Блог им. Cryptocritics |Bitfinex и Thether: от чего горят задницы их юристов?

Пока все следили за «атакой хомяков» на NYSE и их дракой с хедж-фондами, вышла одна интересная статья, от которой у юристов скам-криптобиржи Bitfinex произошло интенсивнейшее возгорание.


Краткое её содержание:

1) Tether — это и есть крипторынок. Это прокладка для покупки и продажи крипты, без которой рынка крипты не будет в считанные секнуды. Без Tether вся крипта обвалится к чертям собачьим ровно до нуля. При этом бенефициары Bitfinex и Tether (это одни и те же люди, и вероятно принадлежат к синдикату итальянской мафии и латиноамериканских наркокартелей — прим. Криптокритики) находятся в розыске и открыто уголовное дело.

2) «Пугает то, что две самых приличных криптобирж, имеющих банковские счета в США, Coinbase и Bitstamp (ну нет, BitStamp — это та ещё криптопомойка — прим. Криптокритики



( Читать дальше )

Блог им. Cryptocritics |Криптаны как класс паразитов

Никакие революция, мятеж или протест не обходятся без паразитов. В случае «атаки хомяков» паразитами ожидаемо оказались криптаны. Которые решили воспользоваться энтузиазмом wallstreetbets и пампом dogecoin, совершенным хомяками just 4 lulz.

Теперь они бегают по телеграму и твиттеру с нытьем, требованиями и истериками срочно разогнать цену электрофантиков — от эфира и биткоина до всяких защекоинов типа XRP и TRON. Пока хомяки ещё не шлют криптанов на хер (хотя было бы правильно), но уже вежливо дают понять, что нытье неуместно, а движ затевался не ради горстки криптодрочеров.

«У нас тут на кону самое масштабное „короткое сжатие“ в истории, а вы тут со своей криптой лезете».


Блог им. Cryptocritics |Лучшие хиты Миши Ж.: Слом, Crypto Capital, онлайн-казино и путешествия

Михаил Жуховицкий давненько не набрасывал по теме «серых» платежей и переводов, но сегодня разродился весьма годным чтивом. Как обычно, рекомендую автора и его тексты к прочтению. Там всегда весело, а в комментариях иногда и крайне познавательно.

= = = = =

Раньше я делал весьма интересную работу. Я мог прилететь в какую-нибудь страну, открыть там юридические лица и счета, через которые, в дальнейшем, шел поток денег из РФ. Деньги капали на счета, им меняли назначение, после чего они уходили в любую точку мира. Это называется «слом». Фактически, слом нужен для отмыва денег.

Главное во всем этом – это найти общий язык с банком. Для этого нужен человек, который может завести тебя в банк, к руководству. В банках ключевые решения по такой работе принимают всего несколько человек: пред, зампред и казначей. Все остальные – обслуживающий персонал, которые исполняют приказы. Заводящий человек должен поручиться за тебя. И поручиться за банкиров. И сам быть значимым для обеих сторон.

( Читать дальше )

Блог им. Cryptocritics |Хоккеист получил 4 года за кидок на крипте

А вот и отличная новость. Давно не дружившего с головой хоккеиста Игоря Мусатова оформили на 4 года за мошенничество при обмене криптовалюты. Не помогло даже то, что его жена — воспитанница и давняя любимица тренера Ирины Винер (ее муж — олигарх Алишер Усманов).

https://www.sports.ru/hockey/1090602078-sud-prigovoril-k-chetyrem-godam-kolonii-byvshego-xokkeista-musatova-za.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/about_khl/2574329.html

Однако здесь необходимо процитировать один из комментариев:
«На всякий случай, вы же не знаете: Абелян этот, который тут фигурирует как потерпевший инвестор, известен тем, что сам настрогал несколько контор, которые кидали своих клиентов и инвесторов, в тч в сфере крипты. Там совокупный ущерб больше миллиарда рублей (или несколько). И почему-то никто не чешется возбудить против него уголовку.»

И если быстро погуглить, то выясняется что Ваган Абелян — это пациент из криптостартапа Jincor, проведшего ICO в 2017 году, развешав лапши инвесторам. Но что ещё веселее, Абелян — это соучредитель инвестпомойки Puzzle Capital — у которой нынче даже сайт сдох, чью деятельность тоже неплохо бы расследовать (за «инвестиции в ICO»). Поэтому фигура Абеляна не должна вызывать сочувствия, а должна вызвать повышенный интерес у правоохранительных органов.

P.S. Здесь есть ответный наброс от передачи «Момент истины» уже на самого Абеляна. Это, конечно, Караулов (тот ещё персонаж), но почитать забавно.


Блог им. Cryptocritics |Джон Макафи арестован в Испании и ждет экстрадиции в США

Обвиняется SEC в investment fraud (реклама мутных и просто мошеннических ICO, вводящие в заблуждение публичные советы по инвестициям в крипту), а также IRS совместно с ФБР в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Персонажа ждет, судя по предъявленным обвинениям, длительный срок на родине.

Что забавно, SEC припомнил Макафи даже обещание отсосать собственный член, если курс биткоина не взлетит до миллиона долларов. Раньше BITMEX регулятор припомнил шутку про взятку кокосами, теперь взялся за чужие причинадилы.  SEC злопамятный ) 

P.S. Ах да, там ещё и securities fraud и нарушение травил биржевой торговли (инсайд, фронтран). Дедулю, похоже, будут оформлять на долгие года. 

Джон Макафи арестован в Испании и ждет экстрадиции в США
Джон Макафи арестован в Испании и ждет экстрадиции в США

( Читать дальше )

Блог им. Cryptocritics |Крах Bitmex. CFTC и ФБР открыли уголовное дело за отмывку

Стоило только отвлечься, как пропустил момент, как ФБР и CFTC вздрючили помойную криптобиржу BITMEX и серию их юриков-техничек, открыв уголовное дело за незаконные финансовые операции (торговлю «производными инструментами») и отмывку грязного бабла. Легендарный CryptoMedication намекает, что это звенья одной цепи с делом приснопамятной криптобиржи Bitfinex и прогона кучи сверхгрязного бабла через неё и её уже не менее легендарные технички, особенно через Crypto Capital. И что следующими на «расстрел» будут Bitfinex (давно пора) и Binance.

Кому интересны детали, то вот ссылки: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founders-and-executives-shore-cryptocurrency-derivatives-exchange-charged-violation
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8270-20
  • обсудить на форуме:
  • bitmex

Блог им. Cryptocritics |Эталонная дичь на ночь

Открываете эту сссылку «искперда по криптовалютам, блокчейну и кибербезопасности»…

http://cyber-safety.ru/wp-content/uploads/2017/09/AKB-Bogchei-n-Actual-.pdf

Читаете. Тихо охреневаете. Громко ржете. Перестаете смеяться, открываете бутылку.

Потом читаете вот эту новость.

https://www.interfax.ru/moscow/723083

И радуетесь, что государство в кои-то веки правильно оформило пациента — но не совсем по той статье. Напрашивалась 228-я.


....все тэги
UPDONW