Блог им. Cryptocritics |Bitfinex и Thether: от чего горят задницы их юристов?

Пока все следили за «атакой хомяков» на NYSE и их дракой с хедж-фондами, вышла одна интересная статья, от которой у юристов скам-криптобиржи Bitfinex произошло интенсивнейшее возгорание.


Краткое её содержание:

1) Tether — это и есть крипторынок. Это прокладка для покупки и продажи крипты, без которой рынка крипты не будет в считанные секнуды. Без Tether вся крипта обвалится к чертям собачьим ровно до нуля. При этом бенефициары Bitfinex и Tether (это одни и те же люди, и вероятно принадлежат к синдикату итальянской мафии и латиноамериканских наркокартелей — прим. Криптокритики) находятся в розыске и открыто уголовное дело.

2) «Пугает то, что две самых приличных криптобирж, имеющих банковские счета в США, Coinbase и Bitstamp (ну нет, BitStamp — это та ещё криптопомойка — прим. Криптокритики



( Читать дальше )

Блог им. Cryptocritics |Хоккеист получил 4 года за кидок на крипте

А вот и отличная новость. Давно не дружившего с головой хоккеиста Игоря Мусатова оформили на 4 года за мошенничество при обмене криптовалюты. Не помогло даже то, что его жена — воспитанница и давняя любимица тренера Ирины Винер (ее муж — олигарх Алишер Усманов).

https://www.sports.ru/hockey/1090602078-sud-prigovoril-k-chetyrem-godam-kolonii-byvshego-xokkeista-musatova-za.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/about_khl/2574329.html

Однако здесь необходимо процитировать один из комментариев:
«На всякий случай, вы же не знаете: Абелян этот, который тут фигурирует как потерпевший инвестор, известен тем, что сам настрогал несколько контор, которые кидали своих клиентов и инвесторов, в тч в сфере крипты. Там совокупный ущерб больше миллиарда рублей (или несколько). И почему-то никто не чешется возбудить против него уголовку.»

И если быстро погуглить, то выясняется что Ваган Абелян — это пациент из криптостартапа Jincor, проведшего ICO в 2017 году, развешав лапши инвесторам. Но что ещё веселее, Абелян — это соучредитель инвестпомойки Puzzle Capital — у которой нынче даже сайт сдох, чью деятельность тоже неплохо бы расследовать (за «инвестиции в ICO»). Поэтому фигура Абеляна не должна вызывать сочувствия, а должна вызвать повышенный интерес у правоохранительных органов.

P.S. Здесь есть ответный наброс от передачи «Момент истины» уже на самого Абеляна. Это, конечно, Караулов (тот ещё персонаж), но почитать забавно.


Блог им. Cryptocritics |Джон Макафи арестован в Испании и ждет экстрадиции в США

Обвиняется SEC в investment fraud (реклама мутных и просто мошеннических ICO, вводящие в заблуждение публичные советы по инвестициям в крипту), а также IRS совместно с ФБР в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Персонажа ждет, судя по предъявленным обвинениям, длительный срок на родине.

Что забавно, SEC припомнил Макафи даже обещание отсосать собственный член, если курс биткоина не взлетит до миллиона долларов. Раньше BITMEX регулятор припомнил шутку про взятку кокосами, теперь взялся за чужие причинадилы.  SEC злопамятный ) 

P.S. Ах да, там ещё и securities fraud и нарушение травил биржевой торговли (инсайд, фронтран). Дедулю, похоже, будут оформлять на долгие года. 

Джон Макафи арестован в Испании и ждет экстрадиции в США
Джон Макафи арестован в Испании и ждет экстрадиции в США

( Читать дальше )

Блог им. Cryptocritics |Крах Bitmex. CFTC и ФБР открыли уголовное дело за отмывку

Стоило только отвлечься, как пропустил момент, как ФБР и CFTC вздрючили помойную криптобиржу BITMEX и серию их юриков-техничек, открыв уголовное дело за незаконные финансовые операции (торговлю «производными инструментами») и отмывку грязного бабла. Легендарный CryptoMedication намекает, что это звенья одной цепи с делом приснопамятной криптобиржи Bitfinex и прогона кучи сверхгрязного бабла через неё и её уже не менее легендарные технички, особенно через Crypto Capital. И что следующими на «расстрел» будут Bitfinex (давно пора) и Binance.

Кому интересны детали, то вот ссылки: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founders-and-executives-shore-cryptocurrency-derivatives-exchange-charged-violation
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8270-20
  • обсудить на форуме:
  • bitmex

Блог им. Cryptocritics |Red Reptilovich про реальную сущность денег и можно ли расплатиться векселем в магазине у дома

= = = = =

Исходный пост Рептиловича: https://www.facebook.com/redreptiloid/posts/1138609246522653

Там же любопытное обсуждение поставленного вопроса в комментариях

= = = = =

Рекомендуемое чтение:

Разговоры с Рептиловичем: части 1234



( Читать дальше )

Блог им. Cryptocritics |"А что Титов" или как "Партия роста" развела хомяков на ICO

В 2017 году Партия Роста, где главными медийными политиками были Борис Титов и Дмитрий Потапенко, радостно анонсировала запуск аж целого ICO-инкубатора «Люди Роста». В качестве технического партнера были выбраны приснопамятные Waves Иванова.

И вот первый анонс: "7 августа состоялась пресс-конференция лидеров Партии Роста, посвященная выводу на рынок первой компании через созданный партией ICO-генератор. На ней выступили Борис Титов, Айрат Гибадуллин, Дмитрий Мариничев, Сергей Бобылев, Борис Зырянов и Элина Сидоренко. Первым проектом в генераторе ICO стал проект холдинга RMC по производству майнинг оборудования нового поколения, основанного на мультиклет процессорах."

Причем Титов не поскупился дать личную гарантию: "Открыл пресс-конференцию своим выступлением Борис Титов, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей, председатель «Партии Роста».… По словам Бориса Титова: " Если мы ставим свою печать — значит рисков с этими людьми не будет



( Читать дальше )

Блог им. Cryptocritics |Скам-семейка: Дмитрий Васильев и Ирина Кочерга. От скам-биржи WEX и пирамиды PRIZM до скама Polybius / Emercoin.

И снова флэшбэки из прошлого. Была такая подруга у приснопамятной Екатерины Кондратенко из Битновостей — Ирина Кочерга (здесь вместе на фото).

Скам-семейка: Дмитрий Васильев и Ирина Кочерга. От скам-биржи WEX и пирамиды PRIZM до скама Polybius / Emercoin.
Екатерина Кондратенко — справа, Ирина Кочерга — слева


Которая по совместительству известна как бывшая жена известного афериста и карточного должника Дмитрия Васильева (скам-биржа WEX, пирамида PRIZM) и как президент некоего института развития лохчейна IBDI основанного вместе с бывшим мужем.



( Читать дальше )

Блог им. Cryptocritics |Хакерский слив National Cayman Bank - новые подробности про криптобиржи и криптообменники

= = = = =

Прошлые материалы по теме:

Хакерский слив National Cayman Bank — что интересного про криптанов?

BitStamp — форекс, отмывка и наркота… Или все-таки криптобиржа?

= = = = =

Рубрика «Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library». Часть четвертая. ЭКЗОТИКА. Письмо кенийской криптобиржи BitPesa в адрес Cayman National Bank and Trust с запросом на открытие банковсого счета для своих операций по вводу-выводу фиата.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW