Camphora, прежде чем открывать счета в оффшорах рекомендую ознакомиться с перечнем стран ФНС с которыми осуществляется автоматический обмен налоговой информацией. Более подробно по всем государствам можно ознакомиться на сайте OECD и сайте FATF (порог 15 тыс. евро). Официально минимальные пороги отсутствуют, однако сейчас Росфинмониторинг следит за операциями на сумму более 600 000 руб., но не за всеми, а лишь за соответствующими определенным критериям (но их много). Тем не менее, ходят слухи, что сливают инфу по счетам свыше $250 тыс. Однако, по точечному запросу, кмк, сольют всю подноготную.