a7

правление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США внесло российскую финансовую компанию A7 в список транснациональных преступных организаций и ввело против нее экономические санкции. По данным Минфина США, компания помогала обходить западные ограничения, введенные после начала российского вторжения в Украину.

Решение американских властей последовало после публикаций The New York Times о деятельности A7. Как выяснила газета, компания использовала более 70 подставных фирм в разных странах для перевода средств в интересах российских компаний, деятельность которых подпадает под санкции. Аналогичную незаконную деятельность ранее выявило расследование Financial Times. 

По данным The New York Times, A7 разработала специальное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта создавало фиктивные записи о торговых операциях. Кроме того, компания использовала криптовалюты для отмывания денег своих российских клиентов, что позволяло некоторым из них приобретать компоненты, используемые в производстве оружия и беспилотников.

Минфин США ввел санкции против сети A7 в рамках усиления экономического давления на Иран.

По версии американского ведомства, сеть связана с Россией и используется Тегераном для обхода санкционных ограничений.

OFAC внесло А7 в SDN List, квалифицировав ее как значимую транснациональную преступную организацию.

Минфин США назвал меры против сети беспрецедентными.

ofac.treasury.gov/recent-actions/20261001