Совет директоров Группа ЛСР рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Группа ЛСР-1-ао
Дивиденд на акцию: 30 руб.
Общая сумма: 3 090 906 450.0 руб.
Дата закрытия реестра: 12.05.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
2.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год.

Вопрос № 3 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2019 года».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2019 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2019 года в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 3 090 906 450 (Три миллиарда девяносто миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.05.2020 г.
– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2020 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Аудит-сервис СПб» независимым аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2020 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ, в размере 1 200 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.
4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить АО «КПМГ» независимым аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2020 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, в размере 16 875 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.

Вопрос № 5 повестки дня: «Анализ профессиональной квалификации, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
5.1. Принять информацию к сведению. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров Общества определить, что критериям независимости отвечают следующие кандидаты в Совет директоров Общества:
1. Махнев Алексей Петрович – независимый директор; 2. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор; 3. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор; 4. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор.
Определить, что все кандидаты в Совет директоров обладают профессиональной квалификацией и деловой репутацией, достаточными для выполнения возложенных на Совет директоров ключевых функций по управлению Обществом. У всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, отсутствует конфликт интересов.
5.2. Рекомендовать акционерам Общества при кумулятивном голосовании по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества равномерно распределять голоса между всеми предложенными кандидатами.

Вопрос № 6 повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 апреля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: pos.vtbreg.ru/ Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 апреля 2020 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е.
Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.

Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2020 год.

Вопрос № 8 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
8.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 27.03.2020 г.

Вопрос № 9 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
9.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
— годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
— аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
— оценка аудиторского заключения, подготовленная Комитетом по аудиту (Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту);
— заключение ревизионной комиссии Общества;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
— сведения об аудиторах Общества;
— рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе, по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— сведения о счетной комиссии Общества;
— проект решений общего собрания акционеров Общества;
— доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться с 27.03.2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, а так же на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос № 10 повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
10.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Вопрос № 11 повестки дня: «Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
11.1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества – Волчецкую Г.А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Богачеву И.Г.

Вопрос № 12 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
12.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.
12.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.

Вопрос № 13 повестки дня: «Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
13.1. Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которое будет проведено 29 апреля 2020 года.

Вопрос № 14 повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
14.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 15 повестки дня: «Рассмотрение отчета об устойчивом развитии за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
15.1. Утвердить отчет об устойчивом развитии Общества за 2019 год.

Вопрос № 16 повестки дня: «Рассмотрение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
16.1. Принять информацию к сведению. Доработать Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции, взяв за основу принципы, заложенные в Положении о дивидендной политике Общества, утвержденном 18.12.2014 г.

Вопрос № 17 повестки дня: «О приобретении ценных бумаг Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
17.1. Принять решение о реализации программы приобретения на открытом рынке акций Общества, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до 5 млрд руб. Решение о конкретных параметрах программы и сроках ее реализации будет приниматься Советом директоров в соответствии с текущими рыночными условиями.

Вопрос № 18 повестки дня: «Одобрение Обществом крупной сделки».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 19 повестки дня: «О текущей ситуации на предприятиях Группы ЛСР в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в РФ».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г., № 5/2020.

2.5. Вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
Дивиденды Группа ЛСР: https://smart-lab.ru/q/LSRG/dividend/

Поступили новые сущфакты о дивидендах КЗМС, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769

Совет директоров Новатэк рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Новатэк-2-ао
Дивиденд на акцию: 18,1 руб.
Общая сумма: 54 957 138 600.0 руб.
Дата закрытия реестра: 08.05.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 избранных членов Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ПАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2019 год, включая утверждение отчета о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О рекомендации по распределению прибыли за 2019 год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» и форме его выплаты»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении Аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2020 год»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «О рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» вознаграждений»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК», и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 2 повестки дня:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2019 год.
2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу 3 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять решение:
1. направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 98 163 772 980 (девяносто восемь миллиардов сто шестьдесят три миллиона семьсот семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2019 года);
2. определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2019 года в размере 18,10 (восемнадцать рублей 10 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 54 957 138 600 (пятьдесят четыре миллиарда девятьсот пятьдесят семь миллионов сто тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2019 года в размере 14,23 (четырнадцать рублей 23 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию);
3. выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
4. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 мая 2020 года.

По вопросу 4 повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 24 апреля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Использовать телекоммуникационные средства для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров посредством заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru/

По вопросу 5 повестки дня:
Вынести на годовое общее собрание акционеров вопрос об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2020 год с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу 6 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять следующее решение:
1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждому.
2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».

По вопросу 7 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2020 год.
5. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

По вопросу 8 повестки дня:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» — 31 марта 2020 года.
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:
• направление сообщения о проведении общего собрания акционеров заказными письмами лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров;
• публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров на официальном сайте в сети Интернет www.novatek.ru;
• предоставление сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
3. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
• проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»;
• годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2019 год;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «НОВАТЭК»;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НОВАТЭК» на 31 декабря 2019 года (по РСБУ);
• аудиторское заключение;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
• рекомендации Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по размеру дивиденда по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2019 года. (Выписка из протокола Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» № 229 от 19 марта 2020 г.);
• заключение внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
• отчет о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК»; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• сведения о кандидатуре аудитора ПАО «НОВАТЭК»;
• рекомендация Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по кандидатуре аудитора на 2020 год;
• рекомендация Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений.
4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
• с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ПАО «НОВАТЭК» и г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, каб. 501, ПАО «НОВАТЭК», а также на официальном сайте ПАО «НОВАТЭК» в сети интернет – www.novatek.ru.
• информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2020 года, протокол № 229.

2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
Дивиденды Новатэк: https://smart-lab.ru/q/NVTK/dividend/

Совет директоров Интер РАО рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Интер РАО-4-ао
Дивиденд на акцию: 0,196192528736 руб.
Общая сумма: 20 482 500 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 01.06.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 2019 год.
Итоги голосования по пункту 1.1 вопроса № 1:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 1.2 вопроса № 1:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по пунктам 2.1 – 2.4 вопроса № 2:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» в форме заочного голосования (при условии вступления в силу законопроекта № 901908-7 «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Законопроект) не позднее 13 апреля 2020 года. В случае не вступления в силу Законопроекта в указанный срок, принять отдельное решение Совета директоров Общества об изменении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства).
2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» – 19 мая 2020 года.
2.3. Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования – 19 мая 2020 года.
2.4. Определить 24 апреля 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования по пункту 2.5 вопроса № 2:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО»:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по пунктам 2.6-2.11 вопроса № 2:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.6. Определить, что владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.
2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 апреля 2020 года.
2.8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
— 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»;
— 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
2.9. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: www.vtbreg.ru.
Определить дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: Мобильное приложение «Кворум», разработанное АО ВТБ Регистратор (на платформах iOS и Android).
2.10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней: 19.05.2020 г.
2.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пункту 2.12 вопроса № 2:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.12. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru не позднее 17 апреля 2020 года.

Итоги голосования по пункту 2.13 вопроса № 2:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.13. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО», является:
— годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчетности;
— оценка отчетности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
— заключение внутреннего аудита;
— материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике:
• рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
• справка об оплате уставного капитала Общества;
• справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций;
• расчет стоимости чистых активов Общества;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— предварительная оценка Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества кандидатов;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
— сведения о кандидатуре аудитора Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества,
— позиция Комитета по аудиту по вопросу о независимости аудитора;
— выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу определения размера оплату услуг аудитора;
— сведения о существенных условиях договора с аудитором Общества и описание процедур по его избранию (в составе пояснительной записки по вопросу утверждения аудитора Общества);
— проект Устава Общества в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;
— рекомендации Совета директоров по всем вопросам повестки дня, в том числе по распределению прибыли и убытков Общества;
— проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества и пояснительные записки к ним;
— отчёты о реализации стратегических приоритетов развития и о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) в составе годового отчёта Общества;
— отчёт о заключенных Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— справка об отсутствии в отчётном году крупных сделок и акционерных соглашений.

Итоги голосования по пункту 2.14 вопроса № 2:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.14. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2020 года по 19 мая 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
— Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор;
— Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»,
а также начиная с 17 апреля 2020 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru, в личном кабинете акционера на сайте регистратора по адресу: www.vtbreg.ru, а также в мобильном приложении «Кворум».

Итоги голосования по пункту 2.15 вопроса № 2:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.15. Отметить, что в соответствии с п. 10.6 Устава Общества лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (далее – акционеры), обеспечены технические условия для участия в голосовании на Общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – регистратор) по адресу www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.
Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Для этого они должны либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/ и подписать соответствующее заявление, либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: www.vtbreg.ru/shareholder/lka/.
Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.
Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в «Личный кабинет акционера».
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может также принимать участие в годовом Общем собрании акционеров и осуществлять право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета, если такую услугу предоставляет их номинальный держатель.

Итоги голосования по пункту 2.16 вопроса № 2:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.16. Рекомендовать Генеральному директору АО «Интер РАО Капитал», являющемуся владельцем акций Общества, воздержаться от голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества за исключением случая, когда для принятия решения без учёта акций, принадлежащих АО «Интер РАО Капитал», будет отсутствовать кворум. В случае голосования по вопросу избрания членов Совета директоров в целях избрания необходимого количества независимых директоров голосовать за независимых директоров.

Итоги голосования по пункту 2.17 вопроса № 2:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования по пункту 2.18 вопроса № 2:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО», согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по пункту 3.1 вопроса № 3:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2019 отчетный год (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования по пункту 3.2 вопроса № 3:
«ЗА»: 8.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимали участия в голосовании: 3.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующие решения:
3.2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года в сумме 21 786 759,78 тыс. руб.:
— на формирование Резервного фонда – 1 089 337,99 тыс. руб.;
— на выплату дивидендов – 20 482 500 тыс. руб.;
— на погашение убытков прошлых лет – 214 921,79 тыс. руб.
3.2.2. Направить восстановленную в 2019 году прибыль прошлых периодов в размере 5 953,51 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
3.2.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 года в размере 0,196192528735633 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.2.4. Определить 01 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.2.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16.06.2020, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07.07.2020.

Итоги голосования по пункту 3.3 вопроса № 3:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования по пункту 3.4 вопроса № 3:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по пункту 3.5 вопроса № 3:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующее решение по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:
3.5.1. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2019 года, в следующем размере:
• Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
• Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

Итоги голосования по пункту 3.6 вопроса № 3:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.6. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 12006020327.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу № 4:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
4.1. По результатам закрытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закрытых конкурентных переговоров в электронной форме от 24.09.2018 № 13780/ЗКП-ПВП), на основании п. 18.10 статьи 18 Устава Общества определить:
4.1.1. Стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год, 20 350 000 (двадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС; 4.1.2. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2020 года, 4 685 000 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, без учета НДС; 4.1.3. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 года, 4 390 000 (четыре миллиона триста девяносто тысяч) рублей, без учета НДС; 4.1.4. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2020 года, 4 390 000 (четыре миллиона триста девяносто тысяч) рублей, без учета НДС; 4.1.5. Стоимость услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2020 год, 910 000 (девятьсот десять тысяч) рублей, без учета НДС.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении Отчета о взаимодействии с инвесторами за 2019 год.
Итоги голосования по вопросу № 5:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1. Утвердить Отчет о взаимодействии с инвесторами за 2019 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18.03.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20.03.2020, № 268.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-33498-Е; 23.12.2014; 2.5.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000AOJPNM1.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
Дивиденды Интер РАО: https://smart-lab.ru/q/IRAO/dividend/

