Во Владивостоке ищут мошенника, который обманул местного жителя. Мужчина нашел объявление о продаже криптовалют и перевел фейковому продавцу 50 тысяч рублей в качестве аванса, после чего аферист потребовал еще денег.  

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту мошеннических действий в отношении 25-летнего пострадавшего. Мужчина пожаловался на то, что его обманули на одном из сайтов. Желание приобрести криптовалюту было таким сильным, что потерпевший забыл о безопасности и перевел в качестве аванса продавцу 50 тысяч рублей. После этого незнакомец сообщил, что этой суммы недостаточно для проведения всех необходимых операций, и мужчина перевел аферисту еще 150 тысяч рублей. 

Получив деньги, фейковый продавец перестал выходить на связь, отключив телефон. А покупатель, поняв, что он стал жертвой обмана, обратился в полицию. Потерпевший указал номер банковского счета, куда он переводил деньги, и попросил найти мошенника. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, а личность предприимчивого торговца фантомными Биткоинами устанавливается. 

( Читать дальше )

Сотрудники правопорядка задержали в Индии обманутого криптовалютного инвестора, который мечтал о возмездии и совершил его. Мужчина забрал у криптопирамиды Bitconnect внушительную сумму в Биткоинах.

Индийский офис Bitconnect располагался в штате Гуджарат. Управляли компанией трое людей. Они сотрудничали с промоутерами проекта за рубежом и убеждали инвесторов из Индии вкладываться в проект. Мошенники крайне агрессивно рекламировали свой проект и сулили очень высокую доходность.

Одним из инвесторов как раз и стал Шаилеш Бхатт, но спустя некоторое время он понял, что его обманывают. В конце прошлого года Бхатт объединил усилия с восемью своими знакомыми и отобрал у фирмы 2000 BTC. Ну, а после его задержали.

Полиция пообщалась с племянником Бхатта, который тоже был в числе вымогателей, и конфисковала у него 12 Биткоинов. «Фирма осуществляла свою деятельность не только в Индии, но также в Индонезии, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и США. Мы определили несколько счетов, связанных с этими транзакциями и поставили в известность соответствующие банки», – рассказали в полиции.

Биткоины же, которые забрал Бхатт, будут конвертированы в индийские рупии и перемещены в Центробанк Индии.

В Ростове-на-Дону жителя Ставрополья осудили за довольно странное мошенничество. Россиянин обвиняется в хранении и сбыте поддельных купюр ЦБ РФ. Обзавелся мужчина фальшивыми деньгами с помощью Биткоинов.

Следствие установило, что россиянин приобрел Биткоины за 40 тысяч рублей через интернет, после чего обменял эти деньги на фальшивые деньги. После этого мужчина прилетел в Москву и забрал 100 тысяч фальшивок в специально установленных местах. Затем он принял решение сесть на поезд Москва-Кисловодск, где купил лотерейный билет РЖД, расплатившись при этом поддельными деньгами.

Проводник поезда рассмотрел купюру внимательнее и обратился к сотрудникам правопорядка, усомнившись в том, что купюра настоящая. Мужчину тут же задержали, но он не стал долго отпираться, а сразу признал свою вину. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы за сбыт поддельных рублей.

Представители Федеральной антимонопольной службы России объявили о своей готовности содействовать в расследованиях мошеннических действий, связанных с криптовалютой, правда не сразу, так как криптовалютный сектор по-прежнему не совсем понятен ведомству.

По словам заместителя главы ФАС, статс-секретаря Андрея Цариковского, при необходимости ФАС готова включиться в расследование нарушений, которые связаны с выпуском, оборотом и рекламой криптовалют, но сейчас говорить об этом рано.

«Надзорному ведомству приходится выполнять довольно много экзотической работы, поскольку деятельность антимонопольной службы связана со всем, что происходит в экономике. Расследование нарушений, связанных с Биткоинами, естественным образом включено в этот процесс, но в настоящее время мы не готовы к этому, так как данный вопрос остается непонятным и мы не хотели бы вмешиваться в процесс регулирования», — добавил Цариковский.

Подозреваемый в отмывании похищенных $12 млн через биржу BTC-e россиянин Александр Винник дал признательные показания, данный документ был зарегистрирован адвокатом Винника Илиасом Спирлиадисом в генпрокуратуре РФ. Явка с повинной может послужить основанием для нового запроса РФ об экстрадиции Винника на родину.

Как сообщает защита россиянина, в явке с повинной сказано, что в результате мошеннических действий Винника с 2011 по 2017 годы российским гражданам был причинен ущерб на сумму 750 млн рублей (порядка $12 млн). Россиянин также сознался в том, что он занимался отмыванием похищенных средств через криптовалютную биржу. Помимо всего прочего, воспользовавшись доступом к бирже, Виннику удалось провернуть аферу в сфере компьютерной информации.

Не исключено, что новые данные станут поводом для очередного запроса РФ о выдаче Винника. Россия уже направляла такой документ, но осенью прошлого года греческий суд удовлетворил запрос США об экстрадиции Винника. Он был задержан в Греции прошлым летом. В США Винник обвиняется в отмывании $4 млрд в Биткоинах через биржу BTC-e. Помимо этого, Винник подозревается во взломе японской биржи Mt. Gox, которая вынуждена была закрыться после мощной кибератаки.

В рамках борьбы с мошенниками регуляторы в США и Канаде объявили о старте операции по так называемой криптозачистке. Усилия регуляторов сосредоточены на мошенниках, которые обманным путем наживаются на инвесторах.

Как стало известно, в данной операции фигурируют, как минимум, 70 различных запросов и расследований махинаций. Как заметил директор Совета по ценным бумагам штата Техас Джозеф Ротонда, инвестиционный рынок крайне привлекателен для аферистов, и работа регуляторов, по его словам, раскрывает только верхушку айсберга.

Инициатором криптозачистки выступила Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг, немногим ранее была собрана рабочая группа и разработан алгоритм скоординированных действий, направленный грамотную борьбу с мошенниками в ICO-проектах и прочих инвестиционных продуктах, которые связаны с криптовалютами. Основное внимание регуляторов будет приковано как раз к ICO и продаже токенов.

( Читать дальше )

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать жителя Подмосковья, который предложил москвичу купить у него несуществующую на самом деле криптовалюту. Вместо удачной сделки москвич остался без внушительной суммы денег.

А дело было так. В полицию обратился житель столицы, который рассказал, что он искал возможность приобрести криптовалюту и в итоге познакомился с молодым чеовеком, который рассказал, что он якобы работает в одной финансовой организации и будет рад помочь с покупкой цифровых активов. Стороны договорились о сделке, после чего покупатель криптовалюты снял со своего банковского счета 11 млн рублей и положил эту внушительную сумму в банковскую ячейку продавца.

После этого «продавец» продемонстрировал покупателю поддельные скриншоты, на которых было видно, что криптовалюта якобы была отправлена и даже успешно поступила. Перепроверив транзакции, москвич понял, что его надули. Он добрался до финансовой организации и выяснил, что указанный «продавец криптовалют» не значится в числе их сотрудников, зато банковская ячейка к тому моменту уже оказалась пуста.

После этого потерпевший обратился в полицию, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». И вот преступник задержан. Детали расследования не называются, однако фейковым продавцом Биткоинов оказался 27-летний предприимчивый житель Подмосковья.

Накануне криптосообщество всколыхнула новость о том, что в Москве неизвестный мошенник умудрился в прямом смысле слова обмануть криптомат. Аферист внес в криптомат, стоявший в магазине рядом с рынком на Горбушке, фальшивые купюры, которые были созданы так умело, что устройство распознало в фальшивках настоящие деньги. 

Первая новость об ограблении криптомата появилась в одном из популярных telegram-каналов, после чего подключились остальные СМИ, которые копировали новость и, так сказать, передавали ее из уст в уста, не предоставляя никакой дополнительной информации и не рассказывая о деталях ограбления. 

Изучив имеющиеся данные, команда ProBitcoin взяла дело в свои руки. Мы воспользовались приложением Bitmap, которое показывает биткоин-банкоматы, находящиеся как в РФ, так и за рубежом, и обнаружили, что по адресу Барклая, 5, корпус 4 (совсем рядом с рынком) действительно находится криптомат, который принадлежит компании RusBit. 

( Читать дальше )

Российские стражи правопорядка взяли под арест руководителей мошеннического проекта. Руководитель Atlant Денис Донин обвиняется в том, что по сути продавал инвесторам воздух — у команды не было ничего, кроме идеи.

С 2014 года Денис Донин был руководителем криптобиржи Spacebtc, но после 2017 года он заручился поддержкой еще двух разработчиков, чтобы открыть проект Atlant. Площадка позиционировалась как международная блокчейн-платформа недвижимости. С первых дней создания организаторы проекта вводили людей в заблуждение. И теперь команде грозит тюремный срок за мошенничество в особо крупном размере.

Оказалось, что находчивые представители проекта воспользовались копией биржевого терминала Spacebtc, чтобы повысить свою репутацию среди потенциальных инвесторов, однако продукт, которые они предлагали, оставался неизменным, сменилось только лишь название.

Денис Донин был заключен под стражу сроком на 1 месяц до выяснения обстоятельств дела. Отметим, что представители РАКИБ ранее сообщили, что ICO в РФ собрали в общей сложности свыше 300 млн долларов, однако половина от этой суммы оказалась в руках талантливых аферистов и организаторов скам-проектов.

По мнению главы криптовалютной биржи Binance Чангпенга Чжао, ICO необходимы не только для развития многообещающих проектов, но и для экономики стран, однако нужно более внимательно следить за тем, чтобы инвесторы вкладывали свои средства именно в реальные ICO-проекты.

Далеко не все мировые регуляторы поддерживают ICO. Дело в том, что очень много ICO являются скамом, и не всегда можно отличить реальный проект от мошеннического. Так, например, представители SEC в США пытаются противостоять нелегальным ICO, в Южной Корее и Китае запретили такие проекты вовсе, а ряд других стран думает, что делать дальше и какое регулирование будет полезно для этой сферы.

Своим мнением относительно происходящего поделился и CEO Binance Чангпенг Чжао. Он убежден, что ICO-проекты полезны для экономического развития стран и, несмотря на общее ужесточение регулирования во всем мире, ICO по-прежнему гораздо доступнее, чем традиционные венчурные инвестиции. Чжао заметил, что если сравнить ICO с венчурным капиталом, то привлечение средств через виртуальные токены создает гораздо меньше проблем для потенциальных инвесторов.

( Читать дальше )