Фридом Финанс

Последние события, по мнению агентства, могут негативно повлиять на репутацию холдинга и повлечь за собой санкции со стороны регуляторов

Международное рейтинговое агентство (МРА) S&P поместило рейтинг Freedom Holding Тимура Турлова на пересмотр с «негативным» прогнозом, следует из описания рейтингового действия (МРА). Сейчас рейтинг американского холдинга находится на уровне «B-».

Причиной помещения рейтинга на пересмотр послужили несколько факторов:

• Freedom Holding в своей отчетности за 2023 финансовый год сообщил, что его структуры предоставляли услуги физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями США, ЕС и Великобритании;
• «Третья сторона – трейдер, специализирующийся на коротких продажах (имеется ввиду Hindenburg Research. – FM)» опубликовал исследование, в котором выделил «возможные недостатки в корпоративном управлении и управлении рисками» в ряде структур Freedom Holding.

По мнению S&P, эти факторы могут «негативно повлиять на репутацию группы Freedom и ее взаимоотношения с участниками рынка, как и повлечь за собой санкции со стороны регулирующих органов».

Пока мировые рынки плавно продолжают снижаться на волне сигналов от ФРС о высокой вероятности дальнейшего роста ставки в США, разберем один интересный кейс, случившийся на этой неделе. Брокер «Фридом Финанс» (ушел из РФ в начале 2023 года, теперь полностью базируется в Казахстане), а точнее его головная компания — Freedom Holding Corp., акции которой торгуются на NASDAQ с 2019 года, подвергся атаке известных на рынке спекулянтов-«медведей».

Что случилось?
Hindenburg Research, известная своими громкими расследованиями на рынке акций, впервые заинтересовалась компанией с корнями в Казахстане и РФ. Отчеты Hindenburg Research известны тем, что обвиняют бизнесы, акции которых листингованы на бирже, из разных отраслей в недостоверной отчетности, мошенничестве или нечестности с акционерами и тд. Часто эти отчеты основываются на неназванных источниках и носят уничижительный характер — эти доклады призваны посеять панику среди инвесторов и привести к резкому падению акций. В Hindenburg Research особо не скрывают, что зарабатывают на «шортах» в этих акциях, то есть на падении котировок бумаг после публикации «расследований». Такой вот жанр «аналитики».

Hindenburg Research, крупнейшая 🇺🇸 американская исследовательская компания, которая занимается поиском финансовых преступлений в публичных компаниях опубликовала большое расследование о Freedom Holding Corp, базирующейся в Неваде. Значительная часть расследования посвящена нарушениям и обходу санкций.

Ссылка на расследование hindenburgresearch.com/freedom/

Рассмотрим основные моменты:

Помимо вопросов, связанных с большими объемами подозрительной торговли крошечными брокерскими компаниями, близкими к Freedom, часть поддержки акций также может быть объяснена необычной и незаконной практикой Freedom.

Freedom утверждает, что ключевым конкурентным преимуществом ее брокерской деятельности была ее способность обеспечивать размещение IPO от секретного хедж-фонда , как объяснялось ранее.

Согласно сообщениям СМИ, для клиентов, желающих принять участие в этих IPO, Freedom сначала предлагает приобрести акции Freedom. [ 1 , 2 ]

Вероятно, она реализована в сотрудничестве с СПБ биржей

Российская инвестиционная компания (ИК) «Цифра брокер» (в прошлом — «Фридом Финанс») создала криптоплатформу ITS DeFi в Беларуси — ее сайт был недавно запущен (домен зарегистрирован в феврале). Как говорится на странице ITS DeFi, оператором криптоплатформы является общество с ограниченной ответственностью «АйТиЭс ДеФай».

ITS DeFi, как следует из информации на сайте, является площадкой для торговли криптовалютами и высоколиквидными токенизированными активами, на которой доступна покупка и продажа криптовалют BTC, ETH, Tether и «других популярных активов», торги на внебиржевом рынке (ОТС) и рынке токенизированных активов (в частности, «высоколиквидными активами фондовых бирж NYSE, NASDAQ, HKEX»). Платформа также предоставляет «полный комплекс услуг по ICO и листингу токенизированных активов».

Есть два режима подключения к торгам: «криптоброкер» и «инвестор». Во втором квартале российская «Цифра брокер» создала одноименную компанию в Беларуси. Как рассказывал один из собеседников FM, эта компания должна стать первым брокером на белорусской торговой площадке. Frank Media направили запросы в СПБ биржу, «Цифра брокер» и ITS DeFi, однако на момент публикации не получили ответы.

🇰🇿Фридом Финанс $FRHC не подал в срок квартальный отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC»). 😅Будем надеятся, что это не из-за массового открытия гражданами РФ счетов, а просто дебет с кредитом не сходился. #FRHC

• Если на начало торговой сессии 30 августа на брокерском счете клиента будет находиться менее $10, то брокер сконвертирует эти средства в рубли по биржевому курсу на свой выбор — USDRUB_TOM или USDRUB_TMS;
• Если на начало торговой сессии каждого 10 или 25 числа месяца (или на следующий рабочий день, если в указанные даты торги не проводились) на брокерском счете клиента будет менее $10 или €100, то брокер также сконвертирует их в рубли по биржевому курсу на свой выбор: если остаток в долларах — USDRUB_TOM или USDRUB_TMS, в евро — EURRUB_TOM или EURRUB_TMS.