Совет директоров Славнефть-ЯНОС рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Славнефть-ЯНОС-1-ап
Дивиденд на акцию: 0,01 руб.
Общая сумма: 3 108 845.7 руб.
Дата закрытия реестра: 08.07.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для проведения Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год, решение принято; 2. О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 (отчетного) года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, решение принято; 3. О созыве годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества, решение принято; 4. О предложении годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2020 год и определении размера оплаты его услуг, решение принято; 5. Об утверждении отчета о заключенных в 2019 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»

По вопросу 2 повестки дня заседания:
«2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года в размере 7 210 569 225,94 руб., следующим образом:
— на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.;
— на финансирование инвестиционной программы – 5 132 759 781,80 руб.;
— на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) – 2 074 700 598,40 руб.
2.1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере:
— 3 108 845 (Три миллиона сто восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 74 копейки по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. (одна копейка) на одну размещенную привилегированную акцию.
2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — «08» июля 2020 года.
2.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.»

По вопросу 3 повестки дня заседания:
«3.1. Созвать годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров Общества и в соответствии с ФЗ N 50-ФЗ от 18 марта 2020 г. провести его в форме заочного голосования.
3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «25» июня 2020 г.
3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС».
3.4. Установить «04» июня 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yanos.slavneft.ru не позднее «03» июня 2020 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.
3.5. Установить «01» июня 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.6. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров в соответствии с п.10.2.8. Устава ПАО «Славнефть-ЯНОС» Заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и общим вопросам ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.
3.7. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.».
3.8. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «01» июня 2020 года; – заключить с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» дополнительное соглашение к договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Славнефть-ЯНОС» № 1389 от «17» сентября 2002 г. об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «25» июня 2020 года.
3.9. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.
3.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества за 2019 год;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год; – заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год; – аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год; – сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
— сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества; – рекомендации Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Славнефть-ЯНОС» и порядку его выплаты, по результатам 2019 (отчетного) года; – сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2020 год; – проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС»; – отчет о заключенных Обществом в 2019 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией; – информация о заключенных в течение 2019 года акционерных соглашениях; – формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
3.11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2020 года по «25» июня 2020 года:
— по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, юридический отдел ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
— на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yanos.slavneft.ru 3.12. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества; – бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества; – проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества; – формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.»

По вопросу 4 повестки дня заседания:
«4.1. Предложить годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза» ОГРН: 1027739273946) аудитором Общества:
— по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ);
— по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
4.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Кроу Экспертиза» (ОГРН: 1027739273946):
— по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) в размере 792 480 (семьсот девяносто две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, включая командировочные расходы;
— по годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в размере 1 446 336 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС, включая командировочные расходы.»

По вопросу 5 повестки дня заседания:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»

2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2020 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2020, протокол № 43.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947
Дивиденды Славнефть-ЯНОС: https://smart-lab.ru/q/JNOS/dividend/

Совет директоров Газкон рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Газкон-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,35 руб.
Общая сумма: 69 950 127.5 руб.
Дата закрытия реестра: 29.06.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 6 членов Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» из 6 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН».
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗКОН» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2019 г.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗКОН» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «17» июня 2020 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» — 26 мая 2020 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
— годовой отчет Общества за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
— заключение Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗКОН» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГАЗКОН» за 2019 г.;
— аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
— заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗКОН» в 2019 г.;
— рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
— отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН» за 2019 г.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 27 мая 2020 года по 16 июня 2020 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» (Приложение №2).
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кочеткова Германа Геннадьевича.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:
Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 911 350 231,92 (Девятьсот одиннадцать миллионов триста пятьдесят тысяч двести тридцать один) рубль 92 копейки в виде выплаты дивидендов — рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗКОН» чистую прибыль Общества за 2019 год, в размере 1 033 926 153,23 (Один миллиард тридцать три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч сто пятьдесят три) рубля 23 копейки распределить следующим образом:
1. Часть чистой прибыли в размере 69 950 127,45 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч сто двадцать семь) рублей 45 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера — 35 копеек на одну обыкновенную акцию.
2. Часть прибыли в размере 7 366 253,50 (Семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят три) рубля 50 копеек направить на формирование Резервного фонда Общества.
3. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.
4. Часть прибыли в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗКОН» за осуществление им своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗКОН»: по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.
5. Оставшуюся прибыль в размере 39 884 540,36 (Тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей 36 копеек – не распределять.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗКОН» выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 29 июня 2020 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗКОН» на 2020 год:
1. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394).
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:
— по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей;
— по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗКОН» за 2019 г.
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 80 от 19.05.2020 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633
Дивиденды Газкон: https://smart-lab.ru/q/GAZC/dividend/

