Поступили новые сущфакты о дивидендах ТрансКонтейнер, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194

Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: МТС-1-ао
Дивиденд на акцию: 20,57 руб.
Общая сумма: 41 106 345 649.3 руб.
Дата закрытия реестра: 09.07.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Антониу А., Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Корня А.В., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Юмашев В.Б.

Присутствуют на заседании 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Все члены Совета директоров приняли участие в заседании посредством подключения к видеоконференции. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Итоги голосования:
«ЗА» — 9 голосов: Антониу А., Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Корня А.В., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Юмашев В.Б.
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:
1. О принятом Советом директоров ПАО «МТС» решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ПАО «МТС», а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров ПАО «МТС».
2. О вынесении на общее собрание акционеров ПАО «МТС» вопросов об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 3. О рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов ПАО «МТС».
4. О предложении общему собранию акционеров ПАО «МТС», установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О рассмотрении поступивших предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «МТС».
6. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» и Ревизионную комиссию ПАО «МТС» на годовом общем собрании акционеров ПАО «МТС».
7. Об изменениях в составе Комитетов Совета директоров ПАО «МТС».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.1-2):
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС».
2) Утвердить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров ПАО «МТС»:
? Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2020 года.
? Форма проведения собрания: заочное голосование.
? Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Российская Федерация, 129090, г.Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество «Реестр» или Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д. 4, ПАО «МТС».
? Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.mts.ru/shareholder/.
3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «МТС» (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
(1) Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» за 2019 отчетный год (в том числе выплата дивидендов).
(2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».
(3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».
(4) Об утверждении аудитора ПАО «МТС».
(5) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
(6) Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.
4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «МТС»: 01 июня 2020 года.
5) Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» (Приложение 1).
6) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на официальном интернет-сайте ПАО «МТС» – www.mts.ru и www.ir.mts.ru не позднее 25 мая 2020 года.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров дополнительно предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в срок, не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» совместно с бюллетенями для голосования.
Дополнительно направить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров в электронной форме тем акционерам, которые сообщили в ПАО «МТС» или регистратору адрес своей электронной почты.
7) Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» утвердить решением Совета директоров ПАО «МТС» не позднее 21 мая 2020 года.
8) Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МТС», утвердить решением Совета директоров ПАО «МТС» не позднее 21 мая 2020 года.
9) Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
10) Установить, что сервис электронного голосования на годовом Общем собрании акционеров открывается не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
11) Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, направив заполненные бюллетени в ПАО «МТС» по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество «Реестр» или Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4, ПАО «МТС» либо, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mts.ru/shareholder/ (посредством электронных сервисов Личный кабинет акционера «Реестр-Онлайн» и «E-voting») до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Лица, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.
12) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
— Годовой отчет ПАО «МТС» за 2019 год;
— Годовая бухгалтерская (финасовая) отчетность ПАО «МТС» за 2019 год;
— Рекомендации Совета директоров ПАО «МТС» о порядке распределения прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2019 года;
— Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «МТС» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финасовой) отчетности ПАО «МТС» за 2019 год;
— Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО «МТС» за 2019 год и результаты рассмотрения заключения аудитора ПАО «МТС», подготовленные комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС»;
— Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МТС», Ревизионную комиссию ПАО «МТС» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «МТС» и Ревизионную комиссию ПАО «МТС»;
— Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «МТС»;
— Проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «МТС»;
— Информационные материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС»;
— Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
13) Акционеры ПАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 25 мая 2020 года по 24 июня 2020 года.
14) С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МТС» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «МТС» (www.mts.ru и www.ir.mts.ru) в сети Интернет, а так же в Личном кабинете акционера на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mts.ru/shareholder/.
15) Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» назначить секретаря Совета директоров ПАО «МТС» Калинина Максима Александровича.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (пп.3-4):
1) Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО «МТС» годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС» по вопросу распределения прибыли ПАО «МТС» по итогам 2019 финансового года (Порядок распределения прибыли ПАО «МТС» за 2019 год – Приложение 1), в том числе следующее:
? Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 20,57 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.
? Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2019 года – 9 июля 2020 года.
? Сумма дивидендов ПАО «МТС» по итогам 2019 года составляет 41 106 345 649,27 рублей.
? Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, установленный уставом ПАО «МТС».
2) Представить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» по итогам 2019 финансового года на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС». Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить предлагаемый Порядок распределения прибыли по итогам 2019 года.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.5):
В установленный уставом ПАО «МТС» срок в Общество не поступило предложений от акционеров ПАО «МТС» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.6):
1) В установленный уставом ПАО «МТС» срок в Общество не поступило предложений от акционеров ПАО «МТС» о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» и Ревизионную комиссию ПАО «МТС» для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС».
2) Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» и Ревизионную комиссию ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» провести отдельным решением Совета директоров ПАО «МТС» в срок не позднее 21 мая 2020 года.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.7):
1) Упразднить Бюджетный комитет Совета директоров ПАО «МТС».
2) Сформировать персональный состав следующих комитетов Совета директоров ПАО «МТС»:
? Комитет по стратегии: Председатель Катков А.Б., члены комитета: Антониу А., Засурский А.И., Корня А.В., Флемминг Р., Розанов В.В., А.Е. Горбунов, В.С. Травков.
? Комитет по корпоративному управлению: Председатель Розанов В.В., члены комитета: Антониу А., Засурский А.И., Холтроп Т., Корня А.В., Ибрагимов Р.С., Шмаков А.А., Барсегян А.В.
? Специальный комитет при Совете директоров ПАО «МТС» по комплаенс: Председатель Холтроп Т., члены комитета: Антониу А., Флемминг Р., Розанов В.В., Засурский А.И., Лукьянова Л.Е., Барсегян А.В.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2020 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2020 года, Протокол № 296.

