Мовчан пишет:
Разные банки по-разному любят друг друга. Американцы не любят Кипр: не любят и всё, и платежи на Кипр почти не проводят. Киприоты не любят Кайманы — для них это «оффшор» и платить туда они не хотят, и принимать деньги тоже. Вместе с США они не любят Арабские Эмираты, но США Кайманы любят. Эмираты не любят Восточную Европу. США и Европа не любят Центральную Азию и Кавказ. Банки Центральной Азии в отместку не любят вообще никого, кроме разве что ОАЭ; в ОАЭ их любят не слишком сильно. Отправка 100 долларов из Швейцарии в Армению сейчас выглядит как операция под прикрытием, и если деньги нормально (что не нормально) ушли из Швейцарии, то не факт, что они не остановятся по дороге или в самом армянском банке — комплаенс, знаете ли. Если остановятся — это недели (если не месяцы) ожидания, сотни долларов комиссий «за розыск» и не 100%-ная вероятность что они вообще вернутся.

Отдельно стоит отметить, что на 180 градусов изменилась сама логика банковской работы.

( Читать дальше )