Совет директоров ГАЗ-сервис рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: ГАЗ-сервис-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,46 руб.
Общая сумма: 94 994 124.8 руб.
Дата закрытия реестра: 29.06.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 6 членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» из 6 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 г.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «17» июня 2020 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» — 26 мая 2020 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
— годовой отчет Общества за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
— заключение Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-сервис» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 г.;
— аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
— заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗ-сервис» в 2019 г.;
— рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
— отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 г.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 27 мая 2020 года по 16 июня 2020 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» (Приложение №2).
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Маргилевского Станислава Юрьевича.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:
Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 910 704 544,47 (Девятьсот десять миллионов семьсот четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 47 копеек в виде выплаты дивидендов — рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» чистую прибыль Общества за 2019 год, в размере 1 057 263 511,27 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 27 копеек распределить следующим образом:
1. Часть чистой прибыли в размере 94 994 124,82 (Девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 82 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера — 46 копеек на одну обыкновенную акцию.
2. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.
3. Часть прибыли в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-сервис» за осуществление им своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-сервис»: по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.
4. Оставшуюся прибыль в размере 46 189 841,98 (Сорок шесть миллионов сто восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок один) рубль 98 копеек – не распределять.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 29 июня 2020 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-сервис» на 2020 год:
1. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394).
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:
— по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей;
— по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 г.
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 80 от 19.05.2020 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078
Дивиденды ГАЗ-сервис: https://smart-lab.ru/q/GAZS/dividend/

Совет директоров Сургутнефтегаз рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Сургутнефтегаз-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,97 руб.
Дата закрытия реестра: 20.07.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров — 9 человек.
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Настоящее заседание правомочно принимать решения.
Решения приняты 9 голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня:
«1.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год.
1.2. Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год.
1.3. Принять к сведению отчет комитета Совета директоров по аудиту за 2019 год.
1.4. Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год.
1.5. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год».
По второму вопросу повестки дня:
«2.1. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров распределение прибыли и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 года.
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» принять следующее решение:
«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» — 0,97 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» — 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 20 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров порядок выплаты дивидендов по акциям ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год».
По третьему вопросу повестки дня:
«3. Выдвинуть общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» в качестве кандидатуры аудитора ПАО «Сургутнефтегаз» на 2020 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сургутнефтегаз».
По четвертому вопросу повестки дня:
«4.1. Утвердить проекты решений для принятия на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сургутнефтегаз».
4.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сургутнефтегаз». Осуществить направление акционерам бюллетеней для голосования до 09 июня 2020 года.
4.3. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2020 года, протокол №3п.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по этим ценным бумагам Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции.
Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг, дата их государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
обыкновенные акции: 1-01-00155-А от 24 июня 2003 года, RU0008926258;
привилегированные акции: 2-01-00155-А от 24 июня 2003 года, RU0009029524.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312
Дивиденды Сургутнефтегаз: https://smart-lab.ru/q/SNGS/dividend/

Совет директоров Татнефть рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Татнефть-3-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 15 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
— Об отчетном докладе Совета директоров по итогам работы за 2019 год, годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе о распределении прибыли ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. Годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года, отчетный доклад Совета директоров, предварительно утвердить и предложить на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2. Исполнительным органам обеспечить размещение годового отчета в информационно-коммуникационных ресурсах раскрытия информации и на официальном сайте компании в сети Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2020 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 18 мая 2020 года, протокол № 4-з.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591; Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=118
Дивиденды Татнефть: https://smart-lab.ru/q/TATN/dividend/

Совет директоров Курганская ГенерКомп рекомендовал выплатить дивиденды .

Акция: Курганская ГК-1-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – семь человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС №1: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 года, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
a) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
b) Решением Министерства энергетики Российской Федерации Общество включено в перечень системообразующих организаций российской экономики в части топливно-энергетического комплекса. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 428 для организаций, включенных в указанный перечень, введен мораторий, на срок действия которого не допускается выплата дивидендов, а также распределение прибыли между акционерами таких организаций.
В связи с действием введенного Правительством Российской Федерации моратория на выплату дивидендов и распределение прибыли между акционерами системообразующих организаций рассмотреть вопрос о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2019 года и объявлении дивидендов по итогам 2019 года после окончания срока действия данного моратория.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



ВОПРОС №2: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



ВОПРОС №4: «Об утверждении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить позицию Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 19.06.2020 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС №5: «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 19.06.2020 г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
— акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» мая 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» мая 2020 года, № КГК – 08/2020 г.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935
Дивиденды Курганская ГенерКомп: https://smart-lab.ru/q/KGKC/dividend/

Совет директоров Система АФК рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Система АФК-5-ао
Дивиденд на акцию: 0,13 руб.
Общая сумма: 1 254 500 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 16.07.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 91% от общего количества избранных членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

Результаты голосования по вопросу о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг: «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

Результаты голосования по вопросу об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий: «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

Результаты голосования по вопросу об утверждении внутренних документов эмитента: «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

Результаты голосования по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: «за» – 7 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Содержание решения по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
1. Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» в 2020 году:
1.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
1.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2020 года. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
1.3. Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.
1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting).
2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 02 июня 2020 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2019 год.
2) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Определение количественного состава Совета директоров ПАО АФК «Система».
4) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
5) Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
6) Выплата вознаграждения члену Совета директоров ПАО АФК «Система».
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АФК «Система» за 2019 год.
6. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО АФК «Система» за 2019 год.
7. Утвердить Отчет о заключенных ПАО АФК «Система» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер дивидендов и порядок их выплаты:
8.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2019 года 1 254 500 000,00 (один миллиард двести пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
8.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,13 (ноль целых тринадцать сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
8.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июля 2020 года.
9. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» «Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система», включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» следующих лиц:
1) Евтушенков Владимир Петрович.
2) Белова Анна Григорьевна.
3) Дубовсков Андрей Анатольевич.
4) Евтушенков Феликс Владимирович.
5) Зоммер Рон.
6) Кочарян Роберт Седракович.
7) Маннингс Роджер.
8) Чирахов Владимир Санасарович.
9) Чубайс Анатолий Борисович.
10) Шамолин Михаил Валерьевич.
11) Шнайдер Этьен.
12) Якобашвили Давид Михайлович.
10. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» «Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система», рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторами Общества на 2020 год:
10.1. АО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
10.2. АО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
11. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
11.1. Сообщение о предстоящем годовом Общем собрании акционеров Общества направляется всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем не позднее 05 июня 2020 года по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества.
11.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 27 мая 2020 года.
11.3. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества также может направляться в виде электронного сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.
11.4. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 05 июня 2020 года.
11.5. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 05 июня 2020 года.
11.6. Предоставить центральному депозитарию информацию о созыве Общего собрания акционеров в срок не позднее одного дня с даты составления протокола заседания Совета директоров.
12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
12.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
12.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
12.3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год.
12.4. Заключение аудитора за 2019 год.
12.5. Годовой отчет за 2019 год.
12.6. Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12.7. Пояснительная записка по вопросу «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», включая рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
12.8. Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров Общества, включая сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
12.9. Заключение внутреннего аудита.
12.10. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение аудиторов Общества».
13. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
13.1. Ознакомление с документами по вопросам повестки дня с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 06 июня 2020 года по 26 июня 2020 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1. Акционерам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.
13.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого указанная информация (материалы) должны быть доступны акционерам (06 июня 2020 года) – в течение 5 (пять) дней с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.
13.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) 27 мая 2020 года.
13.4. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 05 июня 2020 года.
13.5. Направление формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также бюллетеней (текстов бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 05 июня 2020 года.
14. Принять решение о возможности голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в электронной форме путем заполнения электронной формы бюллетеней по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Определить адрес сайта для заполнения электронной формы бюллетеней – www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting).
15. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
17. Функции Счетной комиссии в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса РФ исполняет регистратор Общества.

Содержание решения по вопросу о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг:
Одобрить приобретение ПАО АФК «Система» следующих размещенных ценных бумаг ПАО АФК «Система» у их владельцев в количестве не более 40 000 000 (сорок миллионов) штук включительно на существенных условиях, указываемых в оферте, и в соответствии с эмиссионными документами:
— неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-01669-A-001P от 09.10.2015);
— неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-06 (идентификационный номер 4B02-06-01669-A-001P от 04.04.2017);
— неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-09 (идентификационный номер 4B02-09-01669-A-001P от 05.03.2019);
— неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-10 (идентификационный номер 4B02-10-01669-A-001P от 02.04.2019).

Содержание решения по вопросу об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий:
1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО АФК «Система» 16 мая 2020 года.
2. Определить количественный состав Правления ПАО АФК «Система»: 13 человек.
3. Избрать с 17 мая 2020 года Правление ПАО АФК «Система» сроком на 3 года в соответствии с п. 35 Устава ПАО АФК «Система» в следующем составе:
1) Чирахов Владимир Санасарович, Президент, Председатель Правления.
2) Алешин Игорь Викторович, Вице-президент по безопасности.
3) Егоров Сергей Валерьевич, Управляющий партнер.
4) Засурский Артем Иванович, Вице-президент по стратегии и развитию.
5) Катков Алексей Борисович, Управляющий партнер.
6) Матвеева Светлана Сергеевна, Вице-президент по управлению персоналом.
7) Моносов Леонид Анатольевич, Управляющий партнер.
8) Мубаракшин Олег Сайдашович, Управляющий партнер.
9) Розанов Всеволод Валерьевич, Управляющий партнер.
10) Сиразутдинов Артем Геннадиевич, Управляющий партнер.
11) Травков Владимир Сергеевич, Вице-президент по финансам.
12) Узденов Али Муссаевич, Управляющий партнер.
13) Шишкин Сергей Анатольевич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам.

Содержание решения по вопросу об утверждении внутренних документов эмитента:
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО АФК «Система» в новой редакции.

Содержание решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связан вопрос об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3.

2.5. Доля участия лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента:
Чирахов Владимир Санасарович: 0%, 0%;
Алешин Игорь Викторович: 0%, 0%;
Егоров Сергей Валерьевич: 0%, 0%;
Засурский Артем Иванович: 0,0199%, 0,0199%; Катков Алексей Борисович: 0,0560%, 0,0560%; Матвеева Светлана Сергеевна: 0,0018%, 0,0018%; Моносов Леонид Анатольевич: 0,0965%, 0,0965%; Мубаракшин Олег Сайдашович: 0,4083%, 0,4083%; Розанов Всеволод Валерьевич: 0,1748%, 0,1748%; Сиразутдинов Артем Геннадиевич: 0,0051%, 0,0051%; Травков Владимир Сергеевич: 0,0073%, 0,0073%; Узденов Али Муссаевич: 0,1446%, 0,1446%; Шишкин Сергей Анатольевич: 0,0572%, 0,0572%.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2020 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2020 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 04-20.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
Дивиденды Система АФК: https://smart-lab.ru/q/AFKS/dividend/

Поступили новые сущфакты о дивидендах Левенгук, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31319

Поступили новые сущфакты о дивидендах Приморье АКБ

Совет директоров ЧКПЗ рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: ЧелябКузнечПресЗд-3-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
1) Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
2) Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
3) О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1) 1. Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию Совета директоров 7 кандидатов:
• Гартунг Андрей Валерьевич
• Гартунг Марина Вениаминовна
• Гартунг Дмитрий Валерьевич
• Балашов Николай Викторович
• Быстров Алексей Сергеевич
• Новикова Марина Витальевна
• Пиманов Александр Федорович
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

2. Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию Ревизионной комиссии 5 кандидатов:
• Левин Сергей Сергеевич – исполнительный директор ПАО «ЧКПЗ»
• Ленючев Борис Петрович – заместитель генерального директора по безопасности ПАО «ЧКПЗ»
• Минина Ирина Анатольевна – ведущий инженер по организации и нормированию труда ПАО «ЧКПЗ»
• Морозов Алексей Михайлович – начальник контрольно-ревизионной группы ПАО «ЧКПЗ»
• Седаева Ирина Федоровна – заместитель директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «ЧКПЗ»
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

3.Слушали: Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2019 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2019 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Провести годовое общее собрание акционеров 18 июня 2020 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 18 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

4. Слушали: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

5. Слушали: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 24 мая 2020 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

6.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на 24.05.2020 года включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

7. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудитора Общества на 2020 год.
Решили: Внести в повестку собрания акционеров вопрос об утверждении аудитором Общества ООО Аудиторскую фирму «Экспертный центр «Партнеры», г. Екатеринбург.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

8.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306, а также направить сообщение о проведении собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

9.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
-годовой отчет Общества;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год; -аудиторское заключение; -сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества; -информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудитора; -проекты решений годового общего собрания акционеров; -отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; -рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудитора Общества; -заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; -иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться после 27 мая 2020 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», каб.602, телефон для справок: (351) 259-70-51.
Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2019 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

10.Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать, направить нераспределенную прибыль на развитие Общества.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

11. Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в количестве 2 штук. (Прилагаются).
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

12.Слушали: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год
Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2019 года и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

13.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» Новикову Марину Витальевну, директора по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

14.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

2)Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

3) О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать, направить нераспределенную прибыль на развитие Общества.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» — 0, «Воздержался» — 0. Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) — акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0

Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) — акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2020 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 мая 2020 года, № 7/20

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Дивиденды ЧКПЗ: https://smart-lab.ru/q/CHKZ/dividend/