков): Джейс Дэвис из Брэндона, штат Миссисипи; Борис Коноваленко (Украина); Анна Шимко из Дулута, Грузия; Алла Скала из Гранд-Айленда, штат Нью-Йорк и/или Форт-Эри, Канада; Easy Com LLC d/b/a ROFX, ООО из Нью-Гэмпшира; Global E-Advantages LLC, также известная как Kickmagic LLC, d/b/a ROFX, ООО из Делавэра и Нью-Йоркская иностранная ООО; Grovee LLC d/b/a ROFX, компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в штате Делавэр; Notus LLC d/b/a ROFX, распущенная компания Colorado LLC; и Shopostar LLC d/b/a ROFX, a Colorado LLC.

( Читать дальше )

Вы использовали кошелек Freewallet и потеряли из-за этого криптоактивы? Вы устанавливали приложение через AppStore? Специалисты проекта Better Business Bureau готовы заставить Apple заблокировать мошенников.

 

Пожалуйста, отправьте жалобу в адрес приложения Freewallet через сайт BBB. Это займет всего 10 минут! Обратите внимание, что этот призыв адресован исключительно тем, кто установил Freewallet с помощью Apple! BBB рассматривает только подобные жалобы!

 

https://www.bbb.org/file-a-complaint

 

Вот ссылка для подачи жалобы.

 

( Читать дальше )

Проблема использования счетов граждан для вывода и дальнейшего обналичивания похищенных мошенниками средств — дропперских счетов — остается актуальной для банков, несмотря на все законодательные и регуляторные новшества. Главной лазейкой для дропперов, как говорят участники рынка, остается возможность снять деньги не дистанционно, а придя в отделение банка. Депутаты готовятся эту лазейку закрыть.

Подробнее — в материале «Ъ».

Бывший президент США Дональд Трамп позирует с чернокожими избирателями, президент Джо Байден отговаривает людей от голосования по телефону или Папа Римский в пухлом белом пиджаке: Глубокие подделки видео, фотографий и аудиозаписей получили широкое распространение на различных интернет-платформах, чему способствовали технологические достижения больших языковых моделей, таких как Midjourney, Gemini от Google или ChatGPT от OpenAI.
Как подробно рассказывает Флориан Зандт из Statista, при должной оперативной настройке каждый может создавать кажущиеся реальными изображения или заставлять голоса видных политических или экономических деятелей и артистов говорить все, что ему заблагорассудится. Хотя создание deepfake само по себе не является уголовным преступлением, правительства многих стран все же переходят к более жесткому регулированию использования искусственного интеллекта, чтобы предотвратить нанесение ущерба заинтересованным сторонам. Помимо основной сферы применения deepfake — создания порнографического контента без согласия с участием преимущественно женщин-знаменитостей, эта технология также может быть использована для мошенничества с личными данными путем изготовления поддельных удостоверений личности или выдачи себя за других людей по телефону.

( Читать дальше )

Как стало известно “Ъ”, Дорогомиловский суд столицы вынес еще один заочный приговор скрывающимся за границей бывшему гендиректору ОАО «Совкомфлот» Дмитрию Скарге и предпринимателю Юрию Никитину. С учетом уже полученных в 2018 году сроков за хищение в составе оргпреступного сообщества у «Совкомфлота» более 8 млрд руб. им было назначено наказание в виде 15 и 18 лет строгого режима соответственно. Новый эпизод связан с хищением у «дочки» госкомпании морского судна-газовоза «с целью извлечения прибыли от его эксплуатации и перепродажи». Нанесенный ущерб оценивается в 1,5 млрд руб., из которых 900 млн руб. обвиняемый Никитин успел легализовать.

В общей сложности ими, как следует из приговора, было похищено более 8 млрд руб., из них свыше 5,5 млрд руб. фигурантам удалось легализовать.

www.kommersant.ru/doc/6509426

Долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло, гражданам возмещается меньше 10% похищенных средств, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Конечно, мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Ну, как она увеличилась, было 4,4%, стало — 8,7%. Меньше 10% средств возмещается людям, то есть эта цифра еще достаточно низкая. Да, увеличилось количество успешно отраженных атак банками, но увеличилось и число успешных атак — почти 1,2 млн операций без согласия клиентов. Поэтому мы видим, что здесь перелома долгожданного, о котором мы говорили, конечно, не произошло», — сказала она.

tass.ru/ekonomika/19978695

⚠️Друзья, будьте бдительны. Я недавно получил на свою почту письмо, которое очень здорово маскируется под официальное письмо Тинькофф Банка.

Самое неприятное — у меня несколько активно используемых почтовых ящиков, но к настоящему Тинькофф Банку привязан именно этот. То есть сначала, увидев в перечне входящей почты очередное письмо от Тинькофф, я вообще ничего не заподозрил. Я почти каждый день получаю от брокера или от банка какие-нибудь сообщения на почту.



👇Покажу скрин из моей папки «Входящие» на Mail.ru. Обратите внимание, что отправитель — «Тинькофф Банк», даже зелёная галочка стоит, показывающая, что письмо якобы от проверенного отправителя.

✅Ниже письмо от Сбера, и вот там уже настоящая галочка. Видно, что эти галки немного разные по размеру, потому что настоящий значок ставит Mail.ru и он немного выбивается «за пределы» аватара отправителя, а эти ребята из лже-Тинькофф просто нарисовали её на самом логотипе.

( Читать дальше )

В Китае мужчина соврал семье о травме яичка и получил на «лечение» $42 тысячи. На самом деле он хотел восстановить материальное положение после потери денег в финансовой пирамиде.

Чжан Мэн неудачно инвестировал крупную сумму. Возместить ущерб он решил через родственников: рассказал им, что катался на велосипеде со своей девушкой в парке, травмировал яичко и попросил на лечение $42 тысячи. Для достоверности он сфабриковал медицинские заключения и ультразвуковые снимки. Разоблачить мужчину удалось только в больнице — близкие решили навестить его, но там им сказали, что пациента с таким именем нет.

Похожая ситуация произошла с другим жителем страны — Лю Мином. В финансовую пирамиду, где он потерял все свои деньги, его заманили онлайн. Родственникам он заявил, что у него разорвалась селезенка и попросил у них около $35 тысяч — семья дала ему эти средства, оказалась почти на грани банкротства и заподозрила неладное. Изначально Лю отрицал свою причастность к мошенничеству, но после трехчасового разговора с профильными волонтерами он признался и извинился перед отцом.

( Читать дальше )