После завершения приема заявок на второй этап обмена количество вопросов про обмен от наших инвесторов многократно увеличилось. И мы вас понимаем — это правда важно. Вся основная информация об обмене собрана тут — softline.ru/investor-relations/obmen

Мы решили собрать часто задаваемые вопросы в один пост и ответить на них.

1) Первый и самый главный — что делать, если по каким-то причинам не подали заявку на второй этап обмена с 14 августа по 7 октября? 

Отвечаем: к сожалению, уже ничего нельзя сделать. Прием заявок строго ограничен сроками, и мы на это никак не можем повлиять — окно заявок на Мосбирже закрыто. Таковы правила, которые были изначально установлены и объявлены нами, в том числе, в релизе: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-nachale-priema-birzhevykh-ofert-na-poluchenie-aktsiy-pao-softlayn-v-ramkakh-vtorogo-etapa-obmena-gdr-noventiq-holdings-plc 

2) Что делать, если брокер неправильно выставил заявку? 

Лучше общаться по подобным вопросам напрямую с вашим брокером. Как эмитент, мы, к сожалению, не можем повлиять напрямую на действия вашего брокера. Процедура подачи заявок была доступна каждому брокеру — ее предоставила биржа: https://www.moex.com/n71947?utm_source=www.moex.com&utm_term=sofl   

14 августа 2024 года был запущен сбор заявок по второму этапу обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайн. Участники могли получить бонусную акцию на каждую уже имеющуюся в портфеле (но не больше, чем получили в результате обмена осенью 2023 года). Условия описаны тут

7 октября 2024 года, то есть вчера — последний день, когда можно было выставить заявку. Но некоторые из брокеров перестали принимать заявки немного раньше — ранее мы предупредили, что такое возможно. Надеемся, что все участники 1-го этапа обмена, которые хотели поучаствовать во 2-м этапе обмена, успели подать заявки — мы старались сделать окно обмена достаточно продолжительным. 

Исполнение заявок запланировано на 18 октября — после этой даты участникам обмена будут зачисляться бонусные акции. 

Остался 3-й этап обмена, в рамках которого можно будет вновь получить бонусные акции через год. Какие условия? Для тех, кто получал бонусные акции биржевым способом (через брокера), нужно иметь акции Софтлайн на 4 даты (важно учесть режим Т+1): 

А точнее — с помощью решения нашей дочки, Citeck — купили ее в конце мая под SL Soft: softline.ru/about/news/citeck-voshel-v-kontur-sl-soft-gk-softline 

Почему выбрали Citeck? 

• гибкость платформы: сотрудники АЛРОСА смогут ее сами поддерживать и развивать 

• простота: у платформы Citeck понятный интерфейс, она требует минимального написания кода. Сотрудники АЛРОСА обучались неделю, чтобы начать полноценно работать с платформой

Кроме того, АЛРОСА было важно мониторить бизнес-процесс в реальном времени на предмет его исполнения, возможных ошибок, узких мест и т.д. Citeck как раз агрегирует всю информацию в одном окне и контролирует сквозной процесс от его старта до завершения

В общем, требований к продукту у АЛРОСА было много, но мы поработали над нашим продуктом так, чтобы полностью удовлетворить все потребности. «Для АЛРОСА мы расширили набор инструментов для оптимизации бизнес-процессов: к тепловой карте и счетчикам задач добавились KPI на шаги бизнес-процесса, которые можно увидеть как в отчете, так и на схеме», — поделился Антон Иванов, управляющий директор Citeck компании SL Soft.

С 14 августа начался сбор заявок от участников обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайн. В рамках этого этапа участники обмена могут получить бонусную акцию: 

• все участники обмена, которые обменяли ГДР Noventiq на акции Софтлайн осенью 2023 года, сейчас могут получить бонусную акцию Софтлайн на каждую обменянную 

• условие — владеть акциями Софтлайн на 23.09.2024. Об этой отсечке напоминали здесь: smart-lab.ru/company/softline/blog/1061300.php 

• сколькими акциями вы владели на 23.09.2024, столько бонусных и получите. Но не более, чем на 1 этапе обмена 

🗓 Важные даты: 

• 14 августа 2024 года – старт приема заявок

• 23 сентября 2024 – дата, на которую нужно иметь акции Софтлайн на счету, чтобы соблюсти условия 2 этапа обмена

• 7 октября 2024 года – окончание приема заявок

• 18 октября 2024 года – исполнение заявок

То есть до 7 октября 2024 года можно подавать заявки на получение бонусных акций в рамках второго этапа обмена. Но некоторые брокеры могут сократить срок приема заявок, поэтому мы очень рекомендуем не затягивать!

«Инферит», дочка Софтлайн, которая производит ИТ-оборудование, ПО для инфраструктуры и информационной безопасности, недавно выполнила два заказа:

• Поставка 20 000 компьютеров для одной из крупнейших розничных сетей России

• Поставка более 3 000 комплектов компьютерного оборудования дочерней компании одного из крупнейших банков России

Техника «Инферит» в обоих проектах показала оптимальное соотношение цены и качества, а в случае с банком — также соответствовала повышенным требованиям к надежности и функциональности.

Компьютерная и серверная техника производится на собственном заводе «Инферит» во Фрязино (Московская область). Мощность завода — 300 000 единиц техники в год, а также 60 000 компонентов — материнских плат, плат ОЗУ, SSD-памяти. 

