SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Раскрытие информации компаний |Система АФК-5-ао: информация о выплаченных дивидендах
- 20 августа 2020, 19:00
- |
- Раскрывальщик
Система АФК сообщило о выплате дивидендов по результатам 2019 года.
Акция: Система АФК-5-ао
Общая сумма: 1 254 498 477.8 руб.
Дивиденд на акцию: 0,13 руб.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
Дивиденды Система АФК: https://smart-lab.ru/q/AFKS/dividend/
Акция: Система АФК-5-ао
Общая сумма: 1 254 498 477.8 руб.
Дивиденд на акцию: 0,13 руб.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
Дивиденды Система АФК: https://smart-lab.ru/q/AFKS/dividend/
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Раскрытие информации компаний |Собрание акционеров Морион Пермь решение о выплате дивидендов по результатам 2010 года.
- 21 августа 2020, 13:48
- |
- Раскрывальщик
Собрание акционеров Морион Пермь приняло решение о дивидендах по результатам 2010 года.
Акция: Морион Пермь-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,082 руб.
Общая сумма: 13 500 480.0 руб.
Дата закрытия реестра: 01.09.2020
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
общий размер дивидендов: 13 500 480,00 рублей размер дивиденда, начисленного на одну акцию: 0,082 рубля
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 01.09.2020
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: 07.10.2020
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1172
Дивиденды Морион Пермь: https://smart-lab.ru/q/MORI/dividend/
Акция: Морион Пермь-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,082 руб.
Общая сумма: 13 500 480.0 руб.
Дата закрытия реестра: 01.09.2020
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
общий размер дивидендов: 13 500 480,00 рублей размер дивиденда, начисленного на одну акцию: 0,082 рубля
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 01.09.2020
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: 07.10.2020
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1172
Дивиденды Морион Пермь: https://smart-lab.ru/q/MORI/dividend/
Раскрытие информации компаний |Группа Черкизово - дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года — рекомендация совета директоров
- 21 августа 2020, 14:30
- |
- Раскрывальщик
Совет директоров Группа Черкизово рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года.
Акция: Группа Черкизово-2-ао
Дивиденд на акцию: 48,79 руб.
Дата закрытия реестра: 05.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 71.43 процентов.
По вопросу № 1. Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Объединение Корпоративных Юристов».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 2. Об участии Общества в других организациях.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 6. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2020 года и выплате дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 8. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 9. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 10. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 11. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1. Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Объединение Корпоративных Юристов».
Перенести рассмотрение вопроса об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Объединение Корпоративных Юристов» на следующее заседание Совета директоров.
По вопросу № 2. Об участии Общества в других организациях.
В связи с приобретением 99 % долей уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Черкизово» (ИНН 5032046575) одобрить участие Общества в уставном капитале ООО «ТД Черкизово».
По вопросу № 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 24 сентября 2020 года в форме заочного голосования и определить:
1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 сентября 2020 года;
2) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
— Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или
— Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2.
По вопросу № 4. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2020 года и выплате дивидендов
2. Об уменьшении уставного капитала Общества.
3. Об утверждении изменений в Устав Общества.
4. Об утверждении изменений в Устав Общества.
По вопросу № 5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Определить 30 августа 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).
По вопросу № 6. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»» (Приложение № 1 к Протоколу).
Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления заказных писем совместно с бюллетенем для голосования.
По вопросу № 7. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2020 года и выплате дивидендов.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам полугодия 2020 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Распределить чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2020 года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 48 (Сорок восемь) рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 октября 2020 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
— номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 19 октября 2020 года;
— иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 10 ноября 2020 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.»
По вопросу № 8. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 2 к Протоколу).
По вопросу № 9. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).
По вопросу № 10. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.
При определении кворума и подведении итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу: АО «Новый регистратор» Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (Группа Черкизово) или Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2, и полученными до 24 сентября 2020 года включительно.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).
