Выплата купона
Эмитент: Банк ВТБ (ПАО) (Банки)
Облигация: Банк ВТБ-Б-1-66
ISIN: RU000A101MW1

Дата фиксации права: 05.05.2021
Дата сообщения: 05.05.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

Выплата купона
Эмитент: Банк ВТБ (ПАО) (Банки)
Облигация: Банк ВТБ-Б-1-67
ISIN: RU000A101MY7

Дата фиксации права: 05.05.2021
Дата сообщения: 05.05.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

Выплата купона
Эмитент: Банк ВТБ (ПАО) (Банки)
Облигация: Банк ВТБ-Б-1-172
ISIN: RU000A102F10

Дата фиксации права: 05.05.2021
Дата сообщения: 05.05.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

Выплата купона
Эмитент: ООО ТК "Нафтатранс плюс" (Нефтегазовый)
Облигация: Нафтатранс плюс-БО-02
ISIN: RU000A100YD8
Купонный доход: 13%

Дата фиксации права: 05.05.2021
Дата сообщения: 05.05.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444

Выплата купона
Эмитент: ПАО «ФСК ЕЭС» (Электроэнергетика)
Облигация: ФСК ЕЭС-27-об
ISIN: RU000A0JU2L7
Сумма: 14,73 рублей на лист

Дата фиксации права: 30.04.2021
Дата сообщения: 30.04.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

Выплата купона
Эмитент: ПАО «ФСК ЕЭС» (Электроэнергетика)
Облигация: ФСК ЕЭС-26-об
ISIN: RU000A0JU2K9
Сумма: 14,73 рублей на лист

Дата фиксации права: 30.04.2021
Дата сообщения: 30.04.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

Выплата купона
Эмитент: ООО "АРАГОН" (Прочие)
Облигация: Арагон-1-об
ISIN: RU000A0JXQQ9
Сумма: 22,44 рублей на лист

Дата фиксации права: 04.05.2021
Дата сообщения: 04.05.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670

Совет директоров ИСКЧ рекомендовал выплатить дивиденды с нераспределенной прибыли прошлых лет.

Акция: ИСКЧ-1-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:
По всем вопросам повестки дня, кроме вопроса 16:
«ЗА» — 7
«ПРОТИВ» — 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0

По вопросу 16 повестки дня:
Вопрос 16 пункт 1:
«ЗА» — 7
Голоса «ЗА», которые учитываются при голосовании по второй части вопроса повестки дня – 6 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0

Вопрос 16 пункт 2:
«ЗА» — 7
«ПРОТИВ» — 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0

Вопрос 16 пункт 3:
«ЗА» — 7
«ПРОТИВ» — 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0

Вопрос 16 пункт 4:
«ЗА» — 7
Голоса «ЗА», которые учитываются при голосовании по второй части вопроса повестки дня – 3 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0

Вопрос 16 пункт 5:
«ЗА» — 7
Голоса «ЗА», которые учитываются при голосовании по второй части вопроса повестки дня – 3 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ИСКЧ».

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 04 июня 2021 года.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, — 11 мая 2021 года.
2) Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 5 (в связке с решением по вопросу №4). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 7. О вознаграждении членов Совета директоров.
Вопрос № 8. Об увеличении уставного капитала Общества.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней; • заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; • сведения о кандидате в аудиторы Общества; • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года; • проект решений общего собрания акционеров; • проект Устава в новой редакции; • отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ИСКЧ». При этом, в связи с возможными мероприятиями, направленным на борьбу с распространением пандемии коронавируса, могут действовать ограничения на посещения помещений по вышеуказанным адресам.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу [email protected]. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 13 мая 2021 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 13 мая 2021 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
-119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ИСКЧ»; -115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2020 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2020 года.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров нераспределенную прибыль ПАО «ИСКЧ» по результатам 2020 года в размере 388 895 921,12 рублей не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора Общества для проведения:
• Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); • Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ); • Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
2. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 1 400 000 рублей без НДС.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Согласовать проект Устава Общества в новой редакции и вынести его на согласование годовому общему собранию акционеров Общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 5.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2, Приложению №3, Приложению №4.

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
1) Одобрить совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор займа № 23122020 от 23.12.2020, заключенный между Обществом (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «АйсГен 2» (далее – АйсГен 2) и дополнительное соглашение к нему от 26.04.2021, на условиях, указанных в Приложении №6 и Приложении №7.

2) Одобрить совершенную Обществом сделку, а именно договор займа № 14042021 от 14.04.2021, заключенный между Обществом (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Репролаб» (Займодавец) на условиях, указанных в Приложении №8.

3) Одобрить совершенную Обществом сделку, а именно дополнительное соглашение от 26.04.2021 к Договору займа № б/н от 12.04.2019, заключенного между Обществом (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ангиогенезис» (Заемщик) на условиях, указанных в Приложении №9.

4) Одобрить совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительное соглашение от 31.03.2021 к Договору субаренды нежилого помещения от 24.08.2015, заключенного между Обществом (Арендатор) и Публичным акционерным обществом «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (далее – ММЦБ) (Субарендатор) на условиях, указанных в Приложении №10.
Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:
— Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора ММЦБ и являющийся членом Совета директоров в Обществе и ММЦБ,
— Деев Роман Вадимович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, являющиеся членами Совета директоров в Обществе и ММЦБ.

5) Одобрить совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительное соглашение №10 от 31.03.2021 к Договору субаренды нежилого помещения от 20.07.2016, заключенного между Обществом (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее – Генетико) (Субарендатор) на условиях, указанных в Приложении №11.
Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:
— Приходько Александр Викторович, Матиас Владимир Михайлович, являющиеся членами Совета директоров в Обществе и ММЦБ.
— Исаев Артур Александрович – занимающий должность Генерального директора в Генетико и являющийся членом Совета директоров в Обществе и Генетико.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0421 от 04.05.2021.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
Дивиденды ИСКЧ: https://smart-lab.ru/q/ISKJ/dividend/

Собрание акционеров ТрансКонтейнер приняло решение о дивидендах по результатам 2020 года.

Акция: ТрансКонтейнер-1-ао
Дивиденд на акцию: 215,91 руб.
Общая сумма: 3 000 021 518.0 руб.
Дата закрытия реестра: 11.05.2021
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента по результатам деятельности Общества за 2020 год (с учетом ранее выплаченных дивидендов): 3 000 021 517 (Три миллиарда двадцать одна тысяча пятьсот семнадцать) рублей 98 копеек.
Размер дивиденда, начисленного на одну акцию по результатам деятельности за 2020 год: 215 (Двести пятнадцать) рублей 91 копейка.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 11 мая 2021 года.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока:
номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 24 мая 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 15 июня 2021 года.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
Дивиденды ТрансКонтейнер: https://smart-lab.ru/q/TRCN/dividend/

Совет директоров МРСК Урала рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.

Акция: МРСК Урала-1-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, требующей обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления» принято следующее решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
• заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
• выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
• выписки из протоколов заседаний Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
• обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
• заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
• рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;
• Устав Общества в действующей редакции;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проект изменений в Устав Общества;
• отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
• информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня ГОСА;
• проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
• примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:
— с 13 мая 2021 года по 03 июня 2021 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:
• г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,
• г. Екатеринбург, ул. Мамина — Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО «МРСК Урала),
а также с 13 мая 2021 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-ural.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 13 мая 2021 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества» принято следующее решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями №1-3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования» принято следующее решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 13 мая 2021 года.
Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 13 мая 2021 года направляются регистратору Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу:
— 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
3. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 03 июня 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 03 июня 2021 года.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 5 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения» принято следующее решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
• направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 13 мая 2021 года;
• опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» не позднее 04 мая 2021 года;
• разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 04 мая 2021 года.
3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 04 мая 2021 года.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 6 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год» принято следующее решение:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2020 года» принято следующее решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 19 328
Распределить на:
Резервный фонд — 0
Прибыль на развитие — 19 328
Дивиденды — 0
Погашение убытков прошлых лет — 0
ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 8 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято следующее решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 9 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества» принято следующее решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника — ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 10 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции, требующей обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»» принято следующее решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/.
2. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
3. Настоящая редакция Устава Общества вступает в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества».
ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 11 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О внесении изменений в Устав Общества»» принято следующее решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав Общества в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 12 «О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» принято следующее решение:
Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента — акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.04.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:01.05.2021 г., протокол № 395.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
Дивиденды МРСК Урала: https://smart-lab.ru/q/MRKU/dividend/