МОШЕННИЧЕСТВО

Рубрика «Жесть как она есть».

Пока мы надеемся на ежегодные дивиденды Сбера с 10% доходностью и выискиваем облигации на 1-2% прибыльнее, кто-то зарабатывает сотни миллионов ₽, просто втирая одну и ту же байку доверчивым пенсионерам. Как и в трейдинге, здесь две стороны: выигрывшая и проигравшая. В этот раз проигравшей стала Лариса Долина, которая умудрилась «пролюбить» огромную квартиру в центре Москвы и по праву завоевала титул «Не-мамонт года».

Ещё больше интересных постов — в телеграм-канале с качественной аналитикой и инвест-юмором.

🏠Обворовывали полгода

На днях появилась информация о том, что народная артистка РФ Лариса Долина стала жертвой мошенников. Известная «певица ртом» продала свою элитную 5-комнатную квартиру в Хамовниках за сумму более чем 100 млн ₽, а затем под воздействием аферистов перевела деньги на якобы безопасный счет, который оказался мошенническим.

🏛️Речь о квартире с пятью комнатами площадью 236 кв. м стоимостью 130 млн ₽. А схема обмана оказалась отработанной. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником спецслужб и, как водится, сообщил, что кто-то пытается певицу обмануть, а квартиру похитить, и нужно ее срочно продать, а деньги передать специально обученному человеку.

( Читать дальше )

ЦБ предлагает ввести «период охлаждения» в несколько часов для розничных ссуд, если банк увидит признаки мошенничества. Впрочем, конкретных критериев глава ЦБ, изложившая эту идею, не назвала. При отсутствии должной проработки инициатива может не столько защитить, сколько оттолкнуть заемщиков, полагают некоторые эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ».

Сегодня в выпуске:

— Поставки СПГ в Европу приуныли.
— Имперскиетанкеры никак не хотят вставать в угол.
— Дела у Porsche идут не очень.
— Новое про мошенничества от Банка России



Доброе утро, всем привет!

С пятницей, дорогие друзья.



( Читать дальше )

Банк России удвоил количество критериев мошеннических операций, по которым банки смогут приостанавливать переводы. Теперь к ним относятся и сообщения от других банков, и от операторов связи, а также собственная база подозрительных операций, даже если клиент не заявлял о пропаже денег. При этом эксперты отмечают, что формулировки в приказе ЦБ достаточно размыты, что может привести к злоупотреблениям со стороны банков.

Подробнее — в материале «Ъ».

Федеральный суд Майами обязал нескольких физических и юридических лиц выплатить более 225 миллионов долларов за мошенничество с иностранной валютой и схему незаконного присвоения 

Федеральный суд также обязал сертифицированного бухгалтера из Джорджии выплатить 467 000 долларов в качестве денежных санкций для урегулирования обвинений в его причастности к мошенничеству

14 мая 2024

Вашингтон. — Комиссия по торговле товарными фьючерсами сегодня объявила, что достопочтенный Даррин. Гейлс из Окружного суда США по Южному округу Флориды вынес постановление о вынесении заочного решения в отношении четырех физических лиц и пяти компаний (девять ответчиков): Джейс Дэвис из Брэндона, штат Миссисипи; Борис Коноваленко (Украина); Анна Шимко из Дулута, Грузия; Алла Скала из Гранд-Айленда, штат Нью-Йорк и/или Форт-Эри, Канада; Easy Com LLC d/b/a ROFX, ООО из Нью-Гэмпшира; Global E-Advantages LLC, также известная как Kickmagic LLC, d/b/a ROFX, ООО из Делавэра и Нью-Йоркская иностранная ООО; Grovee LLC d/b/a ROFX, компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в штате Делавэр; Notus LLC d/b/a ROFX, распущенная компания Colorado LLC; и Shopostar LLC d/b/a ROFX, a Colorado LLC.

( Читать дальше )

Вы использовали кошелек Freewallet и потеряли из-за этого криптоактивы? Вы устанавливали приложение через AppStore? Специалисты проекта Better Business Bureau готовы заставить Apple заблокировать мошенников.

 

Пожалуйста, отправьте жалобу в адрес приложения Freewallet через сайт BBB. Это займет всего 10 минут! Обратите внимание, что этот призыв адресован исключительно тем, кто установил Freewallet с помощью Apple! BBB рассматривает только подобные жалобы!

 

https://www.bbb.org/file-a-complaint

 

Вот ссылка для подачи жалобы.

 

( Читать дальше )

Проблема использования счетов граждан для вывода и дальнейшего обналичивания похищенных мошенниками средств — дропперских счетов — остается актуальной для банков, несмотря на все законодательные и регуляторные новшества. Главной лазейкой для дропперов, как говорят участники рынка, остается возможность снять деньги не дистанционно, а придя в отделение банка. Депутаты готовятся эту лазейку закрыть.

Подробнее — в материале «Ъ».

Бывший президент США Дональд Трамп позирует с чернокожими избирателями, президент Джо Байден отговаривает людей от голосования по телефону или Папа Римский в пухлом белом пиджаке: Глубокие подделки видео, фотографий и аудиозаписей получили широкое распространение на различных интернет-платформах, чему способствовали технологические достижения больших языковых моделей, таких как Midjourney, Gemini от Google или ChatGPT от OpenAI.
Как подробно рассказывает Флориан Зандт из Statista, при должной оперативной настройке каждый может создавать кажущиеся реальными изображения или заставлять голоса видных политических или экономических деятелей и артистов говорить все, что ему заблагорассудится. Хотя создание deepfake само по себе не является уголовным преступлением, правительства многих стран все же переходят к более жесткому регулированию использования искусственного интеллекта, чтобы предотвратить нанесение ущерба заинтересованным сторонам. Помимо основной сферы применения deepfake — создания порнографического контента без согласия с участием преимущественно женщин-знаменитостей, эта технология также может быть использована для мошенничества с личными данными путем изготовления поддельных удостоверений личности или выдачи себя за других людей по телефону.

( Читать дальше )

Как стало известно “Ъ”, Дорогомиловский суд столицы вынес еще один заочный приговор скрывающимся за границей бывшему гендиректору ОАО «Совкомфлот» Дмитрию Скарге и предпринимателю Юрию Никитину. С учетом уже полученных в 2018 году сроков за хищение в составе оргпреступного сообщества у «Совкомфлота» более 8 млрд руб. им было назначено наказание в виде 15 и 18 лет строгого режима соответственно. Новый эпизод связан с хищением у «дочки» госкомпании морского судна-газовоза «с целью извлечения прибыли от его эксплуатации и перепродажи». Нанесенный ущерб оценивается в 1,5 млрд руб., из которых 900 млн руб. обвиняемый Никитин успел легализовать.

В общей сложности ими, как следует из приговора, было похищено более 8 млрд руб., из них свыше 5,5 млрд руб. фигурантам удалось легализовать.

www.kommersant.ru/doc/6509426

Долгожданного переломного момента в борьбе с кибермошенниками не произошло, гражданам возмещается меньше 10% похищенных средств, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Конечно, мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Ну, как она увеличилась, было 4,4%, стало — 8,7%. Меньше 10% средств возмещается людям, то есть эта цифра еще достаточно низкая. Да, увеличилось количество успешно отраженных атак банками, но увеличилось и число успешных атак — почти 1,2 млн операций без согласия клиентов. Поэтому мы видим, что здесь перелома долгожданного, о котором мы говорили, конечно, не произошло», — сказала она.

tass.ru/ekonomika/19978695