Совет директоров Распадская рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Распадская-4-ао
Дивиденд на акцию: 2,83 руб.
Дата закрытия реестра: 08.06.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 8 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8 Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2020 г.».
Принятое решение:
1. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2020 г.
Итоги голосования:
«ЗА» — 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 2 «Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».
Принятое решение:
2. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» — 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 3 «О рекомендациях Банка России в отношении осуществления ПАО «Распадская» дивидендной политики от 14.02.2020 г».
Принятое решение:
3. Принять к сведению рекомендации Банка России в отношении осуществления ПАО «Распадская» дивидендной политики от 14.02.2020 г.
Итоги голосования:
«ЗА» — 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 4 «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 отчетного года».
Принятое решение:
4. Опираясь на следующие значимые факторы и тенденции в мировой экономике и угольной отрасли:
• Снижение цен в угольной отрасли в 2019 году: средневзвешенная цена на угольный концентрат в 4кв. 2019 года на 28% ниже год к году, неблагоприятный прогноз по ценам 2020 года; • Снижение объемов добычи на «Разрезе Распадский», начиная с 3 кв. 2019 года, в целях исключения не маржинальных экспортных отгрузок и затоваривания складов; • Экономические и производственные риски угольной отрасли: высокая доля постоянных издержек, ведение работ в сложных горно-геологических и опасных производственных условиях; • Значительные непредвиденные обстоятельства начала 2020 года: распространение вируса COVID-19, падение цен на нефть. Влияние данных факторов на мировую экономику и Россию не поддается на сегодняшний момент точной оценке и может повлечь неблагоприятные последствия для финансовых результатов Компании, Совет директоров определил, что Компании необходимо поддерживать достаточные финансовые резервы в виде остатков свободных денежных средств.
С учетом утвержденных в марте 2019 года принципов дивидендных выплат, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская»:
«Распределить прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2019 отчетного года следующим образом:
— Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2019 отчетного года в размере 2,83 рубля (два рубля восемьдесят три копейки) на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2020 г. (20-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов).
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Итоги голосования:
«ЗА» — 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 5 «Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2019 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов».
Принятое решение:
5. Одобрить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2019 год, а также пакет раскрытия информации для инвесторов.
Итоги голосования:
«ЗА» — 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 6 «Выдвижение кандидатуры аудитора ПАО «Распадская» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».
Принятое решение:
6. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по избранию аудитора ПАО «Распадская» следующих кандидатов:
— аудитора годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2020 год — Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН: 7701017140);
— аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2020 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «О консолидированной финансовой отчетности» — Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203; ИНН 7709383532).
Итоги голосования:
«ЗА» — 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 7 «Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская»».
Принятое решение:
7. Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» — 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 8 «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Распадская» за 2019 год».
Принятое решение:
8. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Распадская» за 2019 год.
Итоги голосования:
«ЗА» — 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 9 «Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская».
Принятое решение:
9.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
9.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 19 мая 2020 года.
9.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Кемеровская область — Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, зал совещаний, 3 этаж административного здания ПАО «Распадская».
9.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (местное время, г. Междуреченск).
9.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (местное время, г. Междуреченск).
9.6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества: 25 апреля 2020 года.
9.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2019 года.
3. Утверждение аудитора ПАО «Распадская».
4. Уменьшение уставного капитала ПАО «Распадская» путем погашения приобретенных Обществом акций.
5. Утверждение Устава ПАО «Распадская» в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».
9.8. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» принять следующие решения по вопросам № 4, 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров:
— по вопросу 4 повестки годового Общего собрания акционеров:
«Уменьшить уставный капитал ПАО «Распадская» с 2 813 086,9118162344036096 рублей до 2 731 435,5998162344036096 рублей (с 703 271 727,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций до 682 858 899,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций) путем погашения 20 412 828 обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных в 2019 году Обществом у акционеров ПАО «Распадская» в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
— по вопросу 5 повестки годового Общего собрания акционеров:
«Утвердить Устав ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту (Приложение № 10), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: www.raspadskaya.ru».
9.9. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Распадская» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.10. Утвердить перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
9.11. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, начиная с 29 апреля 2020 г., по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область — Кузбасс, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а), а также по адресу: 654027, Российская Федерация, Кемеровская область — Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33 с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени.
9.12. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
9.12.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.raspadskaya.ru не позднее 27.04.2020 года.
9.12.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также иная информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России направляются номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская» путем их передачи регистратору Общества — АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская».
9.13. Утвердить:
— форму и текст бюллетеней для голосования № 1, 2 на годовом Общем собрании акционеров Общества в количестве 2 (две) штуки согласно Приложению 3 к настоящему протоколу;
— формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
9.14. Определить, что:
— заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область — Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ПАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а);
— принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся в нем, а также акционеры, направившие бюллетени и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции Общества, указания (инструкции) о голосовании, если такие бюллетени или сообщения о волеизъявлении получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, то есть не позднее 16 мая 2020 года.
9.15. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества 19 мая 2020 года выполняет регистратор Общества – АО «НРК — Р.О.С.Т.». Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «НРК — Р.О.С.Т.».
9.16. В случае отсутствия возможности Председателя Совета директоров ПАО «Распадская» Стойлла Эрика Хью Джона присутствовать в городе Междуреченске на годовом Общем собрании акционеров, назначить члена Совета директоров ПАО «Распадская» Покровскую Ольгу Александровну председателем (председательствующим) на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Распадская» 19 мая 2020 года, имеющего полномочия на ведение и подписание протокола данного собрания.
Итоги голосования:
«ЗА» — 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» — нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2020 г., протокол б/н.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942
Дивиденды Распадская: https://smart-lab.ru/q/RASP/dividend/

Совет директоров Таттелеком рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Таттелеком-2-ао
Дивиденд на акцию: 0,02021 руб.
Общая сумма: 421 256 763.0 руб.
Дата закрытия реестра: 13.05.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На заседании совета директоров присутствовало 5 членов совета директоров ПАО «Таттелеком». Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:

По первому вопросу «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком»»

Информация раскрывается в сообщении о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента» на странице в сети Интерфакс www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814

По второму вопросу «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Таттелеком», рассмотрение аудиторского заключения» 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Таттелеком» за 2019 год.
2. Аудиторское заключение ПАО «Таттелеком» за 2019 год принять к сведению.

По третьему вопросу «Практика корпоративного управления в Обществе. Утверждение «Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» ПАО «Таттелеком». Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики»
1. Практику корпоративного управления в Обществе принять к сведению.
2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО «Таттелеком».
3. Принять к сведению оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики.

По четвертому вопросу «Утверждение «Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность"» Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По пятому вопросу «Рекомендации совета директоров ПАО «Таттелеком» по распределению чистой прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком».
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам финансовой деятельности за 2019 год:
-направить на выплату дивидендов — 421 256 763,04р. (0,02021 руб. на одну акцию).
-распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2019 год в размере 420 951 185,32 руб. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Таттелеком».

По шестому вопросу «Предложение совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 г.» Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года – 13 мая 2020 года.

По седьмому вопросу «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком»» Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».

По восьмому вопросу «Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Таттелеком»» Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Таттелеком».

По девятому вопросу «О результатах работы совета директоров ПАО «Таттелеком» за отчетный период» Информацию о результатах работы совета директоров ПАО «Таттелеком» за 2019 год принять к сведению.

По десятому вопросу «Рассмотрение и утверждение доработанного проекта Стратегии развития группы компаний ПАО «Таттелеком» на 2020-2025 годы.» Утвердить Стратегию развития группы компаний ПАО «Таттелеком» на 2020-2025 годы.

По одиннадцатому вопросу «Утверждение плановых показателей деятельности ПАО «Таттелеком» на 2 квартал 2020г.» Утвердить плановые показатели деятельности ПАО «Таттелеком» на 2 квартал 2020 года.

По двенадцатому вопросу «Выполнение ранее принятых решений совета директоров.» Информацию принять к сведению.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0HM5C1

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
Дивиденды Таттелеком: https://smart-lab.ru/q/TTLK/dividend/

Совет директоров Казаньоргсинтез рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Казаньоргсинтез-2-ао
Дивиденд на акцию: 0,25 руб.
Дата закрытия реестра: 06.05.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 6 членов Совета директоров, 4 члена Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня; кворум для проведения заседания имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению.
Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 г. и рекомендовать ее к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 г.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

3. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
3.1. Определить:
— форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) (далее – Собрание).
— дату проведения Собрания: 16 апреля 2020 года.
— место проведения Собрания: Конференц-зал здания управления ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация.
— время начала проведения Собрания: 09.00 часов по московскому времени.
— время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 07.30 часов по московскому времени.
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания: ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

3.2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 23 марта 2020 года.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

3.3. Определить следующую повестку дня Собрания:
1) Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

3.4. Определить следующий порядок сообщения о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания не позднее 26 марта 2020 г. на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: kazanorgsintez.ru/.
Определить текст сообщения о проведении Собрания.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

3.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1) Годовой отчёт ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.
3) Аудиторское заключение за 2019 год.
4) Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез».
7) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Казаньоргсинтез».
8) Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Казаньоргсинтез».
9) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года, а также порядку их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10) Рекомендации Совета директоров по определению размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
11) Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
12) Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.
13) Отчёт о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, возможность ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня Собрания в отделе корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул. Беломорская, д. 101, корп. 1030, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация с 27 марта 2020 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: kazanorgsintez.ru/. Сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

3.6. Назначить Секретариат Собрания.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

3.7. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

4.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год и рекомендовать его к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

4.2. Утвердить отчёт о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

5. Рекомендовать Собранию:
— распределить прибыль, полученную ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2019 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров;
— начислить и выплатить дивиденды в денежной форме:
? по привилегированным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ПАО «Казаньоргсинтез»);
? по обыкновенным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 4,5468 рубля на одну акцию;
— осуществить выплату объявленных дивидендов в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
— установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», — 06 мая 2020 года.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» установить общий размер вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» (за исключением гражданских служащих) в сумме, рекомендованной Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания «О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» следующий проект решения: «Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Утвердить общий размер вознаграждения членам Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.


7. Одобрить результаты тендера по отбору независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020 год.
Представить на Собрании аудиторскую компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве кандидата для утверждения аудитора отчётности ПАО «Казаньоргсинтез» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год, консолидированной финансовой отчётности ПАО «Казаньоргсинтез» по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за 2020 год.
Определить стоимость оплаты услуг Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту бухгалтерской отчётности ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ и МСФО за 2020 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

8. Определить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

9. Принять к сведению отчёт Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям.
Принять к сведению отчёт Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

10. Утвердить актуализированные Планы финансирования и освоения капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, стабилизации работы и надежности объектов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 марта 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
16 марта 2020 г., №6.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:
— акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825;
— акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска привилегированных акций 2-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации привилегированных акций (ISIN) – RU0006753456.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=938
Дивиденды Казаньоргсинтез: https://smart-lab.ru/q/KZOS/dividend/

ФосАгро сообщило о выплате дивидендов с нераспределенной прибыли прошлых лет.

Акция: ФосАгро-2-ао
Общая сумма: 6 216 000 000.0 руб.
Дивиденд на акцию: 48 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
Дивиденды ФосАгро: https://smart-lab.ru/q/PHOR/dividend/

Совет директоров Авангард АКБ рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Авангард АКБ-1-ао
Общая сумма: 2 000 000 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 27.04.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется (80%)
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:
Утвердить результаты самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня решили:
— созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» — публичного акционерного общества (далее — Собрание) в 12-00 часов «16» апреля 2020 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
— определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 11 часов 30 минут «16» апреля 2020 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;
— определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 либо по адресу регистратора Банка: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
— установить «22» марта 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
— утвердить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров. Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить акционерам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
— при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Банка с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
— определить, что с «25» марта 2020 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.

По третьему вопросу повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2020 год.

По четвертому вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2019 года» распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев 2019 года).
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «27» апреля 2020г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать к утверждению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2019 год годовому Общему собранию по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год».

По шестому вопросу повестки дня решили:
Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2019 год и рекомендовать его к утверждению годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год».

По седьмому вопросу повестки дня решили:
Утвердить следующие кандидатуры для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка:
1) В Совет директоров:
— Миновалов Кирилл Вадимович
— Яблонский Анатолий Владимирович
— Николаев Сергей Борисович
— Щербакова Елена Владимировна
— Мелия Марина Арчиловна
2) В Ревизионную комиссию Банка:
— Андреева Алла Владимировна
— Камаева Тамара Александровна
— Тарасова Светлана Владимировна
— Мухортова Надежда Сергеевна

По восьмому вопросу повестки дня решили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По девятому вопросу повестки дня решили:
Назначить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», в случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, Николаева Сергея Борисовича. Секретарем назначить Щербакову Елену Владимировну, в случае ее отсутствия — Ежову Юлию Евгеньевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» марта 2020 года, Протокол № 752 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070
Дивиденды Авангард АКБ: https://smart-lab.ru/q/AVAN/dividend/

Совет директоров Акрон рекомендовал выплатить дивиденды с нераспределенной прибыли прошлых лет.

Акция: Акрон-3-ао
Дивиденд на акцию: 157 руб.
Общая сумма: 6 363 838 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 14.04.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» — 7 голосов
«Против» — 0 голосов
«Воздержался» — 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 3 апреля 2020 года утвердить следующее распределение части прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет:
Часть нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет в размере 6 363 838 000 рублей, распределить следующим образом:
— 6 363 838 000 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Акрон».
1.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 3 апреля 2020 года:
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» (за счет нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 157 (сто пятьдесят семь) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 апреля 2020 года.
2. Утвердить Позицию Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 3 апреля 2020 года и обоснование необходимости принятия соответствующего решения (приложение № 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2020 г., протокол №624.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-00207-А от 10.11.2005; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
Дивиденды Акрон: https://smart-lab.ru/q/AKRN/dividend/