отмывание


Крипта как отмывка наркоденег и причем тут Виталик Бутерин

CryptoMedication добрался до Виталика Бутерина. ВЫНОСИ СВЯТЫХ!

Итак, в чем расклад. Деконструкция по фактам от известного американского криптокритика:
1) Уильям Куигли, Джонатан Янтис и Брок Пирс имели отношение к Sunlot Holdings. Эта контора пыталась купить MtGox в 2014-м. А кое-кто Gox таки купил и поглотил — и на обломках криптосамовластья выросла биржа Kraken. У которой была общая техничка с Битфинексом и известной пирамидой QuadrigaCX. Ну и крипта, утекшая с Квадриги потом всплыла на Финике и Кракене (как неожиданно).
2) Все трое персонажей являются основателями Tether. Tether при этом фактически является детищем криптобиржи Bitfinex.
3) Брок Пирс основал проект MasterCoin (позже переименован в Omni). Главными инвесторами в проект по неожиданному совпадению оказались его партнеры по Tether – Куигли и Янтис.

( Читать дальше )

Беседы с Рептиловичем - ч.12: "Банки, дилеры, менты и гопота. Найдите 10 отличий, и где мои 20%".

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.

====

К = Криптокритик

R = Red Reptilovich

====

Разговор начинается вот с этого поста Александры Баязитовой (канал «Адские бабки») про банк Тинькофф и 20% за закрытие счета.

Беседы с Рептиловичем - ч.12: "Банки, дилеры, менты и гопота. Найдите 10 отличий, и где мои 20%".

Red Reptilovich: Так это старая тема. Приносить фотошопленые платежки на якобы уплату налогов с другого счета. Может не у этого конкретного клиента — но это обычная практика, и банкстеры привыкли.



( Читать дальше )

Как посадить организаторов (почти) любого ICO, криптофонда или критобиржи. KYC/AML и криптаны как пособники терроризма

Какая голубая мечта каждого криптоэнтузиаста? Провести ICO, открыть криптофонд — да. Ламбо, вилла и беспечный HODL — уже нет. Теперь мечта каждого криптана, у которого есть хоть немного мозгов и чуток инстинкта самосохранения — это каким-то образом сберечь награ… накопленное от посягательств регуляторов. И желательно при этом не сесть.

Да, криптокотики, ставки в блокчейн-песочнице заметно выросли. Раньше всех успешно запугала американская комиссия по ценным бумагам. Несмотря на децентрализацию и криптоанархизм раздали предписаний и штрафов, а кому и срок выписали через прокуратуру. Более того, с подачи SEC и дела Заславкого есть все шансы, что скоро токены массово признают ценными бумагами. А это означает новые дела на адептов айсиошечек и фактическую ликвидацию ICO как инструмента. Потому что проводить токенсейл станет совсем дорого и совсем бессмысленно. По крайней мере в США и для граждан США. Впрочем, предписания BAFIN уже сделали это бессмысленным в Германии. И это только начало!



( Читать дальше )

Полиция Великобритании похвалилась продажей конфискованных Биткоинов

Полиция Великобритании похвалилась продажей конфискованных Биткоинов
Британская полиция графства Суррей, известная своим громким изъятием Биткоинов у преступника, пустила цифровые активы с молотка. В общей сложности стражи правопорядка продали 295 BTC.

Эти Биткоины были найдены прошлой осенью во время ареста латвийца Серегиса Тереско, который обвинялся в отмывании денег и был отправлен в тюрьму на 9 лет. После того, как судья огласила свое решение, полицейские перевели Биткоины на свой кошелек и продали через одну из криптовалютных бирж. На тот момент стоимость 1 BTC равнялась $5000.

О продаже Биткоинов стало известно только сейчас, так как местный суд подтвердил, что полиция графства Суррей действительно имела право продавать Биткоины и считать их конфискатом. Помимо этого, известно, что полицейские выручили после продажи более 1 млн фунтов стерлингов, суд разрешил стражам правопорядка оставить у себя 18,8% дохода, то есть около 273 тысяч фунтов стерлингов.

( Читать дальше )

Создан прецедент доказательства законности происхождения денег в отношениях с банком.

