Раскрытие информации компаний | ГАЗ-сервис - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров

Совет директоров ГАЗ-сервис рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: ГАЗ-сервис-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,46 руб.
Общая сумма: 94 994 124.8 руб.
Дата закрытия реестра: 29.06.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 6 членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» из 6 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 г.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» — 6, «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «17» июня 2020 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» — 26 мая 2020 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
— годовой отчет Общества за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
— заключение Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-сервис» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 г.;
— аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
— заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗ-сервис» в 2019 г.;
— рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
— отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 г.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 27 мая 2020 года по 16 июня 2020 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» (Приложение №2).
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Маргилевского Станислава Юрьевича.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:
Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 910 704 544,47 (Девятьсот десять миллионов семьсот четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 47 копеек в виде выплаты дивидендов — рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» чистую прибыль Общества за 2019 год, в размере 1 057 263 511,27 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 27 копеек распределить следующим образом:
1. Часть чистой прибыли в размере 94 994 124,82 (Девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 82 копейки направить на выплату дивидендов, исходя из размера — 46 копеек на одну обыкновенную акцию.
2. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.
3. Часть прибыли в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-сервис» за осуществление им своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ-сервис»: по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.
4. Оставшуюся прибыль в размере 46 189 841,98 (Сорок шесть миллионов сто восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок один) рубль 98 копеек – не распределять.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 29 июня 2020 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-сервис» на 2020 год:
1. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394).
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:
— по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей;
— по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗ-сервис» за 2019 г.
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 80 от 19.05.2020 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078
Дивиденды ГАЗ-сервис: https://smart-lab.ru/q/GAZS/dividend/