На этом заводе в августе мы представили финансовые результаты за 6 месяцев 2024 года. Олег Епишин, директор по продажам «Инферит» рассказал, что у них в планах: 

Bell Integrator — дочка Софтлайн, которую мы купили в 2023 году, занимается заказной разработкой. Недавно Bell Integrator разработала личный кабинет для одной из крупных российских инвестиционных компаний. 

Что получил заказчик: новый личный кабинет для совместной работы клиентов, сотрудников и дочерних компаний. Он позволяет обмениваться документами, регистрировать клиентов и участников торгов

Что интересного в кейсе: Bell Integrator стала одной из первых российских компаний, которая создала решение на базе собственной импортозамещенной микросервисной платформы. 

Почему это хорошо? Решение на базе собственной платформы по сравнению с разработкой с нуля:

• вдвое снизило затраты 

• вдвое снизило время на запуск 

Гендиректор Bell Integrator сообщил, что на подобные проекты по созданию порталов и личных кабинетов большой спрос, но компания справляется, поскольку есть и собственная платформа, которая снижает издержки, и большой опыт. 

Каналы продаж, клиенты и компетенции, которые получил Bell Integrator от присоединения к Софтлайн, помогают компании достигать высоких результатов — и крупные кейсы это показывают. Для нас это важно, ведь рекордные финансовые результаты Софтлайн — это, в том числе, вклад наших дочек. 

26 сентября 2023 года стартовали торги акциями SOFL на бирже. За год нашей публичности получили: 

1) Популярность среди инвесторов

• база инвесторов выросла до 100 тысяч+ человек, а доля акций в свободном обращении — до более чем 20% 

• в структуру акционерного капитала SOFL вошли несколько крупных институциональных инвесторов

• попали в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики, были включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи, а еще — в биржевые индексы: МосБиржи инноваций, широкого рынка и IPO

• Эксперт РА подтвердило высокий кредитный рейтинг BBB+ с повышением прогноза до стабильного

 3) Ускоренный рост бизнеса 

• купили 9 ИТ-компаний с собственными разработками 

• нарастили долю собственных решений в структуре оборота с 19% до 29% — в том числе, благодаря M&A

• вошли в топ-3 крупнейших ИТ-компаний России по версии RAEX, в топ-5 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов страны

Сегодня на сервере раскрытия вышли сразу несколько сообщений от Софтлайн: 

• Об отчуждении акций SOFL у дочки Софтлайн: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=guj0k8qqpU2w7mTmBqQx6Q-B-B&q= 

• О приобретении дочкой Софтлайн акций SOFL: 

• https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w8tMuzINBkOtYra3WXkMrg-B-B&q= 

• https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3LtkZioF5UWYWzvzoFLJcA-B-B&q= 

Что значат эти сообщения? 

1) Сообщения об отчуждении акций SOFL: дочка Софтлайн, ООО «Софтлайн Проекты», передала 1,1 млн акций Софтлайн в рамках программы мотивации сотрудников. После этого на дочке Софтлайн остается 3,9 млн квазиказначейских акций 
2) Сообщения о приобретении дочкой Софтлайн акций SOFL: это раскрытие уже в рамках дополнительного выпуска, который был инициирован в июне для финансирования M&A-сделок: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-novykh-m-a-tselyakh-i-utverzhdenii-sovetom-direktorov-dopolnitelnogo-vypuska-akcij-dlya-finansirovaniya-priobretenij Большую часть этой эмиссии выкупает дочка — об этом говорится в раскрытом сегодня сообщении

Мы считаем, что да. И с точки зрения фундаментальной привлекательности бизнеса для инвесторов — тоже. Почему? Топ-менеджеры — это люди, которые принимают важные решения и от этих решений может зависеть, по какому пути идет компания. 

Опыт, знания и профессионализм топ-менеджеров — важная составляющая инвестиционного кейса публичной компании.

А как в Софтлайн? Топ-менеджеры в Софтлайн — это высококвалифицированные специалисты. Ознакомиться с небольшой биографией некоторых из них можно, например, здесь: https://softline.ru/about/leadership 

В профессионализме нашего топ-менеджмента уверены не только мы сами. Недавно Коммерсант представил рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», в который вошли наши топ-менеджеры: 

• Артем Тараканов повторно признан лучшим финансовым директором в ИТ 

• Александра Мельникова вошла в топ директоров по связям с инвесторами в ИТ

Почитать подробнее: https://softline.ru/about/news/top-menedzhery-gk-softline-pao-softlayn-voshli-v-reyting-luchshikh-menedzherov-rossii 

Закрыли сделку по покупке компании-разработчика ПО для онлайн-касс в магазинах — SUBTOTAL. Небольшая сделка закрывает сразу несколько задач Софтлайн: 

• усилить позиции и компетенции на рынке финтех — мы купили SUBTOTAL во многом ради нематериальных активов, которыми обладает компания — например, собственных разработок 

• увеличить рекуррентный оборот Софтлайн (тот, который повторяется из года в год), ведь выручка SUBTOTAL полностью состоит из рекуррентных платежей — подписок на ПО. При этом доход от подписок, как ожидается, будет расти в среднем на 25% в год с 2025 по 2028 гг. 

• предложить рынку новый коробочный продукт, который наша дочка, «Ваш платежный проводник» (https://www.payment-guide.ru/), планирует развивать вместе с SUBTOTAL. Сделка с SUBTOTAL позволит ВПП предлагать клиентам комплексное платёжно-кассовое решение, в котором все сервисы находятся под единым управлением

• увеличить рентабельность — как раз за счет расширения портфеля собственных продуктов и услуг — они для нас более прибыльные