Совет директоров АстраханскЭнергоСбытКомп рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Астраханск ЭСК-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,06 руб.
Общая сумма: 46 434 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 13.07.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента: 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 30 июня 2020 года.
3.Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
4.Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №2).
5.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год (Приложение №3).
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Наименование показателя Сумма
(тыс. руб.)
1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 53 623
2 Распределить на:
2.1 Резервный фонд -
2.2 Погашение непокрытого убытка прошлых лет -
2.3 Дивиденды 46 434
2.4 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 7 189
6.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,06 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13 июля 2020 года.
7.Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кредо» (ОГРН 1193443006888).
8.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.
9.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества — 05 июня 2020 года.
9.2. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
10.В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.
11.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
— годовой отчет Общества;
— заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
— отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
— сведения о кандидатуре аудитора Общества;
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
— рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
— рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
— проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
— проект Устава Общества;
-проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» -проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.
11.2. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
— в период с 10 июня 2020 года по 30 июня 2020 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, литер строения А, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»;
— в период с 10 июня 2020 года по 30 июня 2020 года на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.astsbyt.ru.
12.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №6.
12.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 10 июня 2020 года.
12.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 414000 г.Астрахань, пл. Джона Рида, 3, литер строения А, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 12.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 30 июня 2020 года.
12.5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
13.1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №7 13.2.Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 мая 2020 года.
14.Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Парамонову Светлану Александровну — секретаря Совета директоров Общества.
15.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 мая 2020
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол № 299, дата составления – 28.05.2020.
2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
Акции именные обыкновенные – 1-01-55064-Е от 05.04.2005, ISIN RU000A0D8ММ8.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966
Дивиденды АстраханскЭнергоСбытКомп: https://smart-lab.ru/q/ASSB/dividend/

Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: ОГК-2-2-ао
Дивиденд на акцию: 0,0544445744 руб.
Общая сумма: 6 012 922 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 10.07.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

1.1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Дмитриев А.И., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Куликов Д.В., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0

Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 1.1. к настоящему решению.

2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Дмитриев А.И., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Куликов Д.В., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0

Принятое решение:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложению № 2.1 к настоящему решению.

2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Дмитриев А.И., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Куликов Д.В., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0

Принятое решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 851 697
в том числе:
— резервный фонд 0
— дивиденды 6 012 922
— оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 5 838 775

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 0,0544445744 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года — 10 июля 2020 года (на конец операционного дня).

2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Дмитриев А.И., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Куликов Д.В., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0

Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции, согласно Приложению № 2.3. к настоящему решению.

2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Дмитриев А.И., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Куликов Д.В., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0

Принятое решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.4.1. к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.4.2. к настоящему решению.
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.4.3. к настоящему решению.

2.5. О предложениях Общему собранию акционеров об отмене действия внутренних документов Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Дмитриев А.И., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Куликов Д.В., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0

Принятое решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества:
1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2».
2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций.

2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Дмитриев А.И., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Куликов Д.В., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0

Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

2.7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества о согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
«ЗА» 9 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Дмитриев А.И., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 Куликов Д.В.
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 1 Федоров Д.В.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:
1. Определить стоимость сделок, заключаемых между ПАО «ОГК-2» и ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями №№ 2.7.1. и 2.7.2. к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» дать согласие на совершение данных сделок на существенных условиях в соответствии с Приложениями №№ 2.7.1. и 2.7.2. к настоящему решению.
3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях №№ 2.7.1. и 2.7.2. к решению.

Приложение 2.7.1. Существенные условия договора займа между ПАО «ОГК-2» и ПАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рекомендуемой Советом директоров ПАО «ОГК-2» к согласованию годовым Общим собранием акционеров:
Стороны: Займодавец — ПАО «ОГК-2» (ИНН 2607018122); Заемщик — ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003).
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.
В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.
При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).
Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.
Прочее: В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром» — признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и является стороной по сделке.

