Слив почты "Морячка": что узнали про криптобиржу WEX?

= = = = =

Прошлые материалы по теме:

Хакерский слив National Cayman Bank — что интересного про криптанов?

BitStamp — форекс, отмывка и наркота… Или все-таки криптобиржа?

Хакерский слив National Cayman Bank — новые подробности про криптобиржи и криптообменники

= = = = =

Рубрика «Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library». В которых также обнаружился  слив почты ДНРовца Дмитрия «Морячка» Хавченко. Нас будет интересовать исключительно то, что касается многострадальной криптобиржи WEX.

= = = = =

Часть 1. Юрлицо криптобиржи WEX переходит под контроль от Димы «Беларуса» Васильева к Дмитрию «Морячку» Хавченко (раз, два).

Посредником в сделке, судя по слитой переписке, выступил некий Viktors Stepanovs, предположительно основатель эстонской юридической компании Legal Chain OU.

= = = = =

Часть 2. Неизвестные финконсультанты в виде пражской ROYCE TRADE S.R.O для криптобиржи WEX. Письмо от 12 декабря 2018 года.

По соглашению чешская компанию должна была оказать головную юрлицу WEX следующие услуги: 1) Консультации по ведению бизнеса и налогообложению 2) Бухгалтерские услуги 3) Открытие юрлиц и выбор формы юрлиц 4) Открытие счетов в банках 5) Юридические услуги. Представителем чешской компании по соглашению был Артавазд Казарян (Artavazd Ghazaryan). Кто этот человек?

Вот регинфа по британскому юрику ROYCE TRADE EU LTD. Гражданин Армении, живет в РФ, рожден в мае 1971 года, «бизнес-консультант». А вот его учетка по чешским компаниям. Указано — дата рождения 26 мая 1971. А вот он же указан в базе МВД как ВКС для рабочей визы. ФИО: Казарян Артавазд Яковлевич, ФИО латиницей: Ghazaryan Artavazd Yakov, Дата рождения: 26.05.1971, закончил Ереванский Институт Народного Хозяйства, возглавлял компании в Армении и Египте. Также на него открыты следующие компании: Finpro PTE Ltd, LitePayCoin s.r.o., Qwickmoney s.r.o. ЛЮБОПЫТНО.

= = = = =

Часть 3. Нестыковки с продажей WEX. С одной стороны, Дмитрий «Морячок» Хавченко публично говорил, что отказался от покупки WEX, потому что Васильев тянул кота за хвост и морозился с подписанием документов. С другой стороны, есть слитое хакерами в паблик письмо от 3 декабря 2018 от ранее упомянутого Viktors Stepanovs с приложенными документами, среди которых выгрузка из bizfile с указанием акционера в виде Дарьи Хавченко (дочь «Морячка» — упоминается также в статье Ленты), а также счета в адрес упомянутой ранее чешской Royce Trade s.r.o., где в том числе говорится об оплате услуг номинала и комиссии за оформление передачи акций.

То есть по слитым докам, судя по всему, Васильев таки отдал криптобиржу «Морячку». В продолжение — скрины тех самых слитых хакерами доков (раз, два, три, четыре, пять, шесть) про оплату издержек на содержание компаний, на номинала и на передачу акций.

В тоже время, есть разъяснительный документ всё в том же слитом письме от 3/12/2018, который, помимо указания на издержки на всю возню с передачей акций на юрлицо, на котором висела криптобиржа WEX, и проблем с номинальным директором, содержит вот такой текст:

"Риски и нерешенные вопросы:

- Вступившее в силу решение суда на ~ 3.5 млн долларов, которое в любой момент может обернуться арестом акций компании. В настоящее время ведутся переговоры с юристами кредитора с целью снижения суммы и рассрочки выплат

- В процессе новое судебное дело – на сумму ~ 2 млн долларов от гражданки тайваня. Суд продолжается, идет процесс.

- Судебное решение суда РФ, которое в рамках правовой помощи может быть отправлено в суд Сингапура.

Теперь мой расчет изначально я рассчитывал и озвучивал 1,5% с каждой стороны за сделку по продаже компании т.е. 3% с 3 000 000 $ получить 90 000$. Я прекрасно понимал сложность задачи. И понимаю, что рассказав тебе о 3 000 000 $ что украл Васильев, ты ему уже это точно не заплатишь."



В общем, хрен поймешь, что там в реальности происходило и кто кого кинул. Васильев — тот еще пациент, вечный должник по покерным делам и пирамидозник. Хавченко из ДНР, где специфическая публика. В общем, дело ясное, что история мутная. Ну и что там за кредиторы и что за суды — тоже надо смотреть и разбираться.

= = = = = 

Оригинальный пост: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/sliv-pochty-moriachka-chto-uznali-pro-kriptobirju-wex-5dfbb0cbdddaf400b041a665

Основной блог: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da

Телеграм-канал «Криптокритика»:https://t.me/cryptocritique