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=236
Дивиденды МТС: https://smart-lab.ru/q/MTSS/dividend/

Поступили новые сущфакты о дивидендах Сбербанк России, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043

Поступили новые сущфакты о дивидендах Группа Черкизово, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

Поступили новые сущфакты о дивидендах НЕФАЗ, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227

Совет директоров Группа ЛСР рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Группа ЛСР-1-ао
Дивиденд на акцию: 30 руб.
Общая сумма: 3 090 906 450.0 руб.
Дата закрытия реестра: 12.05.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
2.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год.

Вопрос № 3 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2019 года».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2019 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2019 года в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 3 090 906 450 (Три миллиарда девяносто миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.05.2020 г.
– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2020 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Аудит-сервис СПб» независимым аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2020 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ, в размере 1 200 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.
4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить АО «КПМГ» независимым аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2020 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, в размере 16 875 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.

Вопрос № 5 повестки дня: «Анализ профессиональной квалификации, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
5.1. Принять информацию к сведению. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров Общества определить, что критериям независимости отвечают следующие кандидаты в Совет директоров Общества:
1. Махнев Алексей Петрович – независимый директор; 2. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор; 3. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор; 4. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор.
Определить, что все кандидаты в Совет директоров обладают профессиональной квалификацией и деловой репутацией, достаточными для выполнения возложенных на Совет директоров ключевых функций по управлению Обществом. У всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, отсутствует конфликт интересов.
5.2. Рекомендовать акционерам Общества при кумулятивном голосовании по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества равномерно распределять голоса между всеми предложенными кандидатами.

Вопрос № 6 повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 апреля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: pos.vtbreg.ru/ Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 апреля 2020 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е.
Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.

Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2020 год.

Вопрос № 8 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
8.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 27.03.2020 г.

Вопрос № 9 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
9.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
— годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
— аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
— оценка аудиторского заключения, подготовленная Комитетом по аудиту (Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту);
— заключение ревизионной комиссии Общества;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
— сведения об аудиторах Общества;
— рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе, по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— сведения о счетной комиссии Общества;
— проект решений общего собрания акционеров Общества;
— доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться с 27.03.2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, а так же на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос № 10 повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
10.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Вопрос № 11 повестки дня: «Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
11.1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества – Волчецкую Г.А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Богачеву И.Г.

Вопрос № 12 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
12.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.
12.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.

Вопрос № 13 повестки дня: «Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
13.1. Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которое будет проведено 29 апреля 2020 года.

Вопрос № 14 повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
14.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 15 повестки дня: «Рассмотрение отчета об устойчивом развитии за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
15.1. Утвердить отчет об устойчивом развитии Общества за 2019 год.

Вопрос № 16 повестки дня: «Рассмотрение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
16.1. Принять информацию к сведению. Доработать Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции, взяв за основу принципы, заложенные в Положении о дивидендной политике Общества, утвержденном 18.12.2014 г.

Вопрос № 17 повестки дня: «О приобретении ценных бумаг Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
17.1. Принять решение о реализации программы приобретения на открытом рынке акций Общества, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до 5 млрд руб. Решение о конкретных параметрах программы и сроках ее реализации будет приниматься Советом директоров в соответствии с текущими рыночными условиями.

Вопрос № 18 повестки дня: «Одобрение Обществом крупной сделки».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 19 повестки дня: «О текущей ситуации на предприятиях Группы ЛСР в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в РФ».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г., № 5/2020.

2.5. Вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
Дивиденды Группа ЛСР: https://smart-lab.ru/q/LSRG/dividend/

Совет директоров Группа ЛСР рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Группа ЛСР-1-ао
Дивиденд на акцию: 30 руб.
Общая сумма: 3 090 906 450.0 руб.
Дата закрытия реестра: 12.05.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
2.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год.

Вопрос № 3 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2019 года».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2019 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2019 года в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 3 090 906 450 (Три миллиарда девяносто миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.05.2020 г.
– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2020 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Аудит-сервис СПб» независимым аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2020 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ, в размере 1 200 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.
4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить АО «КПМГ» независимым аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2020 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, в размере 16 875 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.

Вопрос № 5 повестки дня: «Анализ профессиональной квалификации, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
5.1. Принять информацию к сведению. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров Общества определить, что критериям независимости отвечают следующие кандидаты в Совет директоров Общества:
1. Махнев Алексей Петрович – независимый директор; 2. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор; 3. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор; 4. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор.
Определить, что все кандидаты в Совет директоров обладают профессиональной квалификацией и деловой репутацией, достаточными для выполнения возложенных на Совет директоров ключевых функций по управлению Обществом. У всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, отсутствует конфликт интересов.
5.2. Рекомендовать акционерам Общества при кумулятивном голосовании по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества равномерно распределять голоса между всеми предложенными кандидатами.

Вопрос № 6 повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 апреля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: pos.vtbreg.ru/ Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 апреля 2020 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е.
Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.

Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2020 год.

Вопрос № 8 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
8.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 27.03.2020 г.

Вопрос № 9 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
9.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
— годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
— аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
— оценка аудиторского заключения, подготовленная Комитетом по аудиту (Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту);
— заключение ревизионной комиссии Общества;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
— сведения об аудиторах Общества;
— рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе, по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— сведения о счетной комиссии Общества;
— проект решений общего собрания акционеров Общества;
— доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться с 27.03.2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, а так же на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос № 10 повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
10.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Вопрос № 11 повестки дня: «Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
11.1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества – Волчецкую Г.А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Богачеву И.Г.

Вопрос № 12 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
12.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.
12.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.

Вопрос № 13 повестки дня: «Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
13.1. Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которое будет проведено 29 апреля 2020 года.

Вопрос № 14 повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
14.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 15 повестки дня: «Рассмотрение отчета об устойчивом развитии за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
15.1. Утвердить отчет об устойчивом развитии Общества за 2019 год.

Вопрос № 16 повестки дня: «Рассмотрение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
16.1. Принять информацию к сведению. Доработать Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции, взяв за основу принципы, заложенные в Положении о дивидендной политике Общества, утвержденном 18.12.2014 г.

Вопрос № 17 повестки дня: «О приобретении ценных бумаг Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
17.1. Принять решение о реализации программы приобретения на открытом рынке акций Общества, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до 5 млрд руб. Решение о конкретных параметрах программы и сроках ее реализации будет приниматься Советом директоров в соответствии с текущими рыночными условиями.

Вопрос № 18 повестки дня: «Одобрение Обществом крупной сделки».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 19 повестки дня: «О текущей ситуации на предприятиях Группы ЛСР в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в РФ».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г., № 5/2020.

2.5. Вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
Дивиденды Группа ЛСР: https://smart-lab.ru/q/LSRG/dividend/

Совет директоров Группа ЛСР рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Группа ЛСР-1-ао
Дивиденд на акцию: 30 руб.
Общая сумма: 3 090 906 450.0 руб.
Дата закрытия реестра: 12.05.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
2.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год.

Вопрос № 3 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2019 года».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2019 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2019 года в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 3 090 906 450 (Три миллиарда девяносто миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.05.2020 г.
– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2020 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Аудит-сервис СПб» независимым аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2020 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ, в размере 1 200 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.
4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить АО «КПМГ» независимым аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2020 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, в размере 16 875 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.

Вопрос № 5 повестки дня: «Анализ профессиональной квалификации, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
5.1. Принять информацию к сведению. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров Общества определить, что критериям независимости отвечают следующие кандидаты в Совет директоров Общества:
1. Махнев Алексей Петрович – независимый директор; 2. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор; 3. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор; 4. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор.
Определить, что все кандидаты в Совет директоров обладают профессиональной квалификацией и деловой репутацией, достаточными для выполнения возложенных на Совет директоров ключевых функций по управлению Обществом. У всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, отсутствует конфликт интересов.
5.2. Рекомендовать акционерам Общества при кумулятивном голосовании по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества равномерно распределять голоса между всеми предложенными кандидатами.

Вопрос № 6 повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 апреля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: pos.vtbreg.ru/ Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 апреля 2020 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е.
Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.

Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2020 год.

Вопрос № 8 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
8.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 27.03.2020 г.

Вопрос № 9 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
9.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
— годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
— аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
— оценка аудиторского заключения, подготовленная Комитетом по аудиту (Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту);
— заключение ревизионной комиссии Общества;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
— сведения об аудиторах Общества;
— рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе, по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— сведения о счетной комиссии Общества;
— проект решений общего собрания акционеров Общества;
— доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться с 27.03.2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, а так же на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос № 10 повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
10.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Вопрос № 11 повестки дня: «Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
11.1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества – Волчецкую Г.А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Богачеву И.Г.

Вопрос № 12 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
12.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.
12.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.

Вопрос № 13 повестки дня: «Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
13.1. Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которое будет проведено 29 апреля 2020 года.

Вопрос № 14 повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
14.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 15 повестки дня: «Рассмотрение отчета об устойчивом развитии за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
15.1. Утвердить отчет об устойчивом развитии Общества за 2019 год.

Вопрос № 16 повестки дня: «Рассмотрение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
16.1. Принять информацию к сведению. Доработать Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции, взяв за основу принципы, заложенные в Положении о дивидендной политике Общества, утвержденном 18.12.2014 г.

Вопрос № 17 повестки дня: «О приобретении ценных бумаг Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
17.1. Принять решение о реализации программы приобретения на открытом рынке акций Общества, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до 5 млрд руб. Решение о конкретных параметрах программы и сроках ее реализации будет приниматься Советом директоров в соответствии с текущими рыночными условиями.

Вопрос № 18 повестки дня: «Одобрение Обществом крупной сделки».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 19 повестки дня: «О текущей ситуации на предприятиях Группы ЛСР в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в РФ».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г., № 5/2020.

2.5. Вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
Дивиденды Группа ЛСР: https://smart-lab.ru/q/LSRG/dividend/

Совет директоров Группа ЛСР рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Группа ЛСР-1-ао
Дивиденд на акцию: 30 руб.
Общая сумма: 3 090 906 450.0 руб.
Дата закрытия реестра: 12.05.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
2.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год.

Вопрос № 3 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2019 года».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2019 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2019 года в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 3 090 906 450 (Три миллиарда девяносто миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.05.2020 г.
– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2020 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Аудит-сервис СПб» независимым аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2020 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ, в размере 1 200 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.
4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить АО «КПМГ» независимым аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2020 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, в размере 16 875 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.

Вопрос № 5 повестки дня: «Анализ профессиональной квалификации, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
5.1. Принять информацию к сведению. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров Общества определить, что критериям независимости отвечают следующие кандидаты в Совет директоров Общества:
1. Махнев Алексей Петрович – независимый директор; 2. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор; 3. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор; 4. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор.
Определить, что все кандидаты в Совет директоров обладают профессиональной квалификацией и деловой репутацией, достаточными для выполнения возложенных на Совет директоров ключевых функций по управлению Обществом. У всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, отсутствует конфликт интересов.
5.2. Рекомендовать акционерам Общества при кумулятивном голосовании по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества равномерно распределять голоса между всеми предложенными кандидатами.

Вопрос № 6 повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 апреля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: pos.vtbreg.ru/ Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 апреля 2020 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е.
Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.

Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2020 год.

Вопрос № 8 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
8.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 27.03.2020 г.

Вопрос № 9 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
9.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
— годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
— аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
— оценка аудиторского заключения, подготовленная Комитетом по аудиту (Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту);
— заключение ревизионной комиссии Общества;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
— сведения об аудиторах Общества;
— рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе, по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— сведения о счетной комиссии Общества;
— проект решений общего собрания акционеров Общества;
— доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться с 27.03.2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, а так же на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос № 10 повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
10.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Вопрос № 11 повестки дня: «Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
11.1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества – Волчецкую Г.А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Богачеву И.Г.

Вопрос № 12 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
12.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.
12.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.

Вопрос № 13 повестки дня: «Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
13.1. Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которое будет проведено 29 апреля 2020 года.

Вопрос № 14 повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
14.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 15 повестки дня: «Рассмотрение отчета об устойчивом развитии за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
15.1. Утвердить отчет об устойчивом развитии Общества за 2019 год.

Вопрос № 16 повестки дня: «Рассмотрение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
16.1. Принять информацию к сведению. Доработать Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции, взяв за основу принципы, заложенные в Положении о дивидендной политике Общества, утвержденном 18.12.2014 г.

Вопрос № 17 повестки дня: «О приобретении ценных бумаг Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
17.1. Принять решение о реализации программы приобретения на открытом рынке акций Общества, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до 5 млрд руб. Решение о конкретных параметрах программы и сроках ее реализации будет приниматься Советом директоров в соответствии с текущими рыночными условиями.

Вопрос № 18 повестки дня: «Одобрение Обществом крупной сделки».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 19 повестки дня: «О текущей ситуации на предприятиях Группы ЛСР в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в РФ».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г., № 5/2020.

2.5. Вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
Дивиденды Группа ЛСР: https://smart-lab.ru/q/LSRG/dividend/

Совет директоров Группа ЛСР рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Группа ЛСР-1-ао
Дивиденд на акцию: 30 руб.
Общая сумма: 3 090 906 450.0 руб.
Дата закрытия реестра: 12.05.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
2.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год.

Вопрос № 3 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2019 года».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2019 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2019 года в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 3 090 906 450 (Три миллиарда девяносто миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.05.2020 г.
– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2020 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Аудит-сервис СПб» независимым аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2020 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ, в размере 1 200 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.
4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить АО «КПМГ» независимым аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2020 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, в размере 16 875 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.

Вопрос № 5 повестки дня: «Анализ профессиональной квалификации, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
5.1. Принять информацию к сведению. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров Общества определить, что критериям независимости отвечают следующие кандидаты в Совет директоров Общества:
1. Махнев Алексей Петрович – независимый директор; 2. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор; 3. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор; 4. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор.
Определить, что все кандидаты в Совет директоров обладают профессиональной квалификацией и деловой репутацией, достаточными для выполнения возложенных на Совет директоров ключевых функций по управлению Обществом. У всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, отсутствует конфликт интересов.
5.2. Рекомендовать акционерам Общества при кумулятивном голосовании по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества равномерно распределять голоса между всеми предложенными кандидатами.

Вопрос № 6 повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 апреля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: pos.vtbreg.ru/ Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 апреля 2020 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е.
Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.

Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2020 год.

Вопрос № 8 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
8.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 27.03.2020 г.

Вопрос № 9 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
9.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
— годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
— аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
— оценка аудиторского заключения, подготовленная Комитетом по аудиту (Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту);
— заключение ревизионной комиссии Общества;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
— сведения об аудиторах Общества;
— рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе, по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— сведения о счетной комиссии Общества;
— проект решений общего собрания акционеров Общества;
— доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться с 27.03.2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, а так же на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос № 10 повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
10.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Вопрос № 11 повестки дня: «Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
11.1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества – Волчецкую Г.А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Богачеву И.Г.

Вопрос № 12 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
12.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.
12.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.

Вопрос № 13 повестки дня: «Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
13.1. Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которое будет проведено 29 апреля 2020 года.

Вопрос № 14 повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
14.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 15 повестки дня: «Рассмотрение отчета об устойчивом развитии за 2019 год».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
15.1. Утвердить отчет об устойчивом развитии Общества за 2019 год.

Вопрос № 16 повестки дня: «Рассмотрение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
16.1. Принять информацию к сведению. Доработать Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции, взяв за основу принципы, заложенные в Положении о дивидендной политике Общества, утвержденном 18.12.2014 г.

Вопрос № 17 повестки дня: «О приобретении ценных бумаг Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
17.1. Принять решение о реализации программы приобретения на открытом рынке акций Общества, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до 5 млрд руб. Решение о конкретных параметрах программы и сроках ее реализации будет приниматься Советом директоров в соответствии с текущими рыночными условиями.

Вопрос № 18 повестки дня: «Одобрение Обществом крупной сделки».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 19 повестки дня: «О текущей ситуации на предприятиях Группы ЛСР в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в РФ».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г., № 5/2020.

2.5. Вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
Дивиденды Группа ЛСР: https://smart-lab.ru/q/LSRG/dividend/