Приложение 2.7.2. Существенные условия договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «ОГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рекомендуемой Советом директоров ПАО «ОГК-2» к согласованию годовым Общим собранием акционеров:
Стороны: Займодавец — ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003); Заемщик — ПАО «ОГК-2» (ИНН 2607018122).
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей.
В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.
При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).
Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.
Прочее: В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром» — признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и является стороной по сделке.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Результаты голосования:
«ЗА» 11 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Дмитриев А.И., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Куликов Д.В., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0

Принятое решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27.05.2020 № 239.
2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
Дивиденды ОГК-2: https://smart-lab.ru/q/OGKB/dividend/

Совет директоров Мосэнерго рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Мосэнерго (ТГК-3)-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,12075 руб.
Общая сумма: 4 799 735 184.0 руб.
Дата закрытия реестра: 08.07.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2020 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2020 года №84.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
— Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 1 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 отчетного года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год:
Балансовая прибыль (убыток): 16 464 469 373 рубля.
Предварительное распределение прибыли: 16 464 469 373 рубля, в том числе:
Резервный фонд: 0 рублей;
Дивиденды на акции за 2019 год: 4 799 735 184 рубля; Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»: 11 664 734 189 рублей.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 0,12075 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
5. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года – 08 июля 2020 года (на конец операционного дня).

2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 2.3 к настоящему решению.

2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.1. к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.2. к настоящему решению.
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.3. к настоящему решению.

2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров об отмене действия внутренних документов Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества:
1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».
2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.

2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» о согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение по п. 1 принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение по п. 2-3 принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Определить стоимость сделок, заключаемых между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 2.6.1- 2.6.2 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» дать согласие на совершение данных сделок на существенных условиях в соответствии с Приложениями 2.6.1 – 2.6.2 к настоящему решению.
3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.6.1 – 2.6.2 к настоящему решению.
Приложение 2.6.1. Существенные условия договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рекомендуемой Советом директоров ПАО «Мосэнерго» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.
Стороны: Займодавец — ПАО «Мосэнерго», Заемщик – ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003).
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей.
В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).
Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
Дата предоставления займа: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.
Прочее: в случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:
ПАО «Газпром» — признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго» и является стороной по сделке.
Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов В.А. – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО «Газпром»).
Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Михайлова Е.В., Сухов Г.Н. — признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Правления ПАО «Газпром»).
Приложение 2.6.2. Существенные условия договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рекомендуемой Советом директоров ПАО «Мосэнерго» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.
Стороны: Займодавец — ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003), Заемщик – ПАО «Мосэнерго».
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена: Сумма займа составит не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей.
В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).
Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
Дата предоставления займа: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.
Прочее: в случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:
ПАО «Газпром» — признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго» и является стороной по сделке.
Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов В.А. – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО «Газпром»).
Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Михайлова Е.В., Сухов Г.Н. — признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Правления ПАО «Газпром»).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936
Дивиденды Мосэнерго: https://smart-lab.ru/q/MSNG/dividend/

Совет директоров ГАЗ рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: ГАЗ-1-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: В Совет директоров избрано 9 (Девять) членов Совета директоров. Приняло участие 9 (Девять) членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня проголосовали «ЗА» 9 (Девять) членов Совета директоров.

2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2019 финансового года, следующим образом:
1) Утвердить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 5 (Пять) рублей 13 (Тринадцать) копеек на одну привилегированную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.
2) Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2019 год не выплачивать.
3) Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ПАО «ГАЗ».
2. Предложить Общему собранию акционеров Общества определить 30 июня 2020 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года.

Принятое решение:
1. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Дача согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6) Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №4).
7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Редакция №3).
8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Редакция №4).
9) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» коммерческой организации (управляющей организации).

2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 9 к настоящему протоколу).

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, включая проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 10 к настоящему протоколу).

4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2) Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3) Годовой отчет Общества за 2019 год.
4) Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, а также заключение, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2019 год и Отчете о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая заключение аудитора Общества, за 2019 год.
7) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
8) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
9) Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
10) Сведения по кандидатурам аудитора Общества.
11) Проект Устава Общества в новой редакции (Редакция №4).
12) Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Редакция №3).
13) Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Редакция №4).
14) Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором определена цена (денежная оценка) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
10) Сведения о коммерческой организации (управляющей организации), которой планируется передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2020
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2020 г. Протокол б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года.
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
Дивиденды ГАЗ: https://smart-lab.ru/q/GAZA/dividend/

Совет директоров НЕФАЗ рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: НЕФАЗ-1-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на заочное голосование: Кворум имеется.
Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 26 мая 2020 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31 мая 2019 года.
Результаты голосования:
По вопросу 1 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 1 (Виньков А.А); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 2 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 1 (Виньков А.А); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 1 (Виньков А.А.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 (Дубинин А.В., Шакиров И.Т.), решение принято.
По вопросу 4 «О кандидатуре аудитора ПАО «НЕФАЗ» на 2020 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 1 (Виньков А.А); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 5 «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2020 году» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 1 (Виньков А.А); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 6 «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 1 (Виньков А.А); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год» принято следующее решение:
Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год.
По вопросу 2 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год» принято следующее решение:
Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год.
По вопросу 3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:
3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» следующее решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» в 2019 году, прибыль не распределять».
3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год не объявлять и не выплачивать».
3.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ»» следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за счет прибыли за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 17 880 (Семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, а именно: председателю Ревизионной комиссии Общества Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 10 728 (Десять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей, Гафиятуллиной Эльвире Рустемовне – 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) рубля».
3.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров» следующее решение: «ПАО «НЕФАЗ» вступить в Ассоциацию автомобильных инженеров».
3.5. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции» следующее решение: «Утвердить Положение о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции».
3.6. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции» следующее решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
По вопросу 4 «О кандидатуре аудитора ПАО «НЕФАЗ» на 2020 год» принято следующее решение:
Учитывая результаты закрытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, созданных с участием ПАО «КАМАЗ», предложить Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ»» следующее решение: «Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».
По вопросу 5 «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2020 году» принято следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2020 году в сумме 784,8 тыс. рублей.
По вопросу 6 «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (приложение 1).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2020 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2020, протокол № 10 (235).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227
Дивиденды НЕФАЗ: https://smart-lab.ru/q/NFAZ/dividend/

Собрание акционеров ФосАгро приняло решение о дивидендах по результатам 2019 года.

Акция: ФосАгро-2-ао
Дивиденд на акцию: 18 руб.
Общая сумма: 2 331 000 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 02.06.2020
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов – 2 331 000 000,00 руб.; Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов на одну обыкновенную именную акцию эмитента – 18 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 02 июня 2020 г.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 03 июня по 17 июня 2020 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — в период с 03 июня по 08 июля 2020 года включительно.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
Дивиденды ФосАгро: https://smart-lab.ru/q/PHOR/dividend/

Совет директоров Детский мир рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Детский мир-2-ао
Дивиденд на акцию: 3 руб.
Общая сумма: 2 217 000 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 11.07.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2020 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: № 5 от 26.05.2020.
2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие 9 из 10 членов Совета директоров.
2.4. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
2.4.1. Вопрос повестки дня: Подготовка к годовому общему собранию акционеров ПАО «Детский мир».
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Детский мир» за 2019 год.
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2020 года.
4. Определить почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней: РФ, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.
5. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Детский мир» могут зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать такими бюллетенями на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта — www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/).
6. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции;
7. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 5 июня 2020 года.
8. Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.
9. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в корпоративном секретариате Общества по адресу: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр.6, в период с 09.06.2020 по 30.06.2020.
10. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить вступление Общества в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), ОГРН 1037739779219, ИНН 7716212898.
11. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О вступлении в объединение коммерческих организаций — Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).
12. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год.
3. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2019 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
5. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда и дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6. Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества и Ревизионную комиссию общества, в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
7. Информация о кандидатуре аудитора Общества на 2020 год.
8. Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
9. Пояснительная записка по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в т.ч. проекты решений общего собрания акционеров.
13. Включить в список кандидатов в Совет директоров ПАО «Детский мир», для избрания на годовом общем собрании акционеров:
1. Давыдову Марию Сергеевну;
2. Мадорского Евгения Леонидовича;
3. Майера Тони (Maher Tony);
4. Мамаева Олега Борисовича;
5. Травкова Владимира Сергеевича;
6. Шакирову Анну Арсеновну.
14. Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Детский мир», для избрания на годовом общем собрании акционеров:
1. Викулина Юрия Евгеньевича;
2. Козлова Антона Владимировича;
3. Борисенкову Ирину Радомировну.
15. Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
«ЗА» –9 голосов,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.4.2. Вопрос повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2019 финансового года.
1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Детский мир»:
Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 финансового года: Выплатить дивиденды в размере 3,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 2 217 000 000 рублей.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
«ЗА» – 9 голосов,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.4.3. Вопрос повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2019 год.
3. Утвердить заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
4.Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
«ЗА» – 9 голосов,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90;

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
Дивиденды Детский мир: https://smart-lab.ru/q/DSKY/dividend/

Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: ТГК-1-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,001036523 руб.
Общая сумма: 3 995 113 530.0 руб.
Дата закрытия реестра: 07.07.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 22.05.2020 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.05.2020 № 20 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС 2.1.: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2019 финансового года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС 2.2.: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год, (тыс. руб.):
Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 9 494 581,29
Распределить на:
Резервный фонд-0,00
Оставить в распоряжении Общества-5 499 467,76
Дивиденды-3 995 113,53
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 0,001036523 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года — 07 июля 2020 года (на конец операционного дня).

ВОПРОС 2.3.: О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС 2.4.: О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно приложению 4 к протоколу.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно приложению 5 к протоколу.
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно приложению 6 к протоколу.

ВОПРОС 2.5.: О предложениях Общему собранию акционеров об отмене действия внутренних документов Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров Общества:
1. Отменить действие Положения о Правлении ПАО «ТГК-1».
2. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».
3. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС 2.6.: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

ВОПРОС 2.7.: О рекомендациях Общему собранию акционеров о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пункту 1 решение не принято (решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
По пунктам 2, 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» дать согласие на совершение данных сделок на существенных условиях в соответствии с приложениями 7-8 к протоколу.
3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в приложениях 7-8 к протоколу.

ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с приложением 9 к протоколу.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с приложением 9 к протоколу.

2.5. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263
Дивиденды ТГК-1: https://smart-lab.ru/q/TGKA/dividend/

Совет директоров Селигдар рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Селигдар-1-ао
Дивиденд на акцию: 1,42 руб.
Общая сумма: 1 196 143 716.6 руб.
Дата закрытия реестра: 26.06.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» — 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» — 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» — 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по распределению прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 отчетного года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Распределить чистую прибыль ПАО «Селигдар» по результатам 2019 отчетного года в размере 9 948 586 702,21 руб. следующим образом:
(рублей)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 9 948 586 702,21
Распределить на:
Специальный фонд, предназначенный для выплаты дивидендов по привилегированным акциям 519 282 000,00
Дивиденды (включая ранее выплаченные дивиденды за 9 месяцев 2019 года) 2 190 680 406?,00
Погашение убытков прошлых лет 1 925 434 486,89

Оставшуюся часть прибыли по результатам 2019 отчетного года в размере 5 313 189 809,32 руб. оставить нераспределенной.

2) Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2019 года в денежной форме в общем размере 1 853 180 406,00 руб.
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,78 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Селигдар», в общей сумме 657 036 689,40 руб., окончательную выплату дивидендов произвести в размере 1,42 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Селигдар», в общей сумме 1 196 143 716,60 руб.
3) Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2019 года в денежной форме в общем размере 337 500 000 руб.
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 2,25 руб. на одну привилегированную акцию ПАО «Селигдар», в общей сумме 337 500 000 руб., определить, что обязательства Общества по выплате дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Селигдар» за 2019 год выполнены в полном объеме, установленном п. 11.6 Устава ПАО «Селигдар».
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» — 26 «июня» 2020 года.
5) Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

По вопросу 2 повестки дня «О вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в 2020 году»:
1) Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 1.
2) Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре, согласно приложению № 2.

По вопросу 3 повестки дня «Об определении позиции ПАО «Селигдар» по вопросам Общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных Обществ»:
В соответствии с п. 18.2.34 Устава Общества одобрить реорганизацию Общества с ограниченной ответственностью «Газнефтеинжиниринг» (ОГРН 1027710019589; ИНН 7710442616) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Капитал Центр» (ОГРН 1137746527247; ИНН 7727807329).
Определить позицию ПАО «Селигдар» по вопросам, отнесенным к компетенции Общих собраний участников дочерних хозяйственных Обществ: ООО «Газнефтеинжиниринг» и ООО «Капитал Центр» в соответствии с приложением № 3.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22.05.2020, № 6-СД-2020.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
— акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50;
— акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557
Дивиденды Селигдар: https://smart-lab.ru/q/SELG/dividend/

Совет директоров Славнефть-ЯНОС рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Славнефть-ЯНОС-1-ап
Дивиденд на акцию: 0,01 руб.
Общая сумма: 3 108 845.7 руб.
Дата закрытия реестра: 08.07.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для проведения Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год, решение принято; 2. О рекомендациях годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 (отчетного) года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, решение принято; 3. О созыве годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества, решение принято; 4. О предложении годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2020 год и определении размера оплаты его услуг, решение принято; 5. Об утверждении отчета о заключенных в 2019 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»

По вопросу 2 повестки дня заседания:
«2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года в размере 7 210 569 225,94 руб., следующим образом:
— на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.;
— на финансирование инвестиционной программы – 5 132 759 781,80 руб.;
— на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) – 2 074 700 598,40 руб.
2.1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере:
— 3 108 845 (Три миллиона сто восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 74 копейки по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. (одна копейка) на одну размещенную привилегированную акцию.
2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — «08» июля 2020 года.
2.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.»

По вопросу 3 повестки дня заседания:
«3.1. Созвать годовое (по итогам 2019 года) общее собрание акционеров Общества и в соответствии с ФЗ N 50-ФЗ от 18 марта 2020 г. провести его в форме заочного голосования.
3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «25» июня 2020 г.
3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС».
3.4. Установить «04» июня 2020 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yanos.slavneft.ru не позднее «03» июня 2020 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить публикацию и размещение информации на сайте.
3.5. Установить «01» июня 2020 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.6. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров в соответствии с п.10.2.8. Устава ПАО «Славнефть-ЯНОС» Заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и общим вопросам ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.
3.7. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.».
3.8. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «01» июня 2020 года; – заключить с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» дополнительное соглашение к договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Славнефть-ЯНОС» № 1389 от «17» сентября 2002 г. об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «25» июня 2020 года.
3.9. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.
3.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества за 2019 год;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год; – заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год; – аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год; – сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
— сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества; – рекомендации Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Славнефть-ЯНОС» и порядку его выплаты, по результатам 2019 (отчетного) года; – сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2020 год; – проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС»; – отчет о заключенных Обществом в 2019 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией; – информация о заключенных в течение 2019 года акционерных соглашениях; – формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
3.11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2020 года по «25» июня 2020 года:
— по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, юридический отдел ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
— на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.yanos.slavneft.ru 3.12. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества; – бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2019 года) общем собрании акционеров Общества; – проекты решений годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров Общества; – формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.»

По вопросу 4 повестки дня заседания:
«4.1. Предложить годовому (по итогам 2019 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза» ОГРН: 1027739273946) аудитором Общества:
— по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ);
— по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
4.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Кроу Экспертиза» (ОГРН: 1027739273946):
— по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) в размере 792 480 (семьсот девяносто две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, включая командировочные расходы;
— по годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в размере 1 446 336 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС, включая командировочные расходы.»

По вопросу 5 повестки дня заседания:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»

2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2020 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2020, протокол № 43.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947
Дивиденды Славнефть-ЯНОС: https://smart-lab.ru/q/JNOS/dividend/