Ура! Прецедент создан. Теперь когда банк спросит законность денег. А Вы ему про мусорный бак расскажите. И банк вынужден будет признать законность ваших миллионов.
Создан прецедент доказательства законности происхождения денег в отношениях с банком.



Эльвира Набиуллина: «Весь мир пытается понять, что такое Биткоин, это «криптонечто»

Эльвира Набиуллина: «Весь мир пытается понять, что такое Биткоин, это «криптонечто»
Глава Центробанка РФ затронула тему криптовалют в ходе ПМЭФ, выразила обеспокоенность от лица финансового регулятора и напомнила о проблеме отмывания денежных средств.

Цели использования криптовалют вызывают у ЦБ РФ обеспокоенность. По мнению Набиуллиной, криптовалюты не являются деньгами или имуществом. «Я бы назвала их не криптовалюты, а криптонечто. Весь мир пытается понять, что это. Мало кто определяет это как фиатную валюту или подобие фиатной валюты. То ли это актив, то ли это имущество, то ли это права — такие споры есть, потому что это явление не до конца понятно», — заметила она, напомнив присутствующим о рисках, связанных с использованием криптовалют — высокой волатильностью и использование их для финансирования терроризма и отмывания преступных денег.

«Это высокоспекулятивный волатильный актив. Те люди, которые покупали Биткоин за $20 тысяч, представьте, сколько потеряют сейчас, если возникает необходимость все продать. Это не способ сбережения, не способ инвестирования надежный, а то, что криптовалюты используются для незаконных операций в силу своей анонимности, беспокоит ЦБ РФ», — в заключении добавила она, при этом высоко оценив перспективы блокчейна.

Про Путина, отмывание, пропаганда

Рискну прослыть кремлевским пропагандоном, но иногда посещают крамольные мысли, что если всю эту ситуацию с миллиардами на счетах повертеть, то хрен его знает чьи бабки. 
Просто представьте на один момент, что все эти люди: Ролдугин, Роттенберг, Вексельберг, Абрамович это просто держатели активов, а вовсе не их владельцы. Отмывочные схемы могли использоваться для формирования государственного черного нала неподконтрольного счетной палате и прочим органам, которые можно пускать на организацию спецопераций, подкуп иностранных политиков и т.д.
Конечно не исключено, что все действительно украдено до нас, но какая то мутная история.
Зная русский подход к организации бизнеса не удивлюсь любому исходу.


ФБР проверит "Волка с Уолл-Стрит"

Фильм Мартина Скорсезе попал под колпак ФБР.Дело в том, что деньги на его создание -100 млн дол -выделила малазийская финансовая группа.Т.Е. снята на деньги инвестиционного фонда.Теперь ведется расследование на тему отмывания денег.До и после  компания RGP в кино деньги не вкладывала.

Как инвестировать за рубежом и не попасть в тюрьму

Жертвы борьбы с отмыванием денег


Власти по всему миру объявили войну отмыванию капитала. Это означает, что тихая гавань на берегу тёплого моря может легко превратиться в ловушку для бизнес-эмигранта. Не стоит думать, что нововведения затронут только мошенников, проблемы уже возникают у людей, инвестирующих в недвижимость за рубежом и занимающихся международным бизнесом. Даже небольшой стартап может оказаться без средств к существованию из-за бюрократических проблем и неоправданных подозрений.

Прощай, банковская тайна

Весной 2015 года суд Марселя признал французского риелтора Жана-Луи Борда, с помощью которого заключал сделки Борис Березовский, виновным в отмывании денег, приговорил его к двум годам условного заключения и выплате штрафа в размере 200 000 евро. Кроме того, фирма SIFI, участвовавшая в сделках, приговорена к штрафу в размере 2 млн евро, и всё имущество компании должно быть конфисковано.



( Читать дальше )

К вопросу об отмывании бабла на опционах

Это вот что такое?
К вопросу об отмывании бабла на опционах Только не надо мне сказки рассказывать, что это супер хедж от возможного укрепления рубля до 27, в результате повышения ставки ЦБ до 20% на праздниках)) Такими темпами (если версия про 130 и 135 путы на Ри и 36 и 37 коллы на Си верна) срочный рынок очень быстро начнет превращаться в прачечную.

....все тэги
UPDONW