По вопросу № 11. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить позицию Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2020 года, Протокол № 18/820д.
2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN — US1641451042, Reg S ISIN — US1641452032.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
Дивиденды Группа Черкизово: https://smart-lab.ru/q/GCHE/dividend/
Акция: Группа Черкизово-2-ао
Дивиденд на акцию: 48,79 руб.
Дата закрытия реестра: 05.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 71.43 процентов.
По вопросу № 1. Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Объединение Корпоративных Юристов».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 2. Об участии Общества в других организациях.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 6. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2020 года и выплате дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 8. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 9. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 10. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
По вопросу № 11. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» — 5
«Против» — 0
«Воздержался» — 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1. Об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Объединение Корпоративных Юристов».
Перенести рассмотрение вопроса об участии Общества в Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Объединение Корпоративных Юристов» на следующее заседание Совета директоров.
По вопросу № 2. Об участии Общества в других организациях.
В связи с приобретением 99 % долей уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Черкизово» (ИНН 5032046575) одобрить участие Общества в уставном капитале ООО «ТД Черкизово».
По вопросу № 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 24 сентября 2020 года в форме заочного голосования и определить:
1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 сентября 2020 года;
2) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
— Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или
— Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2.
По вопросу № 4. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2020 года и выплате дивидендов
2. Об уменьшении уставного капитала Общества.
3. Об утверждении изменений в Устав Общества.
4. Об утверждении изменений в Устав Общества.
По вопросу № 5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Определить 30 августа 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).
По вопросу № 6. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»» (Приложение № 1 к Протоколу).
Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления заказных писем совместно с бюллетенем для голосования.
По вопросу № 7. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2020 года и выплате дивидендов.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам полугодия 2020 года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Распределить чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2020 года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 48 (Сорок восемь) рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 октября 2020 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
— номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 19 октября 2020 года;
— иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 10 ноября 2020 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.»
По вопросу № 8. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 2 к Протоколу).
По вопросу № 9. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).
По вопросу № 10. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.
При определении кворума и подведении итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу: АО «Новый регистратор» Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (Группа Черкизово) или Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2, и полученными до 24 сентября 2020 года включительно.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).
По вопросу № 11. О позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить позицию Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2020 года, Протокол № 18/820д.
2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN — US1641451042, Reg S ISIN — US1641452032.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
Дивиденды Группа Черкизово: https://smart-lab.ru/q/GCHE/dividend/
Раскрытие информации компаний |===Операции с акциями ENRU
- 21 августа 2020, 14:48
- |
- Раскрывальщик
Экшен: Операции с акциями
Эмитент: Энел Россия
Тикер акций: ENRU
Кто продает? ПАО "Энел Россия"
Кто покупает? PFR PARTNERS FUND I LIMITED, Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus
Количество акций до сделки: 19,03%
Количество акций после сделки: 13,22%
. В случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет пять или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: не применимо
Дата события: 28.07.2020
Дата публикации: 21.08.2020 14:48:00
Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
Эмитент: Энел Россия
Тикер акций: ENRU
Кто продает? ПАО "Энел Россия"
Кто покупает? PFR PARTNERS FUND I LIMITED, Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus
Количество акций до сделки: 19,03%
Количество акций после сделки: 13,22%
. В случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет пять или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: не применимо
Дата события: 28.07.2020
Дата публикации: 21.08.2020 14:48:00
Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
Раскрытие информации компаний |===Операции с акциями ENRU
- 21 августа 2020, 14:55
- |
- Раскрывальщик
Экшен: Операции с акциями
Эмитент: Энел Россия
Тикер акций: ENRU
Кто продает? ПАО "Энел Россия"
Кто покупает? PFR PARTNERS FUND I LIMITED, Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus
Количество акций до сделки: 13,22%
Количество акций после сделки: 7,4%
. В случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет пять или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: не применимо
Дата события: 29.07.2020
Дата публикации: 21.08.2020 14:55:00
Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
Эмитент: Энел Россия
Тикер акций: ENRU
Кто продает? ПАО "Энел Россия"
Кто покупает? PFR PARTNERS FUND I LIMITED, Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus
Количество акций до сделки: 13,22%
Количество акций после сделки: 7,4%
. В случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет пять или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: не применимо
Дата события: 29.07.2020
Дата публикации: 21.08.2020 14:55:00
Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
Раскрытие информации компаний |Русская аквакультура - информация о дивидендах
- 21 августа 2020, 17:11
- |
- Раскрывальщик
Поступили новые сущфакты о дивидендах Русская аквакультура, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
Раскрытие информации компаний |РуссНефть НК - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
- 21 августа 2020, 17:56
- |
- Раскрывальщик
Совет директоров РуссНефть НК рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.
