SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Раскрытие информации компаний |АКБ "Приморье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
- 15 ноября 2021, 08:08
- |
- Раскрывальщик
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1....
( Читать дальше )
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1....
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Раскрытие информации компаний |Приморье АКБ - дивиденды по результатам 2020 года — рекомендация совета директоров
- 13 апреля 2021, 12:30
- |
- Раскрывальщик
Совет директоров Приморье АКБ рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.
Акция: Приморье АКБ-1-ао
Дивиденд на акцию: 901 руб.
Общая сумма: 225 250 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 25.05.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования и установить дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования (дату проведения собрания) — 14 мая 2021 года (последним днём приёма заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования) — 13 мая 2021 года).
2. Поручить подсчёт голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».
3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования.
4. Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, по адресу нахождения ПАО АКБ «Приморье»: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»:
1. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году.
2. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
4. О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.
7. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
11. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 23 апреля 2021 года.
2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить на эту дату список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» по результатам проверки Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье»;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку их выплаты;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»;
• информация о наличии либо об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
• Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с 23 апреля 2021 года с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).
Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте: mail@primbank.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера — физического лица — фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера — юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения).
С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: old.primbank.ru/about/information-disclosure/ в разделе «Информация для акционеров» — «Материалы собрания акционеров» — «Перечень документов, включённых в материалы собрания».
Информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2020 году, в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году в сумме 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году из расчёта 901 (Девятьсот один) рубль на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 25 мая 2021 года.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы Банка в 2020 году прибыль в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) в следующем порядке:
— 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей — на выплату дивидендов;
— прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Предложенное распределение прибыли соответствует принятой в ПАО АКБ «Приморье» дивидендной политике и учитывает баланс интересов всех акционеров Банка и потребности самого Банка в финансировании инвестиционных программ в целях его устойчивого долгосрочного развития. При выплате дивидендов в предложенном размере все установленные Банком России нормативы достаточности собственных средств (капитала) Банка будут соблюдены.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по итогам работы Банка в 2020 году по решению годового общего собрания акционеров (за исключением невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов).
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году не выплачивать.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2021 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:
Поручить подписать протокол годового общего собрания акционеров Председателю Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелию Валентиновичу в статусе Председательствующего на общем собрании акционеров и Секретарю Совета директоров Банка Федотовой Екатерине Михайловне — в статусе Секретаря общего собрания акционеров в случае проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить размеры окладов по представленным должностям ключевого персонала в предложенном размере.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:
Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования и установить дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования (дату проведения собрания) — 14 мая 2021 года (последним днём приёма заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования) — 13 мая 2021 года).
2. Поручить подсчёт голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».
3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования.
4. Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, по адресу нахождения ПАО АКБ «Приморье»: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»:
1. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году.
2. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
4. О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.
7. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
11. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:
1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 23 апреля 2021 года.
2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить на эту дату список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» по результатам проверки Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье»;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку их выплаты;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»;
• информация о наличии либо об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
• Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с 23 апреля 2021 года с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).
Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте: mail@primbank.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера — физического лица — фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера — юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения).
С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: old.primbank.ru/about/information-disclosure/ в разделе «Информация для акционеров» — «Материалы собрания акционеров» — «Перечень документов, включённых в материалы собрания».
Информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2020 году, в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году в сумме 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году из расчёта 901 (Девятьсот один) рубль на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 25 мая 2021 года.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы Банка в 2020 году прибыль в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копейки) в следующем порядке:
— 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей — на выплату дивидендов;
— прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Предложенное распределение прибыли соответствует принятой в ПАО АКБ «Приморье» дивидендной политике и учитывает баланс интересов всех акционеров Банка и потребности самого Банка в финансировании инвестиционных программ в целях его устойчивого долгосрочного развития. При выплате дивидендов в предложенном размере все установленные Банком России нормативы достаточности собственных средств (капитала) Банка будут соблюдены.
2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по итогам работы Банка в 2020 году по решению годового общего собрания акционеров (за исключением невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов).
2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году не выплачивать.
2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2021 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».
2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу:
Поручить подписать протокол годового общего собрания акционеров Председателю Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелию Валентиновичу в статусе Председательствующего на общем собрании акционеров и Секретарю Совета директоров Банка Федотовой Екатерине Михайловне — в статусе Секретаря общего собрания акционеров в случае проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования.
2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу:
Определить размеры окладов по представленным должностям ключевого персонала в предложенном размере.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2021.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2021, протокол № 525.
2.6. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839
Дивиденды Приморье АКБ: https://smart-lab.ru/q/PRMB/dividend/
Акция: Приморье АКБ-1-ао
Дивиденд на акцию: 901 руб.
Общая сумма: 225 250 000.0 руб.
Дата закрытия реестра: 25.05.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования и установить дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования (дату проведения собрания) — 14 мая 2021 года (последним днём приёма заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования) — 13 мая 2021 года).
2. Поручить подсчёт голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».
3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования.
4. Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, по адресу нахождения ПАО АКБ «Приморье»: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»:
1. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году.
2. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
4. О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.
7. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
11. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 23 апреля 2021 года.
2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить на эту дату список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» по результатам проверки Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье»;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку их выплаты;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»;
• информация о наличии либо об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
• Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с 23 апреля 2021 года с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).
Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте: mail@primbank.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера — физического лица — фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера — юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения).
С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: old.primbank.ru/about/information-disclosure/ в разделе «Информация для акционеров» — «Материалы собрания акционеров» — «Перечень документов, включённых в материалы собрания».
Информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2020 году, в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году в сумме 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году из расчёта 901 (Девятьсот один) рубль на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 25 мая 2021 года.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы Банка в 2020 году прибыль в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) в следующем порядке:
— 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей — на выплату дивидендов;
— прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Предложенное распределение прибыли соответствует принятой в ПАО АКБ «Приморье» дивидендной политике и учитывает баланс интересов всех акционеров Банка и потребности самого Банка в финансировании инвестиционных программ в целях его устойчивого долгосрочного развития. При выплате дивидендов в предложенном размере все установленные Банком России нормативы достаточности собственных средств (капитала) Банка будут соблюдены.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по итогам работы Банка в 2020 году по решению годового общего собрания акционеров (за исключением невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов).
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году не выплачивать.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2021 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:
Поручить подписать протокол годового общего собрания акционеров Председателю Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелию Валентиновичу в статусе Председательствующего на общем собрании акционеров и Секретарю Совета директоров Банка Федотовой Екатерине Михайловне — в статусе Секретаря общего собрания акционеров в случае проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить размеры окладов по представленным должностям ключевого персонала в предложенном размере.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:
Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования и установить дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования (дату проведения собрания) — 14 мая 2021 года (последним днём приёма заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования) — 13 мая 2021 года).
2. Поручить подсчёт голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье».
3. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования.
4. Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, по адресу нахождения ПАО АКБ «Приморье»: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»:
1. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году.
2. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год.
4. О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году.
7. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
11. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:
1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 23 апреля 2021 года.
2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить на эту дату список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» по результатам проверки Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье»;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку их выплаты;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»;
• информация о наличии либо об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье»;
• Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с 23 апреля 2021 года с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).
Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте: mail@primbank.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера — физического лица — фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера — юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения).
С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: old.primbank.ru/about/information-disclosure/ в разделе «Информация для акционеров» — «Материалы собрания акционеров» — «Перечень документов, включённых в материалы собрания».
Информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2020 году, в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году в сумме 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2020 году из расчёта 901 (Девятьсот один) рубль на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 25 мая 2021 года.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы Банка в 2020 году прибыль в сумме 450 450 124,85 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копейки) в следующем порядке:
— 225 250 000,00 (Двести двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей — на выплату дивидендов;
— прибыль в сумме 225 200 124,85 (Двести двадцать пять миллионов двести тысяч сто двадцать четыре рубля 85 копеек) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Предложенное распределение прибыли соответствует принятой в ПАО АКБ «Приморье» дивидендной политике и учитывает баланс интересов всех акционеров Банка и потребности самого Банка в финансировании инвестиционных программ в целях его устойчивого долгосрочного развития. При выплате дивидендов в предложенном размере все установленные Банком России нормативы достаточности собственных средств (капитала) Банка будут соблюдены.
2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по итогам работы Банка в 2020 году по решению годового общего собрания акционеров (за исключением невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов).
2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2020 году не выплачивать.
2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2021 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».
2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу:
Поручить подписать протокол годового общего собрания акционеров Председателю Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Пономаренко Савелию Валентиновичу в статусе Председательствующего на общем собрании акционеров и Секретарю Совета директоров Банка Федотовой Екатерине Михайловне — в статусе Секретаря общего собрания акционеров в случае проведения в 2021 году годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования.
2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу:
Определить размеры окладов по представленным должностям ключевого персонала в предложенном размере.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2021.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2021, протокол № 525.
2.6. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839
Дивиденды Приморье АКБ: https://smart-lab.ru/q/PRMB/dividend/
Раскрытие информации компаний |Приморье АКБ - информация о дивидендах
- 21 сентября 2020, 09:05
- |
- Раскрывальщик
Поступили новые сущфакты о дивидендах Приморье АКБ, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839
Раскрытие информации компаний |Приморье АКБ - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров
- 25 августа 2020, 09:05
- |
- Раскрывальщик
Совет директоров Приморье АКБ рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.
Акция: Приморье АКБ-1-ао
Дивиденд на акцию: 805,55 руб.
Общая сумма: 201 387 500.0 руб.
Дата закрытия реестра: 30.09.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации (АО «БДО Юникон») по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности Банка за 2020 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2020 года в указанной сумме.
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчёт об уровне риска концентрации по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.07.2020 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Размер риска концентрации признать несущественным.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчёт об уровне операционного риска за 1 и 2 кварталы 2020 года.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчёт об уровне репутационного риска за 1 и 2 кварталы 2020 года.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в июле-августе 2020 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной.
Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г.
Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за неухудшением качества и возвратности кредитного портфеля для сохранения норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заёмщиков.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 1 и 2 кварталы 2020 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию, доведённую письмами Банка России № 36-8-2-1/4674ДСП от 27.03.2020 г. «О направлении информации» и № 36-8-2-1/8254ДСП от 04.08.2020 г. «О классификации Банка».
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчёты контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 и 2 кварталы 2020 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку их выплаты;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с 27 августа 2020 года с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).
Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте: mail@primbank.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера — физического лица — фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера — юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения).
С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: old.primbank.ru/about/information-disclosure/ в разделе «Информация для акционеров» — «Материалы собрания акционеров» — «Перечень документов, включённых в материалы собрания».
Информацию (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «За» — 6 голосов.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
Член Совета директоров Передрий С.А. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.
2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году в сумме 201 387 500,00 (Двести один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 201 390 585,84 (Двести один миллион триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году из расчёта 805,55 (Восемьсот пять рублей 55 копеек) на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке. Выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 30 сентября 2020 года.
4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы Банка в 2019 году прибыль в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) в следующем порядке:
— 201 387 500,00 (Двести один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей — направить на выплату дивидендов;
— прибыль в сумме 201 390 585,84 (Двести один миллион триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации (АО «БДО Юникон») по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности Банка за 2020 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2020 года в указанной сумме.
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:
Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Утвердить отчёт об уровне риска концентрации по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.07.2020 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Размер риска концентрации признать несущественным.
2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:
Утвердить отчёт об уровне операционного риска за 1 и 2 кварталы 2020 года.
2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:
Утвердить отчёт об уровне репутационного риска за 1 и 2 кварталы 2020 года.
2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Принять к сведению информацию о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:
Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в июле-августе 2020 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.
2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу:
Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной.
Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г.
Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.
2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за неухудшением качества и возвратности кредитного портфеля для сохранения норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заёмщиков.
2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу:
Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 1 и 2 кварталы 2020 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).
2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу:
Принять к сведению информацию, доведённую письмами Банка России № 36-8-2-1/4674ДСП от 27.03.2020 г. «О направлении информации» и № 36-8-2-1/8254ДСП от 04.08.2020 г. «О классификации Банка».
2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу:
Утвердить отчёты контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 и 2 кварталы 2020 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).
2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку их выплаты;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с 27 августа 2020 года с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).
Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте: mail@primbank.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера — физического лица — фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера — юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения).
С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: old.primbank.ru/about/information-disclosure/ в разделе «Информация для акционеров» — «Материалы собрания акционеров» — «Перечень документов, включённых в материалы собрания».
Информацию (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).
2.3.17. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по семнадцатому вопросу:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году в сумме 201 387 500,00 (Двести один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 201 390 585,84 (Двести один миллион триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году из расчёта 805,55 (Восемьсот пять рублей 55 копеек) на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке. Выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 30 сентября 2020 года.
4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы Банка в 2019 году прибыль в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) в следующем порядке:
— 201 387 500,00 (Двести один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей — направить на выплату дивидендов;
— прибыль в сумме 201 390 585,84 (Двести один миллион триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2020.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2020, протокол № 516.
2.6. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839
Дивиденды Приморье АКБ: https://smart-lab.ru/q/PRMB/dividend/
Акция: Приморье АКБ-1-ао
Дивиденд на акцию: 805,55 руб.
Общая сумма: 201 387 500.0 руб.
Дата закрытия реестра: 30.09.2020
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации (АО «БДО Юникон») по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности Банка за 2020 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2020 года в указанной сумме.
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчёт об уровне риска концентрации по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.07.2020 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Размер риска концентрации признать несущественным.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчёт об уровне операционного риска за 1 и 2 кварталы 2020 года.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчёт об уровне репутационного риска за 1 и 2 кварталы 2020 года.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в июле-августе 2020 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной.
Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г.
Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за неухудшением качества и возвратности кредитного портфеля для сохранения норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заёмщиков.
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 1 и 2 кварталы 2020 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять к сведению информацию, доведённую письмами Банка России № 36-8-2-1/4674ДСП от 27.03.2020 г. «О направлении информации» и № 36-8-2-1/8254ДСП от 04.08.2020 г. «О классификации Банка».
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчёты контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 и 2 кварталы 2020 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку их выплаты;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с 27 августа 2020 года с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).
Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте: mail@primbank.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера — физического лица — фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера — юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения).
С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: old.primbank.ru/about/information-disclosure/ в разделе «Информация для акционеров» — «Материалы собрания акционеров» — «Перечень документов, включённых в материалы собрания».
Информацию (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «За» — 6 голосов.
«Против» — 0 голосов.
«Воздержался» — 0 голосов.
Член Совета директоров Передрий С.А. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.
2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году в сумме 201 387 500,00 (Двести один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 201 390 585,84 (Двести один миллион триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году из расчёта 805,55 (Восемьсот пять рублей 55 копеек) на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке. Выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 30 сентября 2020 года.
4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы Банка в 2019 году прибыль в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) в следующем порядке:
— 201 387 500,00 (Двести один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей — направить на выплату дивидендов;
— прибыль в сумме 201 390 585,84 (Двести один миллион триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Итоги голосования: «За» — единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации (АО «БДО Юникон») по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности Банка за 2020 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2020 года в указанной сумме.
Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0) по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Влияние валютного риска признать несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:
Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Утвердить отчёт об уровне риска концентрации по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г., динамике ежемесячных показателей риска концентрации и выполнении лимитов и сигнальных значений по ним за период с 01.01.2017 г. по 01.07.2020 г., результатах стресс-тестирования риска концентрации по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Размер риска концентрации признать несущественным.
2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:
Утвердить отчёт об уровне операционного риска за 1 и 2 кварталы 2020 года.
2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:
Утвердить отчёт об уровне репутационного риска за 1 и 2 кварталы 2020 года.
2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Принять к сведению информацию о результатах оценки достаточности капитала для покрытия совокупного уровня рисков ПАО АКБ «Приморье» по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным.
2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:
Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в июле-августе 2020 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов.
2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу:
Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением не стандартизированных внутренних моделей на размер достаточности капитала (Н1). Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной.
Принять к сведению информацию о состоянии и качестве кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г.
Признать достаточность созданных резервов и капитала Банка для покрытия кредитных рисков.
2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу:
Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.04.2020 г. и на 01.07.2020 г. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль над осуществлением расходов, которые могут привести к дальнейшему уменьшению размера капитала, а также за неухудшением качества и возвратности кредитного портфеля для сохранения норматива достаточности капитала Банка и норматива риска на одного или группу связанных заёмщиков.
2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу:
Утвердить отчёт контролёра по инсайду о проделанной работе за 1 и 2 кварталы 2020 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).
2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу:
Принять к сведению информацию, доведённую письмами Банка России № 36-8-2-1/4674ДСП от 27.03.2020 г. «О направлении информации» и № 36-8-2-1/8254ДСП от 04.08.2020 г. «О классификации Банка».
2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу:
Утвердить отчёты контролёра профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 и 2 кварталы 2020 года (осуществление внутреннего контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг).
2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье» и порядку их выплаты;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с 27 августа 2020 года с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч).
Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте: mail@primbank.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера — физического лица — фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера — юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения).
С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: old.primbank.ru/about/information-disclosure/ в разделе «Информация для акционеров» — «Материалы собрания акционеров» — «Перечень документов, включённых в материалы собрания».
Информацию (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье».
2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение 1 к настоящему протоколу).
2.3.17. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по семнадцатому вопросу:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году в сумме 201 387 500,00 (Двести один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 201 390 585,84 (Двести один миллион триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году из расчёта 805,55 (Восемьсот пять рублей 55 копеек) на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке. Выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 30 сентября 2020 года.
4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы Банка в 2019 году прибыль в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) в следующем порядке:
— 201 387 500,00 (Двести один миллион триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей — направить на выплату дивидендов;
— прибыль в сумме 201 390 585,84 (Двести один миллион триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2020.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2020, протокол № 516.
2.6. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839
Дивиденды Приморье АКБ: https://smart-lab.ru/q/PRMB/dividend/
Раскрытие информации компаний |Приморье АКБ - информация о дивидендах
- 18 июня 2020, 08:50
- |
- Раскрывальщик
Поступили новые сущфакты о дивидендах Приморье АКБ, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839
Раскрытие информации компаний |Приморье АКБ - информация о дивидендах
- 13 мая 2020, 10:30
- |
- Раскрывальщик
Поступили новые сущфакты о дивидендах Приморье АКБ
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс