Блог им. Skinner |По поводу аннулирования центробанком лицензий некоторых компаний

Несколько слов об аннулировании лицензий у некоторых компаний. 

Есть несколько компаний, типа ООО «Рога&Копыта», у которых ЦБ аннулировал лицензию.
А есть оффшорные компании типа «Horns and Hooves Ltd», которые никак под это дело не попадают, так как подчиняются другим законам других стран.
Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, что у этих компаний разные сайты, например, hornsandhoovesdealer.ru, hornsandhooves.com.
На каждом сайте будет рассказано, по каким законам она работает и регулируется: на русском сайте будет указана лицензия ЦБ, на другом сайте будет указаны оффшорные данные. Однако, некоторые компании использовали наличие лицензии ЦБ, чтобы сообщать об этом российским клиентам оффшорных компаний, что мол они такие белые и пушистые, всё по закону типа. А кто там будет разбираться, что написано мелким шрифтом, что в случае чего шлите письма на далекие острова?

И, в целом и общем, ничто не мешает им, этим оффшорным компаниям, продолжать вести свою деятельность с островов. Но, как всегда, есть одно большое НО: так как лицензию аннулировали не только у компаний, но и у лиц, которые тесно связаны и представляют эти компании, а привлекают клиентов для оффшорных компаний из тех же офисов, скорее всего куда и могут явиться с проверкой органы, то это несет угрозу и оффшорному бизнесу, так как бэк-офис у всего этого скорее один.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW