По данным следователей, МТС, VimpelCom и TeliaSonera с 2006 по 2011 год платили взятки властям Узбекистана за доступ на местный телекоммуникационный рынок. Официальные объявления еще не предъявлены, в качестве получателя взятки подозревается родственник узбекского президента Ислама Каримова — по данным СМИ, им является старшая дочь главы страны, Гульнара Каримова.
Следователи полагают, что для перечисления средств использовалась компания Takilant, которая в те годы формально принадлежала подруге и доверенному лицу Каримовой Гаянэ Авакян. В июле 2015 года окружной суд Манхэттена уже
Жертвы борьбы с отмыванием денег
Власти по всему миру объявили войну отмыванию капитала. Это означает, что тихая гавань на берегу тёплого моря может легко превратиться в ловушку для бизнес-эмигранта. Не стоит думать, что нововведения затронут только мошенников, проблемы уже возникают у людей, инвестирующих в недвижимость за рубежом и занимающихся международным бизнесом. Даже небольшой стартап может оказаться без средств к существованию из-за бюрократических проблем и неоправданных подозрений.
Прощай, банковская тайна
Весной 2015 года суд Марселя признал французского риелтора Жана-Луи Борда, с помощью которого заключал сделки Борис Березовский, виновным в отмывании денег, приговорил его к двум годам условного заключения и выплате штрафа в размере 200 000 евро. Кроме того, фирма SIFI, участвовавшая в сделках, приговорена к штрафу в размере 2 млн евро, и всё имущество компании должно быть конфисковано.