Акция: РуссНефть НК-3-ап
Дата закрытия реестра: 13.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли»: «За» — 100% голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «За» — 100% голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
по п. 3.1.: «За» — 90 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов;
по п. 3.2.: «За» — 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году»: «За» — 100% голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О внесении изменения в Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту»: «За» — 100% голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений:
По вопросу повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли»:
«1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
1.1.1. Из чистой прибыли в сумме 14 968 149 тыс. рублей, полученной по результатам 2019 года, направить 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
1.1.2. Утвердить 13 октября 2020 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
1.1.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2019 года осуществить в денежной форме из расчета 0,612045 долларов США на одну привилегированную акцию Компании по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица».
По вопросу повестки дня «Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
«2.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции согласно Приложению №1 и в срок не позднее 24 августа 2020 года разместить данное сообщение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом ПАО НК «РуссНефть» для раскрытия информации (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534).
2.2. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №2.
2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №3 и направить (заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров ПАО НК «РуссНефть») или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», в срок не позднее 03 сентября 2020 года.
2.4. В случае поступления от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию провести дополнительное заседание Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», не позднее 01 сентября 2020 года».
По вопросу повестки дня «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«3.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №4, в размере до 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей с учетом НДС.
3.2. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №4, в размере 536 755 335,64 (Пятьсот тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч триста тридцать пять и 64/100) долларов США».
По вопросу повестки дня «Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году»:
«4.1. Принять к сведению информацию о результатах оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году.
4.2. Оценить деятельность Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году по результатам проведенной самооценки на уровне «Высокий».
4.3. Оценить деятельность Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту в корпоративном году по результатам проведенной самооценки на уровне «Высокий».
4.4. Оценить деятельность Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям в корпоративном году по результатам проведенной самооценки на уровне «Высокий».
По вопросу повестки дня «О внесении изменения в Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту»:
«5.1. Утвердить Изменение в Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту согласно Приложению №5».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 37.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-39134-H, дата государственной регистрации выпуска: 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1014F0.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534
Дивиденды РуссНефть НК: https://smart-lab.ru/q/RNFT/dividend/
Акция: РуссНефть НК-3-ап
Дата закрытия реестра: 13.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли»: «За» — 100% голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «За» — 100% голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
по п. 3.1.: «За» — 90 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов;
по п. 3.2.: «За» — 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году»: «За» — 100% голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О внесении изменения в Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту»: «За» — 100% голосов; «Против» — 0 голосов; «Воздержался» — 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений:
По вопросу повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли»:
«1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
1.1.1. Из чистой прибыли в сумме 14 968 149 тыс. рублей, полученной по результатам 2019 года, направить 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
1.1.2. Утвердить 13 октября 2020 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
1.1.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2019 года осуществить в денежной форме из расчета 0,612045 долларов США на одну привилегированную акцию Компании по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица».
По вопросу повестки дня «Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
«2.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции согласно Приложению №1 и в срок не позднее 24 августа 2020 года разместить данное сообщение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом ПАО НК «РуссНефть» для раскрытия информации (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534).
2.2. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №2.
2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №3 и направить (заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров ПАО НК «РуссНефть») или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», в срок не позднее 03 сентября 2020 года.
2.4. В случае поступления от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию провести дополнительное заседание Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», не позднее 01 сентября 2020 года».
По вопросу повестки дня «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«3.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №4, в размере до 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей с учетом НДС.
3.2. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №4, в размере 536 755 335,64 (Пятьсот тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч триста тридцать пять и 64/100) долларов США».
По вопросу повестки дня «Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году»:
«4.1. Принять к сведению информацию о результатах оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году.
4.2. Оценить деятельность Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году по результатам проведенной самооценки на уровне «Высокий».
4.3. Оценить деятельность Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту в корпоративном году по результатам проведенной самооценки на уровне «Высокий».
4.4. Оценить деятельность Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям в корпоративном году по результатам проведенной самооценки на уровне «Высокий».
По вопросу повестки дня «О внесении изменения в Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту»:
«5.1. Утвердить Изменение в Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту согласно Приложению №5».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 37.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-39134-H, дата государственной регистрации выпуска: 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1014F0.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534
Дивиденды РуссНефть НК: https://smart-lab.ru/q/RNFT/dividend/
Раскрытие информации компаний |Фармсинтез - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
- 24 августа 2020, 18:04
- |
- Раскрывальщик
Совет директоров Фармсинтез рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.
Акция: Фармсинтез-2-05-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» — 6
«Против» — 0
«Воздержались» — 0
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Вопрос 2.
О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме в форме заочного голосования.
Вопрос 3.
Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 22 сентября 2020 года.
Вопрос 4.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения
Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30 августа 2020 года.
Вопрос 5.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Формулировка решения
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Вопрос 6.
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Формулировка решения
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 7.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
Формулировка решения
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.
Вопрос 8.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Формулировка решения
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.
Вопрос 9.
Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Формулировка решения
1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является 22 сентября 2020 г.
2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
— Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
— Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
Вопрос 10.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Вопрос № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
Вопрос № 3:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Вопрос № 4:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 11.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Формулировка решения
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год;
• годовой отчет Общества за 2019 год;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2019 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 года;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
• отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться со 02 сентября 2020 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д.9, литер А.
Вопрос 12.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Формулировка решения
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 31 августа 2020 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 13.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Формулировка решения
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 01 сентября 2020 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
— Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, дом 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
— Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем в день проведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос 14.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 15.
Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества.
Вопрос 16.
Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Лаба Елену Валерьевну (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества).
Вопрос 17.
О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества.
Формулировка решения
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).
2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).
3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере РФ 885 000 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 1 615 000 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2020; б/н
2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные
— Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
09.08.2004 1-02-09669-J
— международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
Дивиденды Фармсинтез: https://smart-lab.ru/q/LIFE/dividend/
Акция: Фармсинтез-2-05-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» — 6
«Против» — 0
«Воздержались» — 0
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Вопрос 2.
О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме в форме заочного голосования.
Вопрос 3.
Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 22 сентября 2020 года.
Вопрос 4.
Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения
Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30 августа 2020 года.
Вопрос 5.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Формулировка решения
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Вопрос 6.
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Формулировка решения
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 7.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
Формулировка решения
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.
Вопрос 8.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Формулировка решения
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.
Вопрос 9.
Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).
Формулировка решения
1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является 22 сентября 2020 г.
2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
— Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
— Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
Вопрос 10.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Вопрос № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
Вопрос № 3:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Вопрос № 4:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 11.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Формулировка решения
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год;
• годовой отчет Общества за 2019 год;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2019 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 года;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
• отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться со 02 сентября 2020 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д.9, литер А.
Вопрос 12.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Формулировка решения
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 31 августа 2020 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 13.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Формулировка решения
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 01 сентября 2020 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
— Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, дом 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
— Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем в день проведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос 14.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 15.
Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества.
Вопрос 16.
Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения
Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Лаба Елену Валерьевну (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества).
Вопрос 17.
О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества.
Формулировка решения
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).
2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).
3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере РФ 885 000 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 1 615 000 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2020; б/н
2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные
— Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
09.08.2004 1-02-09669-J
— международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
Дивиденды Фармсинтез: https://smart-lab.ru/q/LIFE/dividend/
Раскрытие информации компаний |Новатэк - дивиденды по результатам первого квартала 2019 года — рекомендация совета директоров
- 25 августа 2020, 16:14
- |
- Раскрывальщик
Совет директоров Новатэк рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2019 года.
Акция: Новатэк-2-ао
Дивиденд на акцию: 11,82 руб.
Общая сумма: 35 889 136 920.0 руб.
Дата закрытия реестра: 12.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 избранных членов Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ПАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» за первое полугодие 2020 года и форме его выплаты»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 2 повестки дня:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять решение:
1. направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2020 года 35 889 136 920 (тридцать пять миллиардов восемьсот восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей;
2. определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2020 года в размере 11,82 (одиннадцать рублей 82 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию;
3. выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
4. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.
По вопросу 3 повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 30 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Использовать телекоммуникационные средства для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров посредством заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru/
По вопросу 4 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:
1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2020 года.
По вопросу 5 повестки дня:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» – 07 сентября 2020 года.
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:
• направление сообщения о проведении общего собрания акционеров заказными письмами лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров;
• публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров на официальном сайте в сети Интернет www.novatek.ru;
• предоставление сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
3. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «НОВАТЭК»;
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2020 года, принятые Советом директоров;
4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
• с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ПАО «НОВАТЭК» и г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, каб. 501, ПАО «НОВАТЭК», а также на официальном сайте ПАО «НОВАТЭК» в сети интернет – www.novatek.ru.
• информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2020 года, протокол № 233.
2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
Дивиденды Новатэк: https://smart-lab.ru/q/NVTK/dividend/
Акция: Новатэк-2-ао
Дивиденд на акцию: 11,82 руб.
Общая сумма: 35 889 136 920.0 руб.
Дата закрытия реестра: 12.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 избранных членов Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ПАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» за первое полугодие 2020 года и форме его выплаты»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 2 повестки дня:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НОВАТЭК» принять решение:
1. направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2020 года 35 889 136 920 (тридцать пять миллиардов восемьсот восемьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей;
2. определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2020 года в размере 11,82 (одиннадцать рублей 82 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию;
3. выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
4. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.
По вопросу 3 повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 30 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Использовать телекоммуникационные средства для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров посредством заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru/
По вопросу 4 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:
1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2020 года.
По вопросу 5 повестки дня:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК» – 07 сентября 2020 года.
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК»:
• направление сообщения о проведении общего собрания акционеров заказными письмами лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров;
• публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров на официальном сайте в сети Интернет www.novatek.ru;
• предоставление сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
3. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «НОВАТЭК»;
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2020 года, принятые Советом директоров;
4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
• с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ПАО «НОВАТЭК» и г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 5 этаж, каб. 501, ПАО «НОВАТЭК», а также на официальном сайте ПАО «НОВАТЭК» в сети интернет – www.novatek.ru.
• информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2020 года, протокол № 233.
2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
Дивиденды Новатэк: https://smart-lab.ru/q/NVTK/dividend/
Раскрытие информации компаний |Абрау-Дюрсо - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
- 27 августа 2020, 15:14
- |
- Раскрывальщик
Совет директоров Абрау-Дюрсо рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.
Акция: Абрау-Дюрсо-2-ао
Дивиденд на акцию: 1,03 руб.
Общая сумма: 100 940 189.5 руб.
Дата закрытия реестра: 19.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.
Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» октября 2020 года.
2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020
2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2020 от 27.08.2020
2.1.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7
2.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.
Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2019 года, принять следующее решение:
Распределить прибыль ПАО «Абрау – Дюрсо», полученную по результатам 2019 года, в размере 866 725 531,13 рублей (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот тридцать один рубль 13 копеек), в следующем порядке:
— выплатить дивиденды за 2019 год в размере 100 940 189,52 рублей (Сто миллионов девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят девять рублей 52 копейки) из расчета 1,03 рубль (Один рубль 03 копейки) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:
1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» октября 2020 года.
Оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 765 785 341,61 рубль (Семьсот шестьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч триста сорок один рубль 61 копейка) оставить нераспределенной.
Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.
2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020
2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2020 от 27.08.2020
2.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7
2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.
Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.3.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо».
2) Определить, что годовое общее собрание акционеров Общества пройдет в форме заочного
голосования.
3) Определить, что:
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – «30» сентября 2020 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «29» сентября 2020 года (включительно).
Место и время проведения собрания: в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, место и время не определяются.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
— 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».
4) Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, не
определяется, в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
5) Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества, на «06» сентября 2020 года.
6) Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».
7) Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения каждому указанному лицу под роспись, не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, направляется держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.
8) Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
— годовой отчет;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
— аудиторское заключение;
— заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— заключение ревизионной комиссии по результатам проверки отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— сведения о счетной комиссии Общества;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
— сведения об аудиторе Общества;
— проекты решений общего собрания акционеров;
— рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
— решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 финансовый год;
— решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Указанная информация в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по адресу: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, каб. 321, в рабочие дни с 10:00 до 18:00.
Общество предоставляет указанную информацию и материалы лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.
6. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».
2.3.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020
2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2020 от 27.08.2020
2.3.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
Дивиденды Абрау-Дюрсо: https://smart-lab.ru/q/ABRD/dividend/
Акция: Абрау-Дюрсо-2-ао
Дивиденд на акцию: 1,03 руб.
Общая сумма: 100 940 189.5 руб.
Дата закрытия реестра: 19.10.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.
Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» октября 2020 года.
2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020
2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2020 от 27.08.2020
2.1.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7
2.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.
Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2019 года, принять следующее решение:
Распределить прибыль ПАО «Абрау – Дюрсо», полученную по результатам 2019 года, в размере 866 725 531,13 рублей (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот тридцать один рубль 13 копеек), в следующем порядке:
— выплатить дивиденды за 2019 год в размере 100 940 189,52 рублей (Сто миллионов девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят девять рублей 52 копейки) из расчета 1,03 рубль (Один рубль 03 копейки) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:
1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» октября 2020 года.
Оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 765 785 341,61 рубль (Семьсот шестьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч триста сорок один рубль 61 копейка) оставить нераспределенной.
Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.
2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020
2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2020 от 27.08.2020
2.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7
2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.
Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.3.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо».
2) Определить, что годовое общее собрание акционеров Общества пройдет в форме заочного
голосования.
3) Определить, что:
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – «30» сентября 2020 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «29» сентября 2020 года (включительно).
Место и время проведения собрания: в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, место и время не определяются.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
— 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».
4) Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, не
определяется, в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
5) Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества, на «06» сентября 2020 года.
6) Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».
7) Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения каждому указанному лицу под роспись, не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, направляется держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.
8) Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
— годовой отчет;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
— аудиторское заключение;
— заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— заключение ревизионной комиссии по результатам проверки отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— сведения о счетной комиссии Общества;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
— сведения об аудиторе Общества;
— проекты решений общего собрания акционеров;
— рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
— решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 финансовый год;
— решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Указанная информация в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по адресу: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, каб. 321, в рабочие дни с 10:00 до 18:00.
Общество предоставляет указанную информацию и материалы лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.
6. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».
2.3.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020
2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2020 от 27.08.2020
2.3.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
Дивиденды Абрау-Дюрсо: https://smart-lab.ru/q/ABRD/dividend/
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс