Как по мне, каждый уважающий себя крипто-инвестор, опасаясь блокировки по 115 ФЗ, должен понимать, что подтверждающие документы крайне важны. Любой денежный перевод от 100 000 уже на обязательном контроле по ст. 6 ФЗ №115. В иных случаях, там ограничения могут достигать 40 000 или 60 000 при переводах, связанных с валютой. 

На просторах интернета есть куча интересных кейсов, когда банк по ФЗ №115 замораживает счёт с запросом подтверждающих документов. При этом, этой же статьей дано право применять меры из-за простого подозрения. Скорее, молодой человек, позанимался этим всем, понял, что там нужны алгоритмы, роботы, дропперы, разные схемы и мутки. Поэтому занимался этим от балды, без риск-менеджмента по 115 ФЗ. 

Исходя из этого, возникает вопрос: а где голова на плечах? Не бойся налогов, бойся Сбера, который может тебя заморозить и заблокировать операции по переводам и снятиям денежных ср-в. Никакого сочувствия нет. Человек пошёл на гигантский риск, не предостерег себя, но попался не на банк, а на ФНС.

Автору респект за статью!

>>Осталось еще американцев научить понимать мемы с Юрой, и заживем

Да что там американцев. Я тоже нифига не понял, кроме того, что один из двух челов на фотке скорее всего и есть этот Юра Борисов