По обвинению в легализации незаконных доходов и проведении нелицензированных денежных операций привлекли к ответственности трейдера из Калифорнии. Обвинение требовало наказания в виде 2,5 лет тюремного заключения. Сегодня суд вынес решение.

Ранее мы писали о криптотрейдере Терезе Тетлей из Лос-Анджелеса. На площадке Localbitcoins у нее был псевдоним Bitcoin Maven. В Министерстве юстиции США посчитали, что за время своей деятельности она провела операций с криптовалютой на сумму от $6 млн до $9,5 млн. Тетлей заработала около $300 тысяч. Следствие изъяло в ходе обыска 40 Биткоинов, 25 слитков золота и $292 264 наличными.

Вина Терезы Тетлей в том, что она не зарегистрировалась в Системе борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также проводила операции с деньгами, связанными с наркоторговлей. Следствию удалось доказать, что Тетлей знала о происхождении денег.

«Bitcoin Maven признала вину в отмывании криптовалюты и участии в нелицензированном обмене средств, связанных с наркоторговлей. За это ее приговорили к наказанию в виде 1 года и 1 дня тюремного заключения, а также к 3 годам ограничения свободы и штрафу в 20 000 долларов», — говорится в заявлении суда.

Дело вели Управление по борьбе с наркотиками и Следственное управление при Налоговой службе США. Учитывая, что Тетлей получила значительно меньше запрашиваемого срока, при том что ее вина была полностью доказана, скорее всего, имела место сделка со следствием.

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) заявило, что банки и прочие финансовые ведомства могут работать с криптовалютами без каких-то специальных ограничений. Это означает, что любой банк, находящийся в юрисдикции BaFin, может обменивать Биткоин на Евро как непосредственно в кассах, так и через банкоматы.

Вопрос о криптовалтах представителям Управления задал депутат парламента Томас Лутце. Оказалось, что как минимум шесть учреждений страны уже проводят операции с криптовалютами. Конкретные банки при этом названы не были.

Власти Германии ранее признали Биткоин в сфере налогообложения, где он является платежным средством. И хотя в стране еще есть опасения по поводу слабого контроля над сделками с использованием криптовалют, Управление сообщило, что в настоящий момент расследований фактов мошенничества не ведется. С другой стороны, только с января по апрель ведомство вынуждено было отреагировать на 280 сообщений о сомнительных операциях в криптовалюте. Несмотря на это, ограничений пока не вводится.

Опыт Германии в вопросах регулирования криптовалют оказался востребован и в других странах. Так, специалисты BaFin консультировали по ряду вопросов своих коллег из Национального банка Грузии.

Ведомство поддержало мнение ЦБ РФ, которое ранее озвучила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, и выступило против свободного обмена криптовалют в РФ.

На съезде Ассоциации российских банков заместитель главы Росфинмониторинга Павел Ливадный раскрыл, что в ведомстве всегда исходили из того, что криптовалюты это «крайне высокорисковая субстанция».

«Криптовалюты не имеют реальной стоимости и по сути дела эта субстанция спекулятивная, исходя из чего свободный обмен криптовалют не практиковался никогда и нигде, даже когда несколько месяцев назад в некоторых юрисдикциях было более свободное регулирование. Вариант, который использовался, это обмен через специальные биржи с идентификацией лица, которое пытается осуществить этот обмен. Мы выступаем против свободного обмена криптовалют на территории России, поскольку помимо высоких рисков, такая практика нигде в мире не применяется», — заявил Ливадный.

Председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что возможность обмена криптовалют на рубли может быть прописана в законопроектах о цифровых финансовых активах и краудфандинге. 

Данная поправка может быть внесена в ходе второго чтения этих документов. «Допускаем, что цифровые обменники получат право покупать и продавать криптовалюту за рубли или за иностранные валюты. Однако это пока что остается темой для дискуссии», — об этом, как сообщает РИА Новости, Аксаков сказал в ходе Blockchain Breakfast, организованного международной децентрализованной ассоциацией по криптовалютам и блокчейну IDACB. 

Депутат допустил и возможность исключения слова «финансовых» из названия законопроекта о цифровых финансовых активах, однако этот момент тоже остается темой для обсуждения. 

Напомним, что законопроект о цифровых финансовых активах был представлен в начале недели самим Аксаковым и его коллегами. В документе сказано о том, что криптовалюты не признаются законным средством платежа на территории России. 

Источник